Справа № 404/3064/20
Номер провадження 1-кс/404/940/20
01 червня 2020 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12020120020002248 від 03.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 12020120190002248 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року та надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020120020002248 від 03 квітня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 02.04.2020 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 20.03.2020 та 21.03.2020 невідома особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку коштів в розмірі 8000 грн. належних заявнику, які знаходилися на його банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 16.05.2020 року, встановлено, що останій 19.03.2020 познайомився з ОСОБА_6 та 20.03.2020 запросив її до себе додому. Вранці 21.03.2020 він прокинувся, то ОСОБА_6 вдома не було. Він зателефонував до неї на телефон НОМЕР_3 , та запросив знову в гості, але ОСОБА_7 сказала, що прийде зі своєю подругою. Десь в другій половині дня, ОСОБА_6 прийшла разом зі своєю подругою на ім'я ОСОБА_8 . Вони почали розпивати спиртні напої. ОСОБА_6 знала де знаходяться його картки, так як вони ходили до магазину і він розраховувався ними. Наступного дня прокинувся, то дівчат вже не було. Він оглянув, що всі речі ( телефон та картки знаходяться на місці) та й займався своїми справами. Через кілька днів, він через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшов до своєї картки «Для виплат» НОМЕР_4 , та побачив, що на ній знаходяться кошти в сумі близько 6000 тисяч. Він почав дивитись по історії та побачив, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , 20.03.2020 близько 22 години 26 хвилин було переведено кошти в сумі 10402 гривни на його карту «Для виплат». Після цього 20.03.2020 в 22:49 год. з його карти було знято 3000 гривень в банкоматі по вулиці Є.Тельнова, що біля «старого автовокзалу» і через хвилину, ще в цьому ж місці було знято 1000 гривень.
Після цього він перевірив рахунок на карті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , та виявив, що з карти було знято також 4000 гривень 21.03.2020. Кошти знімались через банкомат по вулиці К. Попова в м. Кропивницький, чотири рази по 1000 гривень.
Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні № 12020120190002248, від 03.04.2020 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 12020120190002248 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року, та надати відповідно завірені копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.03.2020 по 21.03.2020 року.
Строк дії ухвали визначити до 01.07.2020 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1