Справа № 592/6860/20
Провадження № 1-кс/592/3628/20
Про тимчасовий доступ до речей і документів
05 червня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200260000303 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 19.05.2020 року, невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонувавши ОСОБА_4 та представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 8370,00 грн., які потерпіла, виконуючи вказівки зловмисника, перерахувала з належних їй банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 на номер карти, який диктував співробітник банку.
20.05.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020200260000303, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаним банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_4 , що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його вчинення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про анкетні дані клієнта, заяви клієнта, копії документів клієнта, банківські операції по рахункам (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок), місце зняття грошових коштів з банківських рахунків (карт) за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в період часу з 18.05.2020 року по 20.05.2020 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - до 17.07.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1