Справа № 709/2580/18
1-кс/709/191/20
04 червня 2020 року смт Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів(з можливістю їх вилучення), які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначалося, що 26 листопада 2018 року до чергової частини Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу із
13 листопада 2018 року по 14 листопада 2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме 114 т зерна кукурудзи.
За даним фактом 26 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250280000722, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що в 2018 році
ФГ " ОСОБА_6 " на землях площею 18 га, що знаходяться в користуванні фермерського господарства та розташовані на території Богодухівської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, здійснило вирощування кукурудзи. Про збирання урожаю кукурудзи він домовився з ОСОБА_7 , у якого у власності є комбайн. Крім того, ОСОБА_7 звів його з раніше невідомим йому чоловіком на ім'я ОСОБА_8 , який мав намір придбати кукурудзу. З ОСОБА_8 вони домовились, що ціна з поля буде 2800,00 гривень за тону кукурудзи. 13 листопада 2018 року близько 18:00 два автомобілі, а саме "МАН" синього кольору з причепом, номерний знак НОМЕР_1 (інші дві літери він не запам'ятав) та "МАН" білого кольору, номерний знак НОМЕР_2 (інші дві літери він не запам'ятав) були завантажені зібраною кукурудзою. Після цього водії завантажених автомобілів виписали прямо у полі товарно-транспортні накладні з реквізитами та печатками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і елеватора "Нібулон", але його примірник накладних йому не віддали. У зв'язку з тим, що вагова у смт Чорнобай Черкаської обалсті вже не працювала, було досягнуто домовленості, що зважування здійснять у м. Кременчук Полтавської області, а ОСОБА_8 приїде на наступний день, тобто 14 листопада 2018 року, і розрахується за кукурудзу. 14 листопада 2018 року близько 09:00 до нього зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що вантажівки прибули на "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, відтарились та розвантажились, кукурудзи в одному з автомобілів 39,4 т, а в іншому 40,1 т. Цього ж дня близько 16:00 була завантажена кукурудзою третя вантажівка "МАН" білого кольору з напівпричепом, номерний знак
НОМЕР_3 (інші дві літери він не запам'ятав). Водій ОСОБА_9 теж заповнив товарно-транспортну накладну № 877079 з реквізитами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідною печаткою. На ваговій у смт Чорнобай Черкаської області кукурудзу було зважено та встановлено, що вага становить 34 т. ОСОБА_8 по телефону запевнив, що 16 листопада
2018 року він приїде до нього і привезе йому готівку за усі 114 т кукурудзи. 16 листопада 2018 року ОСОБА_8 гроші не привіз, на телефонні дзвінки не відповідав. 17 листопада
2018 року він протягом усього дня намагався додзвонитись до ОСОБА_8 , однак його мобільний телефон був вимкнутий. 18 листопада 2018 року він разом з батьком поїхав на елеватор "Нібулон" в м. Кременчук Полтавської області, де охоронець показав їм журнал з записами, що дійсно усі три автомобіля з кукурузою ФГ " ОСОБА_6 " з зазначеними вище номерними знаками заїхали на елеватор і розвантажились під товарно-транспортними накладними TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За 114 т кукурудзи ФГ " ОСОБА_6 " так і не отримало грошей ні від ОСОБА_8 , ні від TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
17 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 22 грудня 2018 року на території філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
ТОВ СП "Нібулон" проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого до Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області вилучено завірені копії трьох товарно-транспортних накладних:
- № 877079 від 13 листопада 2018 року, згідно з якою на автомобілі марки "МАН"
(д.н.з. НОМЕР_4 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_5 ), під керуванням водія ОСОБА_9 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 34080 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем -
ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", пунктом навантаження - с. Богодухівка Чорнобаївського району Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- № 877080 від 13 листопада 2018 року, згідно з якою на автомобілі марки "МАН"
(д.н.з. НОМЕР_6 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_7 ), під керуванням водія ОСОБА_10 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36200 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем -
ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- № 877081 від 13 листопада 2018 року, згідно з якою на автомобілі марки "МАН"
(д.н.з. НОМЕР_8 ) з причіпом (д.н.з. НОМЕР_9 ), під керуванням водія ОСОБА_11 було перевезено кукурудзу урожаю 2018 року вагою 36280 кг. Згідно з накладною автомобільним перевізником являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", замовником та вантажовідправником - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вантажоодержувачем -
ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", переадресування вантажу - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", пунктом навантаження - м. Чорнобай Черкаської області, пунктом розвантаження - філія " ІНФОРМАЦІЯ_7 "
ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходженння: АДРЕСА_1 ) належним чином завірених копій документів у вигляді звітності щодо отриманих доходів та сплачених податків протягом 2018-2019 років
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,місцезнаходження:
АДРЕСА_2 ).
17 березня 2020 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_9 винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться в
ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак тимчасовий доступ не проведено у зв'язку із запровадженням загальнонаціонального карантину в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
До клопотання додано копію витягу з ЄРДР від 26 листопада2018 року
№ 12018250280000722, копію заяви керівника ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2018 року, копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копію відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31 березня 2020 року № 8913/9/26-15-02-06-23.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала дане клопотання та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду кримінального провадження повідомлений належним чином шляхом направлення повістки електронним зв'язком.
Керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив таке.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У п. 7 ч. 2 цієї статті Кодексу передбачено, що у клопотанні зазначаються, з-поміж іншого, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 163 КПК України визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженим Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 та іншим особам, яким слідчим відповідно до ст. 40 КПК України, буде надане відповідне доручення на проведення відповідних слідчих чи процесуальних дій, на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій), що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходженння:
АДРЕСА_1 ), а саме звітності щодо отриманих доходів та сплачених податків протягом
2018-2019 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,місцезнаходження:
АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1