Справа № 344/6908/20
Провадження № 1-кс/344/2629/20
04 червня 2020 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого під час досудового розслідування, -
ОСОБА_3 звернулася з вказаною скаргою в обґрунтування якої посилалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадження №32020090000000001 внесеного 02.01.2020 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КПК України. На підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 20.01.2020 року, 23.01.2020 року у приміщенні гуртівні іграшок, що знаходиться по АДРЕСА_1 , працівниками податкової поліції здійснено вилучення готівкових коштів в загальній сумі 240 836 гривень та 840 євро, які належать їй. Згідно ухвали Івано-Франківського міського суду від 28.01.2020 року на кошти в загальній сумі 240 836 грн. та 840 євро, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт. Їй стало відомо, що 27.05.2020 року досудове слідство у кримінальному провадженні №32020090000000001 внесеного 02.01.2020 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КПК України закрито, па підставі ст.284 ч.1 п.2 КПК України. Однак, своєю бездіяльністю, слідчим в порядку ст. 100 КГІК України не вирішено долю речових доказів, зокрема повернення власнику ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 240 836 грн. та 840 євро. У зв'язку наведеним просила: визнати бездіяльність старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 ; зняти арешт, накладений Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 28.01.2020 року на грошові кошти, в сумі 240 836 грн. та 840 євро, вилучених слідчим під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов'язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 повернути їй як власнику грошові кошти в сумі 240 836 грн. та 840 євро. вилучених слідчим під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Скаржник та її захисник ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд справи у їх відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, у письмовій заяві просив розгляд справи провести без його участі та щодо задоволення скарги в частині повернення коштів не заперечив, щодо вимог про визнання бездітності слідчого заперечив, оскільки слідчий не вправі відповідно до норм КПК скасовувати арешт накладений ухвалою слідчого судді.
Дослідивши матеріали скарги вважаю наступне.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, в тому числі, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, інших власників або володільців майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадження №32020090000000001 внесеного 02.01.2020 року до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28 січня 2020 року накладено арешт на готівкові кошти в загальній сумі 240 836,00 грн. та 840 євро, які було вилучено 23-24 січня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 3.
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 від 27.05.2020 року, кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020090000000001 від 02.01.2020, закрити у зв'язку із відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 КК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, які зокрема можуть бути у виді арешту майна.
Відповідно до пункту 1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді зобов'язані, зокрема, перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з'ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, зважати, що обов'язок довести наявність трьох необхідних складових для застосування заходів забезпечення (частина 3статті 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.
Згідно до частини 1 статті 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Враховуючи те, що кримінальне провадження закрито, відпала потреба в арешті грошових коштів, а також з огляду на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідків подальшого арешту майна, суд вважає, що скарга підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 16, 98, 100, 131, 132, 170-174, 303, 309, 395 КПК України, -
Скаргу задовольнити частково.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 28.01.2020 року, а саме на готівкові кошти в загальній сумі 240 836,00 грн. та 840 євро, які було вилучено 23-24 січня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 3.
Зобов'язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_3 готівкові кошти в загальній сумі 240 836,00 грн. та 840 євро, які було вилучено 23-24 січня 2020 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1