Справа № 161/8397/20
Провадження № 1-кс/161/4213/20
м. Луцьк 02 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого - ОСОБА_3 , представника володільця майна - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного згідно ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09.04.2020 року, -
ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, а саме: з документів, які були вилучені за адресою її проживання в АДРЕСА_1 , який накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09.04.2020 року у кримінальному провадженні № 32018030000000042.
Вказує, що 29.04.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000042 від 12.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України закрите в частині вчиненням службовими особами ТзОВ «Лінія Будівництва». ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із встановленою відсутністю складу вказаного кримінального правопорушення.
Зазначає, що на сьогоднішній день продовжує існувати арешт документів, володільцем якого є товариство і який був накладений в межах кримінального провадження №32018030000000042, у зв'язку з чим, просить скасувати вказаний арешт.
В судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримала та просила задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні не заперечував щодо скасування арешту.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Судом встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018030000000042 від 12.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 09 квітня 2020 року у вищезазначеному кримінальному провадженні накладено арешт на документи, які 01.04.2020 року були вилучені в ході проведення огляду у помешкані головного бухгалтера ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з постанови про закриття кримінального провадження за окремим епізодом від 29.04.2020 року, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018030000000042 від 12.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України закрите в частині вчиненням службовими особами ТзОВ «Лінія Будівництва». ОСОБА_5 і ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв'язку із встановленою відсутністю складу вказаного кримінального правопорушення.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки в судовому засіданні доведено та встановлено, що в арешті документів відпала потреба у зв'язку із закриттям кримінального провадження, підстав для подальшого їх утримування та збереження не вбачається, а тому слід скасувати накладений арешт на майно.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 370, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання ОСОБА_4 - задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 квітня 2020 року арешт майна, а саме на: договір про завдаток (між фізичними особами) від 01.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 28.09.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 18.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 18.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 04.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.03.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 31.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 02.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 02.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 10.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 04.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 13.05.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 20.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.04.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 28.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 21.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 24.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 20.02.2019 року на 1 арк., копія висновку про вартість об'єкта оцінки на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 13.12.2018 року на 1 арк., чорнові записи на 2 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 10.12.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 30.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 24.09.2019 року №24/09-19 на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №04/04-19 від 04.04.2019 року на 1 арк., копія довіреності на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 25.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №24/09-19 від 24.09.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №23-07 (2019) від 23.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №03/07-19 від 03.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) №03/07-19 від 03.07.2019 року на 1 арк., попередній договір від 11.07.2019 року на 2 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 19.12.2018 на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 12.11.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 12.11.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 08.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 22.09.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.03.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 03.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 02.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 17.11.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 30.10.2018 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 31.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 23.03.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.10.2018 року із прикріпленим аркушем формату А4 із таблицею щодо витрат на будівельні матеріали на 2 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 15.08.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.09.2019 року на 1 арк., договір №23-07/2019/2 про завдаток (між фізичними особами) від 23.07.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 12.06.2019 року на 1 арк., договір на виконання ремонтних робіт №1 від 23.01.2019 року на 1 арк., додаток №1 до договору на 1 арк., розписка про отримання коштів на ремонтні роботи ОСОБА_7 від 29.01.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 05.02.2019 року на 1 арк., договір про завдаток (між фізичними особами) від 18.12.2018 року на 1 арк
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1