Провадження № 1-кс/742/560/20
Єдиний унікальний № 742/1197/19
04 червня 2020 року м.Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019271210000070 від 04.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 щодо тимчасового доступу до інформації та документів, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження №42019271210000070 від 04.04.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час моніторингу електронної системи державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 20.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір про надання послуг № 18 з ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 17500 грн., на виконання якого складено акт надання послуг від 20.03.2019 року та оплачено згідно платіжного доручення № 284 вказаний договір 25.03.2019 оплачений в повному обсязі, однак фактично не виконаний. Таким чином, в службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено розтрату грошових коштів державного бюджету в сумі 17500 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 42019271210000070 від 04.04.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, а саме шахрайство.
Під час досудового розслідування виникла було встановлено, що в період часу з 01.01.2029 року по 30.03.2019 року головою ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено ряд договорів про надання послуг з прибирання та чистки снігу в смт.Ладан, які фактично виконані не були. Одним з підрядників, які мали виконувати вищевказані роботи виступали працівники Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент укладення договорів у користуванні був відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , на який ІНФОРМАЦІЯ_7 могла здійснювати оплату за надані послуги.
В судове засідання слідчий не з'явився, в матеріалах справи міститься заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділенням Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області розслідується кримінальне провадження № 42019271210000070 від 04.04.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів ) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст.164 КПК України.
Слід зазначити, що у клопотанні слідчого ставиться вимога стосовно зобов'язання банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи за вказаними даними», що суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов'язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.
Окрім того, слідчим ставиться вимога про направлення матеріалів виконаної ухвали до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , але зі змісту даної вимоги так і не зрозуміло до кого саме вона поставлена, тому в даній частині клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для її задоволення.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що доступ до інформації та документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року ( АДРЕСА_1 ), необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунках та переліченої інформації « НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року ( АДРЕСА_1 ):
-про оформлення та обслуговування по рахунках № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року та про повний номер БПК, яка належить зазначеному рахунку;
-про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року;
-- інформацію щодо зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2018 року по 31.04.2019 року - фотографії з банкоматів.
В іншій частині вимог - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1