Справа № 727/4662/20
Провадження № 1-кс/727/1353/20
04 червня 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - Мамчина П.І.
при секретарі - Нікітович О.В.
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області Адащук Н.С. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260040000938 від 10.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що 08.05.2020р. близько 16:00 год. н/о, в телефонній розмові, шахрайським шляхом представившись працівником банку, заволоділа коштами в сумі 4750 грн, завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_1 .
Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області Адащук Наталі Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер).
-виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період 08.05.2020 по 04.06.2020, у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції 08.05.2020 по 04.06.2020, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Мамчин П.І.