Справа № 186/521/19
Провадження № 1-кс/0186/150/20
03 червня 2020 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000165 від 23 квітня 2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
02 червня 2020 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000165 від 23 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, 22 квітня 2020 року до ч/ч Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 21 квітня 2020 року невідома особа вході телефонної розмови шляхом обману, повідомивши завідома не правдиву інформацію заволоділа з банківської карти для соціальних виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 29200 грн.
Відомості по даному факту 23 квітня 2020 року були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №12020040380000165 за ч.1 ст.190 КК України
Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 21 квітня 2020 року приблизно о 15 год. 00 хв., він знаходився на своїй дачі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час, на його телефон зателефонував не відомий номер НОМЕР_2 . Коли він взяв слухавку, то не відомий чоловік представився як працівник безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його соціальної карти (для виплати регресу) намагались зняти грошові кошти без його відома, та йому потрібно назвати номер карти та повідомити паролі для активації які будуть надходити у смс повідомленнях. Він вирішив виконати умови, які назвав йому не відомий чоловік, та повідомив останньому номер своєї карти для соціальних виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, йому на телефон почали приходити смс повідомлення близько п'яти штук, які останній потім видалив, з цифровими паролями підтвердження, які він також назвав невідомому чоловіку по телефону. Потім, невідомий чоловік повідомив, що всі операції виконані успішно. Через деякий час він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що ніяких дзвінків з служби безпеки до нього не виконувалось. Перевіривши карту, він виявив що з неї зняті гроші в сумі 29200 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 на загальну суму 29200 грн., були перераховані двома транзакціями, а саме: 24500 грн. було зараховано на банківську карту № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4700 грн. були зараховані на карту № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцій по картковим рахункам наступних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , разом із завіреною копією паспорту користувача карткового рахунку, фото користувача карткового рахунку на момент отримання банківської картки.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до карткових рахунків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , разом із завіреною копією паспорту користувача карткового рахунку, фото користувача карткового рахунку на момент отримання банківської картки, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву в якій він відкликає подане ним клопотання.
Враховуючи принцип диспозитивності кримінального провадження, закріпленого в ст.26 КПК України, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, вважаю за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ подане в рамках кримінального провадження №12020040380000165 внесеного до ЄРДР 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 повернути слідчому.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 26, 309 КПК України,- слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040380000165 від 23 квітня 2020 року повернути слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .