Справа № 296/4264/20
1-кс/296/1927/20
Іменем України
26 травня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12020060060000264 від 18.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 18.02.2020 р. є власником нерухомого майна площами - 3391,4 м.кв. та 6299,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності,за номером інформаційної довідки: 202915000, за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2033782618107 та за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2033852318107.
Станом на 18.02.2020, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно були відсутні інші записи щодо прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою, які були б зареєстровані за будь-якими іншими особами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Спільного підприємства українсько-естонського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке було ліквідоване 11.10.2007) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код - НОМЕР_2 ).
28.02.2020 держаний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , здійснила реєстрацію нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно загальною площею 8007,9 м.кв., шляхом створення нового розділу та в подальшому зареєструвала три нові об'єкти нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
1. Приміщення «В», загальна площа (кв.м): 3907.1 (в - прибудова, в1 - прибудова, в2 - прибудова, в3 - прибудова, в4 - прибудова, в5 - рампа, в6 - рампа, в7 - рампа, в8 - ганок)
2. Приміщення, складські приміщення, «Д», загальна площа (кв.м): 3268.1 (д - прибудова, д1- рампа, д3 - рампа, д4 - ганок.
3. Нежитлова будівля, «Е», загальною площею (кв.м): 832.7.
В ході проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_5 підставою виникнення права власності зазначила наступні правовстановлюючі документи, які були подані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Реєстраційне посвідчення на об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам щодо нежитлової будівлі загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке видано 26.07.1999 начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_6 ;
- Довідка щодо державної реєстрації №63 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради;
- Довідка щодо актуальності технічної характеристики об'єкта нерухомого майна №65 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради.
В ході аналізу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продало МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 8420,40 м.кв. будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначений Договір не містить інформації щодо правовстановлюючого документу, на підставі якого СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником зазначеної будівлі та ЄДРПОУ СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 р. (сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999 укладеного між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно технічного паспорту передала покупцю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приміщення головного корпусу, загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
При співставленні відомостей зазначених у Договорі та Акті встановлено, що предметом вказаного Акту є головний корпус, а не будівля, як зазначено у вищезазначеному Договорі.
Таким чином, інформаційні данні, про нерухоме майно, різняться у зазначених Договорі та Акті, що є недопустимим, так як нерухоме майно є завжди індивідуально визначеним майном (ст.184 ЦК України).
Відповідно до реєстраційного посвідчення на об'єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.07.1999 р. ним посвідчено факт, що нежитлова будівля, загальною площею 8420,4 м.кв., у АДРЕСА_1 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999, записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67 та зазначено, що це нежитлова будівля.
Відповідно до показів наданих потерпілим ОСОБА_4 директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ОСОБА_7 видала Довідку №63 від 28.02.2020 у якій зазначила: «згідно реєстраційно-кадастрової книги №1, реєстровий №67, станом на 29.12.2012 р., нежитлова будівля загальною площею 8420,4 м.кв. по АДРЕСА_1 зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 26.07.1999 р. за Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами від 20.05.1999 року».
Враховуючи вищевикладене, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме відкрила новий розділ та зареєструвала право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилаючись на документи, які не співпадають між собою в частині:
- категорій нерухомого майна, які зазначені у вказаних вище документах, а саме: «будівля», «головний корпус» та «нежитлова будівля»;
- загальної площі: згідно документів, на які посилається реєстратор як на правовстановлюючі документи - 8420,4 кв.м., а відомостей, які нею фактично внесено до Реєстру на підставі тих самих документів - 8007,9 кв.м..
Крім того, в ході вивчення копії реєстраційного посвідчення на об'єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.07.1999 р. у правому нижньому куті виявлено маркування друкарні бланку: «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вик. 3038-2000 1 замазано чорнилами і дві нерозбірливі цифри», що вказує на те, що даний бланк було виготовлено у 2000 році, що може свідчити про те, що вказане посвідчення є підробленим, так як датою його видачі зазначено 26.07.1999.
