Справа № 161/8812/20
Провадження № 1-кс/161/4403/20
05 червня 2020 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , поданого в межах кримінального провадження №32019030000000052 від 28.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.358 КК України, про арешт майна,-
03.06.2020 старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Волинської області рудиком ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на предмети та речі, а саме: тютюнові вироби білоруського виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка марки «Кредо» в кількості 12 500 пачок цигарок, які переміщувалися у транспортному засобі марки Рено-Магнум з державним номерним знаком НОМЕР_1 в напівпричепі з державним номерним знаком НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ФР Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32019030000000052 від 28.11.2019 щодо підроблення документів невстановленими особами з числа громадян України та Республіки Білорусь при ввезенні на митну територію України товарів, до яких були внесені неправдиві відомості про товарно-матеріальні цінності, які переміщувались через митний кордон України вантажними транспортними засобами, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2020 року на МП «Доманово» Волинської митниці Держмитслужби прибув транспортний засіб марки Рено-Магнум з державним номерним знаком НОМЕР_1 та з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням гр. України - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .). В якості пасажира перебував гр. України - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до товарно-супровідних документів, які були подані до митного оформлення, у транспортному засобі марки Рено-Магнум НОМЕР_1 / НОМЕР_2 мало знаходитись «Скло листове».
Однак, в ході проведення детального огляду згаданого транспортного засобу, працівниками митного поста «Доманово» Волинської митниці Держмитслужби та ОРУ ОРВ прикордонної служби у Волинській області було виявлено тютюнові вироби білоруського виробництва без марок встановленого зразка України марки «Кредо» в кількості 12 500 пачок сигарет.
В подальшому, вказані тютюнові вироби, відомості про які не були внесені до документів митного оформлення та переміщувалися на митну територію України зазначеним вище вантажним автомобілем поза митним контролем, були вилучені співробітниками митного поста «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби та передане на відповідальне зберігання на митний склад, який знаходиться за адресою: Волинська область, смт. Ратне, вул. 40 Років перемоги, 51а.
02.06.2020 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області було проведено огляд вказаного вище складського приміщення та вилучено 12 500 пачок тютюнових виробів білоруського виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка марки «Кредо», що зберігалися за адресою: АДРЕСА_3 та визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
На думку слідчого, вилучені під час огляду вищеописані товарно-матеріальні цінності є тими матеріальними об'єктами, які є предметом розслідуваного кримінального провадження за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст. 2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування.
Окрім того, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочинів, пов'язаних з підробленням документів, що подавались для митного оформлення та незаконного транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а саме з метою встановлення конкретних обсягів заниження об'ємів та вартості ввезених на митну територію України товарів в спосіб приховування їх від митного контролю, які підлягали обов'язковому зазначенні в митних документах, необхідно визначити вартість таких товарно-матеріальних цінностей, для чого в подальшому необхідно призначити відповідну товарознавчу експертизу з наданням таких ТМЦ експерту.
Постановою слідчого від 02.06.2020 вказані тютюнові вироби визнано речовими доказами.
Слідчий та прокурор подали до суду заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їхньої участі та просять клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.
Зважаючи, що вилучене майно має силу речового доказу, і відповідає критеріям, зазначеним у ч.3 ст.167 КПК України, а тому останнє підлягає арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження, який надасть змогу встановити важливі обставини провадження та забезпечить подальше виконання вироку.
Даний вид забезпечення кримінального провадження є співмірним і не позбавляє власника або володільця майна, звернутися до суду із клопотанням про скасування арешту, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Накласти арешт на тютюнові вироби білоруського виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка марки «Кредо» в кількості 12 500 пачок цигарок, виявлені та вилучені під час огляду складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві державної власності зареєстроване за ДФС України, 02.06.2020.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її вручення.
Слідчий суддя ОСОБА_1