про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/5126/20
Провадження №1-кс/712/2660/20
04 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000109 від 21.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
До суду звернулася прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42019251010000109 від 21.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За даними досудового розслідування, 26.06.2018 році між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 59/1-03, щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 45+800-км 52+800, Черкаська область, у тому числі відрізка дороги Р-10 від 48-56 км (с. Мошни).
Відповідно до п. 3.1 ціна договору становить 103 998 978,00 грн. Строк виконання робіт до 31.12.2019.
На виконання умов договору № 59/1-03 на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 45+800-км 52+800, Черкаська область ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та підписано актів виконаних робіт на загальну суму 58 673284,80 грн.
Разом з цим, згідно інформації депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 якість та об'єм виконаних робіт щодо поточного ремонту відрізку автомобільної дороги державного значення Р-10 Канів-Чигирин-Кременчук на ділянці км 45+800-км 52+800, Черкаська область, а саме: с. Мошни Черкаського району не відповідає умовам договору № 59/1-03 від 26.06.2018.
Прокурор у клопотанні зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 2018 року по даний час, а саме: інформацію, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.
Отримання вказаної інформації необхідне органу досудового розслідування для встановлення реальної можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власними силами (наймана праця) виконати якісно та у повному обсязі умови договору № 107/09 т від 26.09.2018 щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О241706 Геронимівка - Руська Поляна - Дубіївка км 0+000-км 16+900, Черкаський район Черкаська область.
Крім того, необхідність отримання тимчасового доступу до переліку рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в банківських установах пояснюється необхідністю встановлення контрагентів, у яких останні закуповують необхідні матеріали (асфальт, бітум, тощо), орендують техніку для виконання відповідного виду робіт, оплати заробітної плати найманим працівникам.
Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор звернулася із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила суд його задовольнити. Крім того, з метою збереження інформації, вказаній у клопотанні, просила розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42019251010000109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також у разі підтвердження, встановити осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 2018 року по даний час, а саме: інформації, яка міститься в податковій декларації з ПДВ (Додаток №5) з відображенням задекларованих податкових зобов'язань та податкового кредиту, яка була подана вказаними платниками до ДФС; податкові накладні за вказаний період; звітність 1-Дф із розшифровкою даних ПІБ працівників (за наявності даних про займану посаду), а також перелік рахунків відкритих в банківських установах.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого СКП Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Дата виготовлення повного тексту ухвали 04 червня 2020 року.