Справа № 296/4121/20
1-кс/296/1859/20
Іменем України
21 травня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-, -
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №12020060000000217 від 13.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2020 невстановлена особа, невстановленому місці, шляхом обману, намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебувають на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі понад 300 000 гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000217 від 13.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім цього встановлено, що в період часу з 08.04.2020 по 14.04.2020 приватний виконавець виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі виконавчого листа №295/6566/19 від 28.02.2020, який видано Богунським районним судом м. Житомира розпочала процедуру відчуження майна боржника - ОСОБА_5 , яку здійснювала з ігноруванням прав боржника, визначених Законом України «Про виконавче провадження», порушуючи при цьому порядок та процедуру примусового виконання вищевказаного листа суду, внаслідок чого було заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом правам ОСОБА_5 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000231 від 05.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3652 КК України.
18.05.2020 прокуратурою Житомирської області кримінальні провадження №12020060000000217 та №12020060000000231 об'єднано в одне кримінальне провадження під №12020060000000217.
13.04.2020 до ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин ОСОБА_5 із усною заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) з приводу того, що 10.04.2020 невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, намагається заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , які перебувають на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у загальній сумі понад 1 476 039,27 гривень. Вказана заява зареєстрована в ЖЄО ГУНП в Житомирській області за №265 від 13.04.2020.
14.04.2020 ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою про визнання його потерпілим у кримінальному провадженні №12020060000000217 від 13.04.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 в своїх показаннях зазначив, що 10.04.2020 його карткові рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 1) НОМЕР_1 сума поточних коштів на рахунку 467528,73 грн. (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 2) НОМЕР_2 сума поточних коштів на рахунку 34095,59 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 3) НОМЕР_3 сума поточних коштів на рахунку 9004,09 доларів США (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 4) НОМЕР_4 сума поточних коштів на рахунку 1414,95 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та депозитні рахунки 1) НОМЕР_5 на якому знаходиться 250000 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 2) НОМЕР_6 на якому знаходиться 200000 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); 3) НОМЕР_7 на якому знаходиться 280000 гривень (станом на 13.04.2020 на 18 год. 00 хв. згідно даних АРІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заблоковано. Про вказаний факт йому стало відомо з електронного листа надісланого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що приватним виконавцем ОСОБА_6 його на підставі рішення Богунського районного суду м. Житомир включено до Єдиного реєстру боржників.
В ході подальшого спілкування ОСОБА_5 з приватним виконавцем ОСОБА_6 остання не повідомила йому конкретних обставин, що стали підставою внесення ОСОБА_5 до Єдиного реєстру боржників та порекомендувала йому звернутись з даного питання до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ознайомитись з справою №295/6566/19.
В подальшому ОСОБА_5 за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень ознайомився із винесеним судом заочним рішенням з реквізитами: справа №295/6566/19, категорія 25 2/295/1980/19 від 06.11.2019, яким суд стягує з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_4 заборгованість за договором позики у розмірі 5298000 гривень, що еквівалентно 200000 США та судовий збір у розмірі 9605 гривень.
Про розгляд вказаної справи у Богунському районному суді м. Житомир ОСОБА_5 було невідомо, до участі у розгляді вказаної справи жодного разу не викликався та про заплановані судові розгляди належним чином не повідомлявся, про прийняте судом заочне рішення дізнався від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після того, як отримав повідомлення про заблокування його рахунків.
Окрім цього ОСОБА_5 не був повідомлений про відкриття на підставі винесеного заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №295/6566/19 виконавчого провадження, чим порушено порядок здійснення виконавчого провадження.
13.04.2020 близько 18 год. 28 хв. з рахунків ОСОБА_5 , було списано грошові кошти на загальну суму 467 528,73 гривні, призначення платежу: «ч/опл. 467528,73 грн; №295/6566/19, пт от 10.04.20г, ост.5375836,77 грн-на осн.док. ВК №200410РВNKI000000007128», отримувач ОСОБА_6 , приватний виконавець, рахунок: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , банк: Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіж № НОМЕР_10 , статус: оплачено 13.04.2020 18 год. 28 хв.
05.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся громадянин ОСОБА_5 із письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення з приводу того, що у період часу з 08.04.2020 по 14.04.2020 приватний виконавець виконавчого округу Житомирської області ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, на підставі виконавчого листа №295/6566/19 від 28.02.2020, який видано ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочала процедуру відчуження майна боржника - ОСОБА_5 , яку здійснювала з ігноруванням прав боржника, визначених Законом України «Про виконавче провадження», порушуючи при цьому порядок та процедуру примусового виконання вищевказаного листа суду, внаслідок чого було заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом правам ОСОБА_5 ..
