печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19933/20-к
Примірник № ___
20 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
19.05.2020 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурорм, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП У місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060005655 від 24.12.2019, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що о СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києва надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 розтрати ввіреного майна шляхом зловживання службовим становищем, яке виразилось у продажі нерухомого майна, що перебувало на балансі зазначеного Товариства, чим спричинила майнової шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 31.10.2013 він разом із ОСОБА_5 створили та здійснили державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у якому були єдиними учасниками. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_5 .
В лютому 2019 ОСОБА_5 , ввівши в оману щодо дійсних обставин справи його бухгалтера ОСОБА_6 , яка мала довіреність діяти від його імені, домоглася підписання рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок яких захопила його корпоративні права в Товаристві.
Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2019, залишеному в силі постановами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2018 та Верховного суду від 27.11.2019 у справі № 910/4870/19 підтверджено незаконність захоплення його корпоративних прав ОСОБА_5 , скасовано всі рішення загальних зборів учасників Товариства.
06.12.2019 рішеннями загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_5 було звільнено з посади директора та призначено на посаду керівника ОСОБА_4 . На вказані загальні збори учасників ОСОБА_5 не з'явилася, за місцезнаходженням підприємства - АДРЕСА_2 знайти останню не вдалося, пошта, направлена на дану адресу не отримується. Крім того, йому вказана адреса взагалі не відома та незрозуміла. Фактична адреса, яку тимчасово використовує Товариство є АДРЕСА_1 .
Після призначення на посаду, ним було встановлено, що ОСОБА_5 розтратила все майно Товариство, перебуваючи на посаді директора. Так, Товариство було власником нерухомого майна:
• нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 194.2 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 (додаткові відомості: з №1 по АДРЕСА_4 )), реєстраційний номер нерухомого майна 900886480000;
• нежилі приміщення (в літ. А), загальною площею 603.9 кв.м, за адресою АДРЕСА_3 (додаткові відомості з №3 по №8, з №11 по №17 (групи приміщень №21) площею 78,90 кв.м; з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11) площею 221,20 кв.м; з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м, реєстраційний номер нерухомого майна 900846480000.
Також Товариство було іпотекодержателем нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно договору іпотеки, серія та номер 1929, виданий 22.05.2015, видавник: ОСОБА_7 . приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Розмір основного зобов'язання: 2 429 000,00 грн.:
• Земельної ділянки площею 0.0593 га, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (кадастровий номер 8000000000:88:196:0060, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 257785580000);
• Нежилого будинку загальною площею 1026.2 кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 257662180000).
Станом на грудень 2019 вдалося встановити, що ОСОБА_5 05.09.2019 без повідомлення засновників Товариства та отримання згоди на це самовільно продала всю нерухомість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за цінами, що в 7 разів нижчі за ринкові, що підтверджується виконаними звітами про незалежну оцінку. Крім того, за попереднім аналізом, навіть ці кошти Товариство не отримало.
Вказані договори купівлі - продажу вчинені з порушення ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ). При цьому зі змісту п.п. 2.1., 2.4. договорів вбачається, що занижену вартість ОСОБА_5 визначила самовільно без проведення оцінки професійним оцінювачем.
Як вдалося встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було зареєстровано 03.03.2018 із статутним капіталом 100 грн. за адресою: АДРЕСА_7 . Власником і керівником підприємства був на той момент ОСОБА_9 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , який є також засновником/керівником/бенефіціаром ще в 611 підприємствах. Вказана адреса, в якій зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є домівкою для ще щонайменше 500 підприємств, про що свідчать дані інформаційно-пошукової системи «Youcontrol».
Що ж стосується іпотечної нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про вказану іпотеку просто зникли з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Оскільки це згідно чинного законодавства могло статися виключно за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є всі підстави припускати, що ОСОБА_5 , зловживаючи повноваженнями директора, самовільно вступила в змову з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала згоду на скасування іпотеки. Ймовірно, це могло бути вчинено тим самим приватним нотаріусом ОСОБА_8 одночасно з відчуженням майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до п.10.6.12 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції за 2014 рік до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить прийняття рішення про відчуження майна Товариства, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.
Відповідно до п.11.6.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції за 2019 рік договори підписує директор.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ., директором та засновником ОСОБА_5 .
Відповідно до клопотання потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_3 ) а саме на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти у безготівковому вигляді поступали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і в подальшому шляхом безготівкового переказу йшли на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що дає підстави припускати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у змові з ОСОБА_5 здійснювало конвертацію коштів у готівку і повертало останній.
Відповідно до копії договору купівлі - продажу від 05.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 придбало нежилі приміщення (в літ.А), з №1 по №3, з №5 по №9, з №11 по №18 (групи приміщень АДРЕСА_9 за 772 419,60 гривень.
Відповідно до копії договору купівлі - продажу від 05.09.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 придбало нежилі приміщення (в літ.А), з №3 по №8, з №11 по №17, (групи приміщень №21), загальною площею 78,90 кв.м, з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11)площею 221,20 кв.м, з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м, МСК площею 98,30 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 за 2 985 426 гривень.
У кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з питань належності підписів ОСОБА_5 , які містяться в договорах купівлі-продажу майна для проведення дослідження яких експертам необхідно надати їх оригінали.
Отже, іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .
Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України та постанови про призначення експертизи, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналах, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка знаходиться, за адресою: АДРЕСА_10 :
- Договір купівлі - продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 щодо придбання нежилих приміщень (в літ.А), з №1 по АДРЕСА_11 , зареєстрованого в реєстрі під №1496, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору;
- Договір купівлі - продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_10 щодо придбання нежилих приміщень (в літ.А), з №3 по №8, з №11 по №17, (групи приміщень №21), загальною площею 78,90 кв.м, з №3 по №18, №22 (групи приміщень №11) площею 221,20 кв.м, з №1 по №20 (групи приміщень №14) площею 205,50 кв.м, МСК площею 98,30 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в реєстрі під № 1495, а також усіх документів, які стали підставою для посвідчення вказаного договору.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1