Справа № 727/4801/20
Провадження № 1-кс/727/1395/20
05 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - Мамчина П.І.
секретар судового засідання - Нікітович О.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області Білого А.Є. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №32020260000000045 від 02.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розпочато досудове розслідування за фактом отримання 02.06.2020р. від ОСОБА_1 заяви про те, що перебуваючи в АДРЕСА_1 . Чернівці, АДРЕСА_2 вул. АДРЕСА_3 нею було встановлено факт продажу тютюнових виробів особою жіночої статі, із авто марки "ФОРД" на іноземній реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , який був розташований на авто стоянці за вказаною адресою.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Шевченківського відділення поліції ЧВП ГУНП в Чернівецькій області 02.06.2020 року проведено огляд місця події за адресою м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 2, а саме транспортного засобу марки «Форд» на іноземній реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , який був розташований на авто стоянці за вказаною адресою.
Зовні, під час огляду через вікно багажного відділення виявлено блоки із цигарками різних марок та виробників, а саме: марок «Marble», «Marlboro», «NZ», «Compliment» та «Astra», без марок акцизного податку України.
Таким чином, не встановлена на даний час особа в порушення вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 за № 481/95-ВР, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» №1234 від 27.12.2002, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно зберігала та збувала незаконно виготовленні підакцизні товари - тютюнові вироби.
03.06.2020 отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці про проведення обшуку транспортного засобу марки «Форд» (Ford) д.н.з. НОМЕР_1 .
Так, 06.06.2020 року за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «Форд» (Ford) д.н.з. НОМЕР_1 , було вилучено сам транспортний засіб, тютюнові вироби марок «Compliment» в кількості 90 пачок, «Marlboro» в кількості 86 пачок, «Marble» в кількості 91 пачок, «NZ gold» в кількості 93 пачки, «Astra» в кількості 10 пачок; чорну шкірянну сумку в якій було знаходився гаманець червоного кольору у відділеннях якого було виявлено банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , два металеві дверні ключі, купюру номіналом 5 доларів США та купюру номіналом 5 Євро та ін. побутові/особисті речі; документи на транспортний засіб, а саме: «KARTA POJAZDU PL» серія НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (техпаспорт) на автомобіль марки «Ford Focus» 2001 р.в., .н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , нотаріально завірена довіреність від 08.12.2016 року на ім'я НОМЕР_7 на 2 арк., нотаріально завірена довіреність на ім'я RUSLAN SOROKHAN на 2 арк.
Вказує, що вищевказаний транспортний засіб марки «Ford Focus» 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 НОМЕР_6 , який 03.06.2020 року було вилучено в ході проведеного обшуку, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення) та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація.
Просить накласти арешт на транспортний засіб марки «Ford Focus» 2001 р.в., .н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , на документи на транспортний засіб, а саме: «KARTA POJAZDU PL» серія НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (техпаспорт) на автомобіль марки «Ford Focus» 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , нотаріально завірену довіреність від 08.12.2016 року на ім'я НОМЕР_7 на 2 арк., нотаріальну завірену довіреність на ім'я RUSLAN SOROKHAN на 2 арк. та на банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, та просив клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.
Власник транспортного засобу в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 02.06.2020р. до ЄРДР внесено відомості №32020260000000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
В рамках даного кримінального провадження 03.06.2020р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Форд» («Ford») на іноземній реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 (польської реєстрації), який був виявлений на автостоянці в м. Чернівці, по вул. Ентузіастів, 2, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів.
06.06.2020 року за результатами проведення обшуку транспортного засобу марки «Форд» (Ford) д.н.з. НОМЕР_1 , було вилучено сам транспортний засіб, тютюнові вироби марок «Compliment» в кількості 90 пачок, «Marlboro» в кількості 86 пачок, «Marble» в кількості 91 пачок, «NZ gold» в кількості 93 пачки, «Astra» в кількості 10 пачок; чорну шкірянну сумку в якій було знаходився гаманець червоного кольору у відділеннях якого було виявлено банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , два металеві дверні ключі, купюру номіналом 5 доларів США та купюру номіналом 5 Євро та ін. побутові/особисті речі; документи на транспортний засіб, а саме: «KARTA POJAZDU PL» серія НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (техпаспорт) на автомобіль марки «Ford Focus» 2001 р.в., .н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , нотаріально завірена довіреність від 08.12.2016 року на ім'я НОМЕР_7 на 2 арк., нотаріально завірена довіреність на ім'я RUSLAN ОСОБА_2 на 2 арк.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що транспортний засіб, «Ford Focus» 2001 р.в., .н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , на документи на транспортний засіб, а саме: «KARTA POJAZDU PL» серія НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (техпаспорт) на автомобіль марки «Ford Focus» 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , нотаріально завірену довіреність від 08.12.2016 року на ім'я НОМЕР_7 на 2 арк., нотаріальну завірену довіреність на ім'я RUSLAN SOROKHAN на 2 арк. та на банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, крім того на вищевказаний транспортний засіб може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки Ford Focus» 2001 р.в., .н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , на документи на транспортний засіб, а саме: «KARTA POJAZDU PL» серія НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (техпаспорт) на автомобіль марки «Ford Focus» 2001 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , нотаріально завірену довіреність від 08.12.2016 року на ім'я НОМЕР_7 на 2 арк., нотаріальну завірену довіреність на ім'я RUSLAN SOROKHAN на 2 арк. та на банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя Мамчин П.І.