Справа № 283/656/20
Провадження №1-кс/283/443/2020
02 червня 2020 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 30.01.2020 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 14340 гривень за абонемент «скіпас» через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонемент так і не отримала, спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти частково на банківський рахунок ОСОБА_5 на банківську куртку Ат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4780 гривень за «скіпас», але їх так і не отримала. Іншу частину грошових коштів ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 9560 гривень, яка належить ОСОБА_6 .
Так, відповідно до ст. 93 КПК України було надано запит щодо встановлення повного номеру банківської карти, яка належить ОСОБА_6 НОМЕР_2 . Відповідно до відповіді начальника управління ОСОБА_7 банк відмовився від надання інформації, мотивуючи це тим, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні у встановленні повного номеру банківської карти НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , інформації щодо того кому належить вказаний банківський рахунок, чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також інформації, що становить банківську таємницю, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з цим, слідчий просить задоволити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 08.02.2020 року Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області Малинським ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 12020060080000074 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повного номеру банківської картки № НОМЕР_2 ;
-анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлена банківська картка № НОМЕР_2 ;
-інформації про рух коштів на банківську картці № НОМЕР_2 (нарахування, зняття, перерахунки на іншу банківську карту, місце проведення операції);
-інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківській картці № НОМЕР_2 (термінали, система «Ощад24», тощо).
Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали до 03 червня 2020 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1