Справа № 932/5344/20
Провадження №1-кс/932/2828/20
19 травня 2020 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 42020000000000012 від 11.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
12.05.2020 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Офісу Генерального прокурора надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 від 11.12.2019 у справі № 757/166/19-к, якою зобов'язано уповноважену особу Генеральної прокуратури України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, викладені в заяві ОСОБА_5 від 13.12.2018, відповідно до якої службові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (адреса знаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 93, кім. 512, код ЄДРПОУ 36161908) ухилилися від сплати податків та вчинили державну зраду.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заявник ОСОБА_5 стверджує, що кінцевим бенефіцірним власником ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 . Також, останній наголошує, що на теперішній час триває збройний конфлікт на Сході країни та Російська агресія проти України. В свою чергу, посадові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» здійснюють виведення грошових коштів з підприємства, шляхом перерахування їх на банківські рахунки відкриті в «офшорних» зонах.
Таким чином, на думку заявника, посадові особи зазначеного підприємства, здійснюють забезпечення стабільного фінансового стану окремих громадян Російської Федерації та загрожують економічній безпеці України, шляхом ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів та виведення грошових коштів за кордон.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що основним видом діяльності ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» є «Вантажний залізничний транспорт». Відповідно до п. 21 Постанови КМУ № 609 від 05.08.2015 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Державна служба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є органом ліцензування за господарським видом діяльності, а саме: перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
Таким чином, в Державній службі з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека)знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документів, що є підставою видачі/переоформлення ліцензії ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» згідно із Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, затвердженими Постановою КМУ № 1168 від 09.12.2015, актів за результатами проведення перевірок дотримання ліцензійних умов суб'єктом господарювання, інформації щодо усунення/оскарження виявлених порушень, а також листування з підприємством, органи управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію, повноваження посадових осіб, період їх діяльності тощо, що необхідно для слідства з метою подальшого розмежування прав та обов'язків між представниками ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», отримання інформації про цілі діяльності підприємства (їх пріоритети) тощо.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, щомають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Представник підприємства у володіння якого знаходяться документи у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати керівника Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) (пр. Перемоги, буд. 14, м. Київ, 01135), надати дозвіл, слідчому слідчого відділу Управління СБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42020000000000012 від 11.01.2020, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36161908), а саме: оригіналів документів, що є підставою видачі/переоформлення ліцензії ТОВ «Євразтранс Україна» згідно із Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, затвердженими Постановою КМУ №1168 від 09.12.2015, актів за результатами проведення перевірок дотримання ліцензійних умов суб'єктом господарювання, інформації щодо усунення/оскарження виявлених порушень, а також листування з підприємством, органи управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію, повноваження посадових осіб, період їх діяльності тощо та інші пов'язані з ним документи, в тому числі електронні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копій зазначених документів (здійснення виїмки).
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали до 18.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1