Справа № 161/8345/20
Провадження № 1-кс/161/4187/20
про надання тимчасового доступу до речей і документів
м. Луцьк 01 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030000000170 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
На адресу суду 27 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.
Клопотанням мотивоване тим, працівниками підрозділу внутрішньої безпеки Національної поліції України, в ході виконання оперативно-службових завдань встановлено, що на території м. Луцька та Волинської області, діє організована злочинна група, члени якої переслідуючи корисливий умисел, за попередньою змовою, з використанням можливостей всесвітньої мережі «Інтернет», розробили та впровадили механізм незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, як на території Волинської області, так і в інших регіонах України.
До даної злочинної групи, відповідно до матеріалів ДВБ НП України входять наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші особи.
Так, 30.04.2020 працівниками ДВБ НП України на території м. Луцьк в рамках кримінального провадження було проведено оперативну закупку наркотичного засобу, який відповідно до висновку експерта № 317 від 04.05.2020 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0479 г.
В ході виконання доручення оперативними працівниками було встановлено, що в своїй злочинній діяльності пов'язаної зі збутом наркотичних та психотропних речовин, вищезазначені особи використовують банківські рахунки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою яких здійснюють перерахунок коштів за придбання наркотичних засобів в особливо великих розмірах та в подальшому отримують платежі від наркозалежних осіб за продаж наркотичних засобів з рук малими об'ємами.
Таким чином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на його ім'я; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий на особу ОСОБА_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.
Слідчий звернувся на адресу суду із клопотання про слухання клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, усієї наявної інформації про банківські операції, а саме:
- інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по наступних карткових рахунках (картках): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій, а також інформації в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала зазначену картку;
- належним чином завірених копій документів на відкриття рахунків вищевказаного власника банківської картки, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
- інформації щодо контактних телефонів, які прив'язані до вказаних рахунку;
- відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток), а також у разі наявності відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;
- ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали - до 30 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1