Справа № 592/6597/20
Провадження № 1-кс/592/3453/20
29 травня 2020 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 02.04.2020 у період часу з 16:00 по 16:40 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріальної шкоди на заявлену суму 19400грн.
У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440001143 від 04.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 02.04.2020 близько 15:45 на мобільний номер НОМЕР_1 отримала телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , відповівши на який почула чоловічий голос, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому за вказівкою вказаного чоловіка ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 16400 грн. на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та перерахував грошові кошти в сумі 4850 грн. на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Вказані грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перераховувала через банківський термінал.
Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, підтримує у повному обсязі.
Представник банку у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 за період з 02.04.2020 по 29.05.2020р.;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 за період з 02.04.2020 по 29.05.2020р з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 за період з 02.04.2020 по 29.05.2020р;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 за період з 02.04.2020 по 29.05.2020р;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 02.04.2020 по 29.05.2020р.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1