Справа № 362/2849/20
Провадження № 1-кс/362/746/20
04 червня 2020 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
04.06.2020 р. слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копії відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням усіх контактних даних, виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , яка належить за період з 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів та зарахувань по карті № НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.03.2020 р. до 21.03.2020 р., час та IP-адресу, де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання - у провадженні слідчого Васильківського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження №12020110140000602 від 23.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2020 р. до ЧЧ Васильківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.03.2020 р., перебуваючи за адресою: м. Васильків, невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами у сумі 147 000 тисяч грн.
В результаті протиправних дій особа яка користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , згідно виписки про рух коштів 18.03.2020 р. здійснювала безготівкові перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку № НОМЕР_1 загальну суму 5000 грн., чим завдав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 186 КК України, тобто відкрите викрадення чужого майна (грабіж).
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп'ютера, який знаходиться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, в АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.
Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно виписки про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено що 20.03.2020 р. о 22:28:57 сек. було здійснено безготівковий платіж на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ч. 2 т. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні, зокрема є документи.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить банківська таємниця.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема:
Відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням усіх контактних даних, виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , яка належить за період з 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів та зарахувань по карті № НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.03.2020 р. до 21.03.2020 р., час та ІР-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані про безготівкові перекази із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів та подальший їх рух.
Вказані документи можуть бути доказом фактичних безготівкових переказів грошових коштів які належать ОСОБА_4 .
Отримана інформація розкриє час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України та інших кримінальних правопорушень. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володінні лише AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отримана інформація, дасть час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей, а саме, відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням усіх контактних даних виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 за період з 17.03.2020 р. по 21.03.2020, відомості щодо проведених безготівкових платежів та зарахувань по карті № НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.03.2020 р. до 21.03.2020 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.
Розгляд вказаного клопотання прошу здійснювати без участі службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які можуть розпоряджатися персональним комп'ютером, на жорсткому диску якого міститься вищевказаний відеозапис, у оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відеозапису.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що зазначений у клопотанні жорсткий диск персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копії відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням усіх контактних даних, виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , яка належить за період з 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів та зарахувань по карті № НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.03.2020 р. до 21.03.2020 р., час та IP-адресу, де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р., задоволення клопотання має істотне значення для розслідування кримінального провадження, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп'ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копії відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням усіх контактних даних, виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , яка належить за період з 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів та зарахувань по карті № НОМЕР_1 , пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.03.2020 р. до 21.03.2020 р., час та IP-адресу, де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 17.03.2020 р. по 21.03.2020 р.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1