Справа № 296/4271/20
1-кс/296/1931/20
Іменем України
27 травня 2020 року м.Житомир
Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12020060060000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Зі змісту поданого слідчим та погодженого прокурором клопотання вбачається, що невстановлена особа під час виконання повноважень державного реєстратора, зловживаючи своїми повноваженнями, внесла відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що спричинило тяжкі наслідки.
Слідчий зазначає, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060060000264 від 18.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
В клопотанні слідчий вказує на те, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно нотаріального посвідченого договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.01.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 набуло у власність об'єкт нерухомого майна, а саме частину будівлі головного корпусу, загальною площею 4231 м.кв. та склади-гаражі, загальною площею 781,9 м.кв., загалом - 5012,9 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна від 14.02.2020 Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності на 3391,4 м.кв. та 6299,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за номером інформаційної довідки: 202915000, за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2033782618107 та за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна: 2033852318107.
Станом на 18.02.2020, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно були відсутні інші записи щодо прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою, які були б зареєстровані за будь-якими іншими особами, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Спільного підприємства українсько-естонського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке було ліквідоване 11.10.2007) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (код - НОМЕР_2 ).
Слідчий зазначає, що 28.02.2020 держаний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , здійснила реєстрацію нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно загальною площею 8007,9 м.кв., шляхом створення нового розділу та в подальшому зареєструвала три нові об'єкти нерухомого майна за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
1. Приміщення «В», загальна площа (кв.м): 3907.1 (в - прибудова, в1 - прибудова, в2 - прибудова, в3 - прибудова, в4 - прибудова, в5 - рампа, в6 - рампа, в7 - рампа, в8 - ганок)
2. Приміщення, складські приміщення, «Д», загальна площа (кв.м): 3268.1 (д - прибудова, д1- рампа, д3 - рампа, д4 - ганок.
3. Нежитлова будівля, «Е», загальною площею (кв.м): 832.7.
В ході проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно ОСОБА_7 підставою виникнення права власності зазначила наступні правовстановлюючі документи, які були подані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Акт прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- Реєстраційне посвідчення на об'єкти нерухомого майна, які належать юридичним особам щодо нежитлової будівлі загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке видано 26.07.1999 начальником Коростенського бюро технічної інвентаризації ОСОБА_8 ;
- Довідка щодо державної реєстрації №63 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради;
- Довідка щодо актуальності технічної характеристики об'єкта нерухомого майна №65 від 28.02.2020 видана КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ради.
В ході аналізу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999, укладений між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продало МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 8420,40 м.кв. будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначений Договір не містить інформації щодо правовстановлюючого документу, на підставі якого СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є власником зазначеної будівлі та ЄДРПОУ СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до Акту прийому-передачі права власності на нерухоме майно від 20.05.1999 р. (сторонами якого є СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 20.05.1999 укладеного між СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно технічного паспорту передала покупцю МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приміщення головного корпусу, загальною площею 8420,4 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що при співставленні відомостей зазначених у Договорі та Акті встановлено, що предметом вказаного Акту є головний корпус, а не будівля, як зазначено у вищезазначеному Договорі.
Таким чином, інформаційні данні, про нерухоме майно, різняться у зазначених Договорі та Акті, що є недопустимим, так як нерухоме майно є завжди індивідуально визначеним майном (ст.184 ЦК України).
Відповідно до реєстраційного посвідчення на об'єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.07.1999 р. ним посвідчено факт, що нежитлова будівля, загальною площею 8420,4 м.кв., у АДРЕСА_1 , зареєстрована за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами 20.05.1999, записано в реєстрову книгу №1 за реєстровим №67 та зазначено, що це нежитлова будівля.
Слідчий вказує, що відповідно до показів наданих потерпілим ОСОБА_4 директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Житомирської обласної ОСОБА_9 видала Довідку №63 від 28.02.2020 у якій зазначила: «згідно реєстраційно-кадастрової книги №1, реєстровий №67, станом на 29.12.2012 р., нежитлова будівля загальною площею 8420,4 м.кв. по АДРЕСА_1 зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 26.07.1999 р. за Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі Договору купівлі-продажу, посвідченого між юридичними особами від 20.05.1999 року».
Враховуючи вищевикладене, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме відкрила новий розділ та зареєструвала право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », посилаючись на документи, які не співпадають між собою в частині:
- категорій нерухомого майна, які зазначені у вказаних вище документах, а саме: «будівля», «головний корпус» та «нежитлова будівля»;
- загальної площі: згідно документів, на які посилається реєстратор як на правовстановлюючі документи - 8420,4 кв.м., а відомостей, які нею фактично внесено до Реєстру на підставі тих самих документів - 8007,9 кв.м..