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що приватний виконавець ОСОБА_6 своєю постановою від 09.04.2020 ВП №61771690 при примусовому виконанні виконавчого листа №295/6566/19 виданого 28.02.2020 Богунським районним судом м. Житомир наклала арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 в межах суми стягнення 5 843 365,5 гривень, а саме:
- Нежитлова будівля, загальною площею 1875,8,Ю яка складається з адмінприміщення літ. «Б», площею 425 кв.м.; ремонтно-механчіного цеху літ. «Б1», «Б2», площею 1450, 8 кв.м.; навісну закритого літ. «Н»; навісну літ. «Н1»; навісну літ. «Н2», реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 1281593918101 місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;
- Нежитлова будівля, загальною площею 395,9 кв.м., до якої належать: рампа літ «І», крита рампа літ. «ІІ», реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 1277136218101, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;
- Квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 41 кв.м., житловою площею 15,8 кв.м., реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 89999295101, місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;
- Незавершене будівництво, загальною площею 122 кв. м., готовність об'єкта незавершеного будівництва складає 11%, реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 821127818220, місцезнаходження:
АДРЕСА_5 , загальною площею 412,80 кв.м., житловою площею 156, 00 кв. м., реєстраційний номер майна РПВНМ: 22092229, місцезнаходження: Житомирська область, м. Житомир, проїзд Академіка Липського;
- Земельна ділянка площею 0,2 га, цільве призначення якої - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер: 1822085600:08:001:1518, реєстраційний номер майна у ДРРПНМ: 509970018220, місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський район, с. Оліївка, «Крошенський» житловий масив, 87
- Транспортний засіб MAN, реєстраційний номер НОМЕР_11 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_12 ;
- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_14 ;
- Транспортний засіб NIEWIADOW, реєстраційний номер НОМЕР_15 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_16 ;
- Транспортний засіб ОДИСЕЙ, реєстраційний номер НОМЕР_17 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_18 ;
- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_20 ;
- Транспортний засіб MERCEDES-BENZ, реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 ;
- Корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Корпоративні права в розмірі 100% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_24 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього приватний виконавець ОСОБА_6 своєю постановою від 10.04.2020 ВП №61771690 при примусовому виконанні виконавчого листа №295/6566/19 виданого 28.02.2020 Богунським районним судом м. Житомир звернула стягнення на доходи ОСОБА_5 , які він отримує як заробітну плату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 20% щомісячно, до виплати загальної суми боргу, які повинні перераховуватись отримувачу - приватному виконавцю ОСОБА_6 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_25 , ЄДРПОУ отримувача (приватного виконавця) - 3342815728, розрахунковий рахунок НОМЕР_8 , призначення платежу - оплата боргу в межах виконавчого провадження 61771690.
Окрім цього допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 зазначила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » її частка статутного капіталу вказаного товариства складає 50%. Розмір внеску ОСОБА_7 до статутного фонду вказаного товариства становить 1 000 000 гривень. ОСОБА_7 є директором вказаного підприємства і здійснюю від імені вказаного підприємства господарську діяльність. Інші 50% статутного капіталу належать іншому співзасновнику - чоловіку ОСОБА_7 - ОСОБА_5 . Розмір внеску ОСОБА_5 до статутного фонду вказаного товариства становить 1 000 000 гривень.
Приватний виконавець ОСОБА_6 при примусовому виконанні виконавчого листа №295/6566/19 виданого 28.02.2020 Богунським районним судом м. Житомир своєю постановою від 09.04.2020 наклала арешт і на майно ОСОБА_7 , а саме на її 50% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість яких ОСОБА_7 оцінює в розмірі внесеної частки до статутного фонду вказаного товариства - 1 000 000 гривень, хоч вона не являється боржником у виконавчому провадженні №61771690. Внаслідок чого остання своїми діями навмисно створила перешкоду в вільній реалізації і користуванні конституційними правами, визначеними ст.ст. 41, 42 Конституції України для ОСОБА_7 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що оригінал розписки від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_9 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_29 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_5 мав повернути до 31.03.2019, яку він подав під час розгляду цивільної справи 295/6566/19 у ІНФОРМАЦІЯ_4 за його позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики перебуває у його володінні.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що оригінал вказаної вище розписки був написаний ним в одному екземплярі, яку 25.12.2018 за адресою: АДРЕСА_7 , ОСОБА_4 віддав ОСОБА_5 після того як ОСОБА_5 повернув йому грошові кошти згідно вказаної розписки у сумі 200 000 доларів США. Після цього ОСОБА_5 через деякий час знищив оригінал вказаної розписки.
08.05.2020 у потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримано зразки почерку та підпису для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, а також з метою перевірки показів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_4 виникла необхідність в отримані та вилученні оригіналів наступних документів, що перебувають у ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_7 , а саме оригіналу розписки від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_9 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_32 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_5 мав повернути до 31.03.2019.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити у ОСОБА_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_7 , оригіналу розписки від 30.12.2017 у м. Житомир про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_26 , який видано ІНФОРМАЦІЯ_9 18.04.1998, РНОКПП НОМЕР_27 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел.: НОМЕР_28 отримав у борг в ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_32 видний органом видачі 1801 РНОКПП НОМЕР_30 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , моб. тел.: НОМЕР_31 грошові кошти у розмірі 200 000 доларів США в еквіваленті 5 600 000 гривень по курсу НБУ, які ОСОБА_5 мав повернути до 31.03.2019.
ОСОБА_4 , як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 21.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1