Відповідно до свідоцтва про власність №27.1 від 28.04.1994 виданого начальником регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 та листа №11-13-371 від 03.03.2020 заступника начальника Регіонального відділення - начальника Управління забезпеченні реалізації повноважень у Жито встановлено, що вказаний Фонд передав у власність орендованого підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 , приміщення їдальні, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до схематичного плану території ІНФОРМАЦІЯ_14 1970 р., як колишнього власника всього нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , свідчить, що приміщення головного корпусу мало розміри, за довжиною - 314,4 м.кв. та завширшки - 24,78 м.кв., тобто його загальна площа складала 7790,832 м.кв.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 1999 році,суперечить хронології реєстрації прав на вказане нерухоме майно за іншими особами, яке відбувалось в наступному порядку:
19.06.2003, на підставі договору купівлі-продажу №1-1235 від 22.12.1993 та дублікату даного договору, виданого державним нотаріусом другої Житомирської державної нотаріальної контори, від 18.06.2003 р. р№3-832 за СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 1195980, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.
26.06.2003 року, між СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , за реєстровим № 4290, згідно з яким покупець прибав будівлю головного корпусу літ «А» та склади - гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на нерухоме майно було зареєстровано 09.07.2003року, Державним КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується витягом про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 962233 від 09.07.2003 року. Реєстраційний номер майна: 1798383, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.
01.11.2007 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9
06.12.2019 року, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), виданого 06.12.2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , за реєстровим № 6108, право власності на будівлю головного корпусу літ «А» та склади - гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.12. 2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_9 , номер запису про право власності: 34514169, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1980435818107.
15.01.2020, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 25, право власності на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна згідно з ДРРПНМ 1980435818107) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно вказаного договору вказане нерухоме майно розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: 1822384400:08:000:103, загальною площею 1,6031 га.
Згідно ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підставою для відмови в державній реєстрації прав: п. 4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; п. 5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; п. 6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначає, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , будувало новий склад протягом 2019-2020 років.
Через скасування Повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ЖТ 061192831059, директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_11 подала державному реєстратору ОСОБА_5 пакет вищезазначених документів, датованих 1999 року, з метою легалізації у Державному реєстрі, новозбудованого складу та реєстрації, повторно, частини приміщень, які вже належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Первісним документом, який став підставою для наступної реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є Свідоцтво про власність Фонду від 28.04.1994 р., за реєстраційним №27.1, згідно якого - все майно було передано орендному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Окрім цього згідно відомостей викладених директором МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 у тексті заяви, що зареєстрована за вх. Коростенської місцевої прокуратури №1440-20 від 05.03.2020 встановлено, що нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розташоване на земельних ділянках, що мають наступні кадастрові номери, а саме: 1822384400:08:000:0141 площею 0,541 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада та 1822384400:08:000:140 площею 2,2966 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада.
Вказані земельні ділянки були придбані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на підставі договорів купівлі-продажу 19.07.2014 та 14.12.2017.
Відповідно до відповіді на доручення слідчого за вих.№4059/55/105/03-2020 від 18.05.2020, а саме до відомостей викладених в інформаційній довідці №209062745 від 15.05.2020 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 1822384400:08:000:0140 на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , підставою набуття права власності став договір купівлі-продажу №458 від 13.04.2020, який посвідчено приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_12 .
Відповідно до відомостей викладених в інформаційній довідці 209061401 від 15.05.2020 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 1822384400:08:000:0141 на праві приватної власності належить МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , підставою набуття права власності став договір купівлі-продажу №1851 від 19.08.2014, посвідченого приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-оціночної, судової будівельно-технічної, судової земельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, з метою встановлення фактичних розмірів вищевказаного нерухомого майна, встановлення його фактичного власника, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, іншої документації щодо розпорядження, користування або відчуження землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та поземельних книг, які містять відомості про земельні ділянки.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП України в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали наступних документів, а саме книг записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, іншої документації щодо розпорядження, користування або відчуження землі із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок та поземельних книг, які містять відомості про земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:
1) 182234400:08:000:0103, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1,6031 га;
2) 1822384400:08:000:140 площею 2,2966 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада;
3) 1822384400:08:000:0141 площею 0,541 га, яка розташована за адресою: Житомирська область, Коростенський район, Поліська сільська рада.
Відділ Коростенського району Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 26.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1