Справа № 296/4334/20
1-кс/296/1956/20
Іменем України
27 травня 2020 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких являється ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, здобутої в результаті незаконних порубок лісу, вчинених на території державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_7 , який жодного відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства не має.
У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснили придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також отримали безтоварні накладні від ряду інших суб'єктів господарювання (ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_15 ) та надали їх ОСОБА_16 .
У свою чергу, ОСОБА_16 , достовірно знаю чи про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало придбання пиломатеріалів у вказаних вище суб'єктів господарювання, з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиломатеріалів у вище зазначених суб'єктів господарювання, та разом з іншими виготовленими документами, використовуючи завідомо підроблену довіреність, підписану нібито ОСОБА_7 , надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.
На підставі наданих ОСОБА_16 документів, що містять недостовірні відомості, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період із 07.10.2019 по 11.10.2019 оформлено та видано ОСОБА_16 30 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, ОСОБА_16 , в період з 07.10.2019 по 11.10.2019 передала ОСОБА_4 вказані вище сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, виданих на підставі завідомо підроблених документів, з метою оформлення та подання митних декларацій на вказані пиломатеріали до митного органу.
Таким чином, на підставі контракту №СН1 від 15.08.2019, укладеного від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (SIA « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)/LLC « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) про поставку пиломатеріалів, відповідно до якого вантажоотримувачем є ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Китай), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_16 , здійснили замитнення пиломатеріалів обрізних, з породи сосна, вказаних вище розмірів та сорту, в загальній кількості 1169,51 м3, що були виготовлені із незаконно зрубаних дерев, вартість яких складає 2 937 984, 55 грн. (в т.ч. ПДВ), внаслідок чого вказаний товар був поставлений до кінцевого вантажоотримувача, чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_17 здійснили оформлення 12 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для експорту пиломатеріалів, що виготовлені із незаконно зрубаних дерев до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Рига, Латвія).
Оформлення вказаних сертифікатів відбувалось за посередництва власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_18 , який надав товарно-транспортні накладні на лісоматеріали сумнівного походження.
Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вчинилися дії по пособництву ОСОБА_4 та ОСОБА_19 у легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальною вартістю близько 1 млн. грн., чим було завдано тяжких наслідків державним інтересам.
Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 на території пилорами, проводилося завантаження пиломатеріалами, що мають сумнівне походження, у автомобілі з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно від імені як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що значна частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доходів здобутих злочинним шляхом.
Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що частина грошових надходжень із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була перерахована на рахунки ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , з призначенням платежу «оплата за товар», що можливо свідчить про ознаки фіктивності проведення вказаних операцій, та легалізацію особами, що діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », доходів здобутих злочинним шляхом.
Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_20 встановлено, що надходження грошових коштів мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_20 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 08.10.2019 по 11.11.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_20 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_22 встановлено, що надходження грошових коштів мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_22 .. Так, в період з 16.09.2019 по 20.09.2019 на рахунок ФОП ОСОБА_22 відбувались зарахування грошових коштів лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які одразу перераховувались на інший вказаний вище особовий рахунок вказаного СПД, з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 17.09.2019 по 23.09.2019, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_22 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
Крім того, аналізом руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_21 встановлено, що надходження грошових коштів мало місце лише від таких СПД як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Всі надходження грошових коштів на вказаний вище рахунок перераховувались на інший особовий рахунок ФОП ОСОБА_21 , з якого були зняті через термінал Коростенького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_3 за період з 03.10.2019 по 17.02.2020, що свідчить про фіктивність діяльності ФОП ОСОБА_21 та використання вказаних банківських рахунків для легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що команди операцій щодо здійснення перерахунків грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 у системі «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснювались користувачем, який використовував наступні ІР-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , провайдером яких є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою перевірки причетності ряду осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні провайдерів телекомункікацій, через які здійснювались операції щодо здійснення перерахунків грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 у системі «Клієнт-Банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до інформації що стосується клієнта (користувача послуг) телекомунікацій, належним чином завірених копій договорів про надання телекомунікаційних послуг, інформації щодо дати, часу та місцезнаходження (вказати адресу) користувача під час користування послугами провайдера телекомунікацій. А саме що стосується абонента, який використовував наступні ІР-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2019 по 15.02.2020.
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області, капітан поліції ОСОБА_3 , яка звернулася з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області, капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні провайдера телекомункацій - Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: наявної у паперовому та електронному вигляді інформації що стосується клієнта (користувача послуг) телекомунікацій, належним чином завірених копій договорів про надання телекомунікаційних послуг, інформації щодо дати, часу та місцезнаходження (із обов'язковим вказанням адреси) абонента під час користування послугами провайдера телекомунікацій., саме що стосується абонента, який використовував наступні ІР-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 за період часу з 07.08.2019 по 15.02.2020.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 27.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1