Справа № 405/2893/20
1-кс/405/1483/20
"21" травня 2020 р. м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 12020120000000114 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування 12020120000000114 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.04.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке було виявлено під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами якої було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено два договори ( договір № 162 від 25.11.2019, та договір № 145 від 01.11.2019) предметом яких стало виконання капітального будівництва, реконструкцію та ремонти мереж вуличного освітлення в період з 01.04.2018 по 3.01.2020, в ході яких ПП « ОСОБА_3 » вчинив привласнення і розтрату державних коштів, які були виділені для реалізацію договорів шляхом внесення до актів КБ-2в зайві розтрати на виконання робіт, що призвело до завищення вартості виконаних робіт.
Відповідно до укладених договорів передбачено, що Підрядник зобов'язується на свій ризик власними силами і засобами виконати усі роботи по Договору та здати їх у встановлений строк, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.
Також в рамках кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт договору № 162 від 25.11.2019 предметом якого є виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення від КТП-95, КТП-94, КТП-40, КТП-69, КТП-13410 в с. Пантазіївка, Знам'янського району Кіровоградської області; від КТП-97 в с. Веселка, Знам'янського району Кіровоградської області; від КТП-60 в селищі Гайове, Олександрійського району Кіровоградської області; від КТП-64, КТП-63, ІНФОРМАЦІЯ_3 ; від КТП-50, КТП-56, КТП-89, КТП-55, КТП-581 в с. Шарівка, Олександрійського району Кіровоградської області», а саме при проведенні контрольних обмірів виконаних робіт в с. Пантазіївка Знам'янського району, с. Веселка Знам'янського району, та в с. Квітневе Олександрійського району Кіровоградської області, було встановлено зайве включення до актів КБ-2в вартість робіт з улаштування контакторів сутінкових в кількості 9 шт, які фактично не виконані, що призвело до завищення вартості робіт.
Крім того, враховуючи, що перевірка ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилась (вибірково) і встановити всі порушення які призвели до значних збитків не представилось можливим, є підстави для проведення слідчих (розшукових) дій, для встановлення всіх обставин та осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Для отримання інформації, яка стосується ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 та за вих. 6902/10/11-28-04-01-16 від 05.05.2020 отримано відповідь про можливість витребування запитуваних документів лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до ст. 159 КПК України.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які стосуються ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без участі представника, вирішення клопотання залишила на розсуд суду, відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у зазначеного слідчого на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020120000000114.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.04.2018-по 31.01.2020 року, а саме: відомості з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:
-податкового номеру продавця;
-найменування продавця;
-податкового номеру покупця;
-найменування покупця;
-номеру податкової накладної;
-дати виписки;
-реєстрації;
-загальні суми коштів, що підлягають сплаті;
-суми ПДВ;
-обсяг операції за ставкою 20 %;
-номенклатури товарів/послуг;
-коду УКЕЗЕД;
-одиниці виміру товару, послуги;
-кількості (об'єм, обсяг);
-ціни постачання одиниці товару;
-обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 01.04.2018-по 31.01.2020 роки.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 можливість вилучити вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 21.06.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8