ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8205/20
провадження № 1-кс/753/1965/20
"28" травня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 12020100020001107,
26.05.2020 старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт об'єктів нерухомого майна, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна НОМЕР_1 , на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада).
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020100020001107 від 18.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у в невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_4 умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі.
Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідування особа, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти шляхом обману, розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всесвітньої мережі інтернет оголошення про здійснення купівлі доларів США. Одночасно, з цим невстановленою особою, з метою надання більшої достовірності власному оголошенню на підтвердження своєї доброчесності, було зазначено номер телефону для здійснення дзвінків.
Так, 17.02.2020 потерпілий ОСОБА_5 маючи необхідність у здійсненні обміну коштів в доларах США на українські гривні, зателефонував на контактний номер телефону, який був вказаний в оголошенні, повідомив невстановленій досудовим розслідуванням особі, про своє бажання здійснити обмін наявної в нього валюти в сумі 40000 тис. доларів США на гривні. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа підтвердила ОСОБА_5 , вигідність заявленого ним курсу обміну валют, та переконала останнього скористатися її послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання, та продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, для введення в оману ОСОБА_5 , повідомив останньому місце здійснення операції обміну валют, яке заздалегідь було підшукано, яке розташоване біля буд. АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_5 , погодився.
Маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману, невстановлена досудовим розслідування особа у невстановлений спосіб повідомила ОСОБА_4 , про необхідність прибути до заздалегідь обговореного місця з потерпілим та виконати свої злочинні дії, відповідно до раніше обумовлених та відведених їм ролей.
Діючи обопільно та згідно розподілених раніше ролей, ОСОБА_4 , прибув до будинку АДРЕСА_2 , на автомобілі Mitsubishi, д.н.з. НОМЕР_2 , де став очікувати прибуття ОСОБА_5 . Того ж дня, приблизно о 13 год. 40 хв., ОСОБА_5 , прибув до буд. АДРЕСА_2 та побачивши автомобіль Mitsubishi, д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_5 сів до авто та будучи остаточно переконаний в добросовісності пропозиції потерпілий будучи впевненим в тому, що ОСОБА_4 є касиром пункту обміну валют, передав останньому, грошові кошти в сумі 40000 доларів США, що згідно курсу валют, встановленому НБУ на 17.02.2020 становить 977 600 грн.
З метою виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_5 , шляхом обману, діючи відповідно до розподілених раніше ролей ОСОБА_4 , приблизно о 13 год. 42 хв., сказавши потерпілому ОСОБА_5 про необхідність взяти грошові кошти з багажного відділення авто, вийшов з автомобіля та з місця вчинення злочину зник разом з грошовими коштами ОСОБА_5 , чим заподіяв останньому матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у в невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_4 умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, заздалегідь розподіливши між собою злочинні ролі.
Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим розслідування особа, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, з метою підшукання громадян, коштами яких можна було б заволодіти шляхом обману, розмістила на сайті «Miniaylo.ua» всесвітньої мережі інтернет оголошення про здійснення купівлі доларів США. Одночасно, з цим невстановленою особою, з метою надання більшої достовірності власному оголошенню на підтвердження своєї доброчесності, було зазначено номер телефону для здійснення дзвінків.
Так, 09.04.2020 близько 10:00 годин потерпіла ОСОБА_6 маючи необхідність у здійсненні обміну коштів в доларах США на українські гривні, зателефонувала на контактний номер телефону який був вказаний в оголошенні, повідомила невстановленій досудовим розслідуванням особі, про своє бажання здійснити обмін наявної в неї валюти в сумі 33000 доларів США на гривні. У свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа підтвердила ОСОБА_6 , вигідність заявленого ним курсу обміну валют, та переконала останньою скористатися її послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання, та продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, для введення в оману ОСОБА_6 , повідомив останній місце здійснення операції обміну валют, яке заздалегідь було підшукано, яке розташоване на парковці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 , на що ОСОБА_6 , погодилась.
Маючи намір на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, невстановлена досудовим розслідування особа у невстановлений спосіб повідомила ОСОБА_4 , про необхідність прибути до заздалегідь обговореного місця з потерпілим та виконати свої злочинні дії, відповідно до раніше обумовлених та відведених їм ролей.
Діючи обопільно та згідно розподілених раніше ролей, ОСОБА_4 , прибув на парковку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , на автомобілі TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 , де став очікувати прибуття ОСОБА_6 . Того ж дня, приблизно о 12 год. 15 хв., ОСОБА_6 , прибула за адресою АДРЕСА_3 та побачивши автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 сіла до авто та будучи остаточно переконаною в добросовісності пропозиції потерпіла будучи впевненим в тому, що ОСОБА_4 є касиром пункту обміну валют, передала останньому, грошові кошти в сумі 33000 доларів США, що згідно курсу валют, встановленому НБУ на 09.04.2020 становить 897 270 грн.
З метою виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошима ОСОБА_6 , шляхом обману, діючи відповідно до розподілених раніше ролей ОСОБА_4 , приблизно о 12 год. 20 хв., сказавши потерпілій ОСОБА_6 про необхідність взяти грошові кошти з багажного відділення авто, вийшов з автомобіля та з місця вчинення злочину зник разом з грошовими коштами ОСОБА_6 , чим заподіяв останній матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми діями вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
11.04.2020 ст. слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 повідомлено ОСОБА_4 про підозру.
Відповідно до санкції ст. 190 ч. 4 КК України розмір покарання визначається у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, щодо суб'єкта, зроблена за запитом у вказаному кримінальному провадженні на ім'я « ОСОБА_4 », підозрюваний ОСОБА_4 має у власності приватну спільну частку, а саме: 1/3 частини на квартиру АДРЕСА_4 (реєстраційний номер майна 25790685) на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пославшись на викладені в клопотані обставини.
Оскільки заявлене до арешту майно не вилучалося, з метою забезпечення арешту його власник про розгляд клопотання не повідомлявся.
Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з таких підстав.
Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у причетності ОСОБА_4 до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
11.04.2020 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_4 має у приватній спільній власності 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 25790685, на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада).
Відповідно до положень ч. 1, 2 ст. 170 КПК України підставою для постановлення ухвали про арешт майна є наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Отже зважаючи на те, що санкція норми кримінального закону, за якою кваліфіковані дії ОСОБА_4 , передбачає такий додатковий вид покарання як конфіскація майна, суд вбачає підстави для арешту належної підозрюваному частини квартири з метою запобігання її відчуження третім особам.
Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на 1/3 частини квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 25790685, на підставі свідоцтва про право власності, № 19788, 10.11.2008, Лисичанська міська рада).
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: