ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
03.06.2020Справа № 910/13208/19
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес капітал"
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Сапієнс"
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 -1
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" -2
про визнання договору недійсним та визнання права застави
в межах справи № 910/12935/18
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Укройлпродукт"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "БІЗНЕС КАПІТАЛ"
про банкрутство
Суддя Івченко А.М.
Представники:
від ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста": Добжанський В.В.;
від ТОВ "Аррата Інвест Компанія": Лясковський В.В.;
від ОСОБА_1: Кучеренко О.В.
Публічне акціонерне товариство "Фортуна-Банк" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес капітал" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Сапієнс", в якому просить суд:
- визнати недійсним Договір поруки від 25.11.2016, укладений між АТ "Фортуна-Банк" та ТОВ "Бізнес капітал", в сумі 49788600,00 грн до договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії, укладеного між АТ "Фортуна-Банк" та ТОВ "Медіа Сапієнс" від 31.10.2012 №04КЛ/143/1679/ЮР;
- визнати за АТ "Фортуна-Банк" права застави за Договором іпотеки (із змінами до нього) від 17.07.2013, укладений Публічним акціонерним товариством "Фортуна-Банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Медіа Сапієнс", посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А., зареєстровано в реєстрі за №2812.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв'язку із здійсненням господарської діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2019 передано позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес капітал" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Сапієнс" про визнання договору недійсним та визнання права застави за підсудністю до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах провадження у справі №910/12935/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес капітал".
Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.11.2019 справу № 910/13208/19 передано судді Івченко А.М.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2019 прийнято позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" про визнання недійсними договору та визнання права застави в межах справи № 910/12935/18; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 18.12.19.
17.12.2019 від ТОВ "Медіа Сапієнс" надійшло клопотання про передачу справи № 910/13208/19 з розгляду позовної заяви Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" про визнання недійсними договору та визнання права застави до Господарського суду міста Києва (суддя Мандичев Д.В.) для її розгляду в межах справи № 910/3084/18 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА САПІЄНС".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2019 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Сапієнс" від 17.12.2019 про передачу справи відмовлено; відкладено підготовче засідання на 29.01.20.
10.01.20 від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ "Фортуна-Банк" надійшло клопотання про заміну сторони.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.20 відкладено підготовче засідання на 19.02.20; призначено клопотання про заміну позивача на 19.02.20.
17.02.20 від ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" надійшло клопотання про заміну сторони.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.02.2020 клопотання про заміну позивача від 07.01.20 та від 17.02.20 задоволено; замінено позивача у справі № 910/13208/19 з Публічного акціонерного товариства "ФОРТУНА-БАНК" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 8 А, офіс 111, код ЄДРПОУ 41264766); відкладено підготовче засідання на 18.03.20.
17.03.2020 від позивача надійшла заява про зміну предмету позову.
18.03.2020 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
На виконання Постанови КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11.03.2020 № 211, якою запроваджено карантин, заборонено пасажирські перевезення та встановлено обмеження кількості учасників масових заходів; Указу Президента України від 13.03.2020 № 87/2020, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; Рішення Вищої ради правосуддя від 26.03.2020 № 880/0/15-20 "Про доступ до правосуддя в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS -CoV -2", у зв'язку із карантинними заходами, засідання не відбулося, суд відкладає розгляд справи на іншу дату із повідомленням учасників справи про дату і час судового засідання.
10.04.2020 від позивача надійшла заява про забезпечення позову.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.04.2020 відкладено підготовче засідання на 29.04.2020; призначено до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову на 29.04.2020; заяву позивача про забезпечення позову від 06.04.2020 задоволено.
23.04.2020 від ОСОБА_1 надійшла заява про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.04.2020 заяву ОСОБА_1 про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору задоволено; заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" про вступ у справу на стороні відповідача задоволено; залучено ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" до участі у справі № 910/13208/19, в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів; зобов'язано позивача не пізніше двох днів з дня вручення копії цієї ухвали, надіслати заяву та додані до неї документи на адресу залучених осіб, докази чого надати суду; встановлено залученим третім особам строк для подання відзиву та пояснень із урахуванням вимог ст. 168 ГПК України до 25.05.20; відкладено підготовче засідання на 03.06.20.
27.05.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" надійшли пояснення та клопотання про витребування доказів.
27.05.2020 від ОСОБА_1 надійшли пояснення.
В судовому засіданні 03.06.2020 представник ОСОБА_1 подав клопотання про витребування доказів та пояснення по справі.
Представники третіх осіб надали пояснення, підтримали клопотання про витребування доказів.
Представник позивача заперечив щодо цих клопотань.
Суд дослідивши клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів встановив таке.
Як зазначає ОСОБА_1 , з метою спростування доводів позивача, нею було направлено запити до Національного банку України, приватного нотаріуса Махайленка С.А. та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Разом з цим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо є нотаріальною таємницею.
З урахуванням викладеного та у зв'язку із тим, що запитувана інформація та документи не стосуються діяльності ОСОБА_1 і при цьому становлять банківську та нотаріальну таємницю, третя особа, у зв'язку з неможливістю отримати відповідні докази самостійно просить суд витребувати відповідні докази.
Дослідивши подане клопотання та заслухавши пояснення, суд ухвалив задовольнити це клопотання.
Суд дослідивши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" про витребування доказів встановив таке.
Як зазначає Товариство з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" вказана справа стосується виконання зобов'язань за договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/143/1679ЮР, що укладений 31 жовтня 2012 року між ПАТ «Фортуна-Банк» та Відповідачем-2.
