Справа № 932/5344/20
Провадження №1-кс/932/2827/20
19 травня 2020 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 42020000000000012 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
12.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Офісу Генерального прокурора надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 11.12.2019 у справі № 757/166/19-к, якою зобов'язано уповноважену особу Генеральної прокуратури України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, викладені в заяві ОСОБА_5 від 13.12.2018, відповідно до якої службові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (адреса знаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 93, кім. 512, код ЄДРПОУ 36161908) ухилилися від сплати податків та вчинили державну зраду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заявник ОСОБА_5 стверджує, що кінцевим бенефіцірним власником ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 . Також, останній наголошує, що на теперішній час триває збройний конфлікт на Сході країни та Російська агресія проти України. В свою чергу, посадові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» здійснюють виведення грошових коштів з підприємства, шляхом перерахування їх на банківські рахунки відкриті в «офшорних» зонах.
Таким чином, посадові особи зазначеного підприємства, здійснюють забезпечення стабільного фінансового стану окремих громадян Російської Федерації та загрожують економічній безпеці України, шляхом ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та виведення грошових коштів за кордон.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті в АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: 01024, м. Київ, бул. Т. Шевченко/ вул. Пушкінська, 8/26.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, а саме: юридична справа, в тому числі установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума призначення платежу по рахункам на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, щомають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Представник банку у володіння якого знаходяться документи у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати керівника АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), бул. Т. Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, м. Київ, 01024), надати дозвіл, слідчому слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000000012 від 11.01.2020, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36161908) по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (978-ЄВРО, 840-ДОЛАР США, 643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу на паперовому та цифровому носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунків по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 18.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1