Слідчий вказує, що в ході вивчення копії реєстраційного посвідчення на об'єкт нерухомого майна, які належать юридичним особам, виданого ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.07.1999 р. у правому нижньому куті виявлено маркування друкарні бланку: «Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вик. 3038-2000 1 замазано чорнилами і дві нерозбірливі цифри», що вказує на те, що даний бланк було виготовлено у 2000 році, що може свідчити про те, що вказане посвідчення є підробленим, так як датою його видачі зазначено 26.07.1999.
Відповідно до свідоцтва про власність №27.1 від 28.04.1994 виданого начальником регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 та листа №11-13-371 від 03.03.2020 заступника начальника Регіонального відділення - начальника Управління забезпеченні реалізації повноважень у Жито встановлено, що вказаний Фонд передав у власність орендованого підприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 , приміщення їдальні, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до схематичного плану території ІНФОРМАЦІЯ_14 1970 р., як колишнього власника всього нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , свідчить, що приміщення головного корпусу мало розміри, за довжиною - 314,4 м.кв. та завширшки - 24,78 м.кв., тобто його загальна площа складала 7790,832 м.кв.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що продаж СП УЕСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 1999 році, суперечить хронології реєстрації прав на вказане нерухоме майно за іншими особами, яке відбувалось в наступному порядку:
19.06.2003, на підставі договору купівлі-продажу №1-1235 від 22.12.1993 та дублікату даного договору, виданого державним нотаріусом другої Житомирської державної нотаріальної контори, від 18.06.2003 р. р№3-832 за СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано право власності на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер майна: 1195980, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.
26.06.2003 року, між СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_10 , за реєстровим № 4290, згідно з яким покупець прибав будівлю головного корпусу літ «А» та склади - гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на нерухоме майно було зареєстровано 09.07.2003року, Державним КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується витягом про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно № 962233 від 09.07.2003 року. Реєстраційний номер майна: 1798383, згідно з державним реєстром прав власності на нерухоме майно.
01.11.2007 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11
06.12.2019 року, на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), виданого 06.12.2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 , за реєстровим № 6108, право власності на будівлю головного корпусу літ «А» та склади - гаражі літ «Г», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 06.12. 2019 року, приватним нотаріусом Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_11 , номер запису про право власності: 34514169, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1980435818107.
15.01.2020, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за № 25, право власності на нежитлові будівлі та споруди, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна згідно з ДРРПНМ 1980435818107) перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» підставою для відмови в державній реєстрації прав: п. 4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; п. 5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; п. 6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
Відповідно до ч.2 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначає, що МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , будувало новий склад протягом 2019-2020 років.
Через скасування Повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ЖТ 061192831059, директор МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_12 подала державному реєстратору ОСОБА_7 пакет вищезазначених документів, датованих 1999 року, з метою легалізації у Державному реєстрі, новозбудованого складу та реєстрації, повторно, частини приміщень, які вже належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Первісним документом, який став підставою для наступної реалізації нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є Свідоцтво про власність Фонду від 28.04.1994 р., за реєстраційним №27.1, згідно якого - все майно було передано орендному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, судової будівельно-оціночної, судової будівельно-технічної, судової земельно-технічної експертизи, судової економічної експертизи, з метою встановлення фактичних розмірів вищевказаного нерухомого майна, встановлення його фактичного власника, підтвердження законності проведених державним реєстратором дій по реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, виникла необхідність в отримані та вилученні належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1) документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо поділу нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна від 14.02.2020 Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проведено приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 та інших документів вказаної нотаріальної справи із підтвердженням проведених нотаріальних дій витягами із Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Алфавітної книги обліку договорів, Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, Журналу реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб, Журналів реєстрації вхідних та вихідних документів;
2) витягів з Книги обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків, з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів щодо використаних бланків, які стосуються проведення нотаріальних дій, які зазначені в п. 1;
3) та інших документів, що стосуються кримінального провадження.
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню
За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, комерційну таємницю та можуть містити в собі персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_15 на здійснення тимчасового доступу до належним чином завірених копій (у разі відсутності документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступних документів з можливістю їх вилучення в приватного нотаріуса Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій щодо поділу нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об'єкта нерухомого майна від 14.02.2020 Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проведено приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 та інших документів вказаної нотаріальної справи із підтвердженням проведених нотаріальних дій витягами із Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Алфавітної книги обліку договорів, Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, Журналу реєстрації звернень, що надійшли під час прийому фізичних та юридичних осіб, Журналів реєстрації вхідних та вихідних документів;
2) витягів з Книги обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків, з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів щодо використаних бланків, які стосуються проведення нотаріальних дій, які зазначені в п. 1;
3) та інших документів, що стосуються кримінального провадження.
Володільцем вказаних документів є приватний нотаріус Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_6 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1