В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором між його сторонами укладено, зокрема, договір іпотеки від 17.07.2013 року, посвідчений Михайленком С.А. приватним нотаріусом КМНО, за реєстровим №2812, відповідно до якого Відповідачем-2 було передано в іпотеку Банку, в тому числі, нежилу будівлю (літ. В) площею 1016,80 м2 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25.
Третя особа зазначає, що із матеріалів справи чітко не випливає, чи обліковується у Банку заборгованість Відповідача-2 за Кредитним договором.
З метою доведення вищевказаних обставин та підтвердження виконання Відповідачами зобов'язань за Кредитним договором та Договором поруки, було направлено адвокатські запити №№01/04-3, 01/04-4 від 21 квітня 2020 року до Голови Національного банку України та Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в яких містилось прохання надати інформацію щодо розрахунків за Кредитним договором станом на листопад та грудень 2016 року.
Однак у відповідь на запити Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб листами №20-0006/21587 від 04.05.2020 року та № 27-5956/20 від 04.05.2020 року відповідно відмовили в наданні інформації пославшись на положення ст. 19 Конституції України, ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Також у відповідях вказано про можливість надання запитуваної інформації на вимогу суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.
Дослідивши подане клопотання та заслухавши пояснення, суд ухвалив задовольнити це клопотання.
На підставі чого, підготовче засідання судом відкладається.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,
1. Клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити.
2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Аррата Інвест Компанія" про витребування доказів задовольнити.
3. Витребувати у Національного банку України:
- виписки із консолідованого кореспондентського рахунку Публічного акціонерного товариства «ФОРТУНА-БАНК», ідентифікаційний код 26254732, за 29 листопада 2016 року із зазначенням вхідного залишку оборотів по рахунку та залишку коштів на кореспондентському рахунку на кінець банківського дня;
- належним чином завіреної копії внутрішнього нормативного акту Публічного акціонерного товариства «ФОРТУНА-БАНК», ідентифікаційний код 26254732, який регламентує порядок виконання внутрішньобанківських переказів.
4. Витребувати у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Михайленка С.А. належним чином завірену копію нотаріальної справи з посвідчення договору іпотеки від 17 липня 2013 року за реєстраційним номером 2812 укладеного між Публічним акціонерним товариством «ФОРТУНА-БАНК», ідентифікаційний код 26254732, та Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕДІА САШЄНС», ідентифікаційний код 37034805, зокрема, але не виключно: копію договору іпотеки від 17 липня 2013 року за реєстраційним номером 2812, копії усіх додаткових угод про внесення змін до вказаного договору іпотеки, копію договору про припинення іпотеки за вказаним договором іпотеки, а також копії усіх документів на підставі, який укладались відповідні договори та додаткові угоди.
5. Витребувати з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином завірені копії:
- рішення, наказу, розпорядження, тощо на підставі яких було здійснено перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) Публічним акціонерним товариством «ФОРТУНА-БАНК», ідентифікаційний код 26254732 (далі - Банк), протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації Банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними;
- рішення, наказу, розпорядження, тощо про створення комісії під час запровадження тимчасової адміністрації для здійснення перевірки документів, пов'язаних із вчиненням правочинів (укладенням договорів), метою якої є виявлення фактів нікчемності таких правочинів (укладених договорів), виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій зі сторони працівників Банку або інших осіб стосовно Банку (далі - Комісія);
- акту складеного за наслідками проведення перевірки Комісією, який містить пропозиції та висновки Комісії щодо Договору поруки від 25 листопада 2016 року укладеного між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 37175309;
- рішення, наказу, розпорядження, тощо складених уповноваженою особою Фонду, якій делеговано повноваження тимчасового адміністратора Банку за результатами розгляду пропозицій й висновків Комісії щодо правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) Банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації Банку, де зазначена інформація про наявність/відсутність обґрунтованих підстав нікчемності Договору поруки від 25 листопада 2016 року укладеного між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 37175309, із зазначенням номера рахунку/договору, назви операції, підстави нікчемності (норма закону).
- інформацію чи зверталась уповноважена особа Фонду, якій делеговано повноваження тимчасового адміністратора Банку до суду з позовною заявою щодо застосування наслідків нікчемності Договору поруки від 25 листопада 2016 року укладеного між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС КАПІТАЛ», ідентифікаційний код 37175309, та/або до уповноважених органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення в зв'язку з укладенням вказаного Договору поруки від 25 листопада 2016 року.
6. Витребувати у Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступну інформацію та підтверджуючі документи:
- Який розмір заборгованості мало ТОВ «Медіа Сапієнс» перед АТ «Фортуна-Банк» за договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії від 31.10.2012р. № 04КЛ/143/1679/ЮР станом на 01 листопада 2016 року або на найближчу до цього дату (у разі, якщо формат статистичної звітності у розрізі позичальників/контрагентів передбачає інші дати щомісячної періодичності надання банками інформації)?;
- Який розмір заборгованості мало ТОВ «Медіа Сапієнс» перед АТ «Фортуна-Банк» за договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії від 31.10.2012р. № 04КЛ/143/1679/ЮР станом на 01 грудня 2016 року або на найближчу до цього дату (у разі, якщо формат статистичної звітності у розрізі позичальників/контрагентів передбачає інші дати щомісячної періодичності надання банками інформації)?;
7. Витребувати у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Михайленка С.А інформацію та копії документів, на підставі яких нотаріусом було припинено запис про іпотеку та інші можливі обтяження нежилої будівлі (літ. В) площею 1016,80 м2 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного 25.
8. Відкласти підготовче засідання на 01.07.20 о 12:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.
9. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Михайленку С.А., Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному банку України.
Повний текст ухвали складено 10.06.2020
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М. Івченко