Справа № 203/4187/19
Провадження № 1-кс/0203/769/2020
01 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
28 травня 2020 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи упродовж 2019 року, шляхом обману, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, зареєстрували обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області, тим самим незаконно придбали право користування (розпорядження_ земельними ділянками, спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_4 , в якості реєстратора в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведена державна реєстрація новоутворених шляхом заснування юридичних осіб, зокрема:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - 03 квітня 2019 року о 10 год. 49 хв. 22 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - 03 квітня 2019 року о 12 год. 48 хв. 04 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - 04 квітня 2019 року о 11 год. 34 хв. 29 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) - 12 червня 2019 року о 16 год. 02 хв. 10 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) - 12 червня 2019 року о 16 год. 26 хв. 44 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) - 12 червня 2019 року о 17 год. 08 хв. 03 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) - 13 червня 2019 року о 15 год. 24 хв. 50 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) - 13 червня 2019 року о 16 год. 44 хв. 28 сек.;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) - 13 червня 2019 року о 15 год. 06 хв. 41 сек.
Крім того, ОСОБА_4 в якості реєстратора, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, були проведені операції щодо реєстрації обтяжень у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області.
Так, згідно з даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), отриманих на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 22 квітня 2020 року, Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, приватним нотаріусом ОСОБА_4 в якості реєстратора 20 липня 2019 року о 12:37:32 год. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 122328250:01:065:0013 площею 269,2400 га, за заявою, зареєстрованою 20 липня 2019 року о 12:28:02 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 20 липня 2019 року о 12:40:38 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 20 липня 2019 року о 12:45:35 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за поданою заявою 20 липня 2019 року о 12:18:09 год. Надалі 20 липня 2019 року о 13:26:24 год здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за заявою, поданою 20 липня 2019 року о 13:05:36 год. Дата прийняття даного рішення 20 липня 2019 року о 13:18:32 год. Приватним нотаріусом ОСОБА_4 в якості реєстратора 20 липня 2019 року о 12:47:22 год. завершено відкриття розділу.
20 липня 2019 року о 14:19:49 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223881500:01:001:6037 загальною площею 234,6000 га, за заявою, зареєстрованою 20 липня 2019 року о 14:12:46 год. Дата прийняття рішення 20 липня 2019 року о 14:15:39 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 20 липня 2019 року о 14:23:03 год. власник держава України в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 20 липня 2019 року о 14:27:19 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за поданою заявою 20 липня 2019 року о 14:12:46 год. Надалі 20 липня 2019 року о 15:13:05 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за заявою, поданою 20 липня 2019 року о 14:39:20 год. Дата прийняття даного рішення 20 липня 2019 року о 15:05:58 год. Завершено відкриття розділу 20 липня 2019 року о 14:28:01 год.
19 червня 2019 року о 22:56:32 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1222055100:01:001:0007, загальною площею 119,0315 га, за заявою, зареєстрованою 19 червня 2019 року о 22:52:13 год. Дата прийняття рішення 19 червня 2019 року о 22:53:41 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 19 червня 2019 року о 22:57:35 год. власник держава України в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 19 червня 2019 року о 23:00:25 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за поданою заявою 19 червня 2019 року о 22:52:13 год. Надалі 20 червня 2019 року о 22:01:45 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ФГ « ОСОБА_5 » за заявою, поданою 20 червня 2019 року о 21:55:55 год. Дата прийняття даного рішення 20 червня 2019 року о 21:58:20 год. І завершено відкриття розділу 19 червня 2019 року о 23:00:53 год.
21 липня 2019 року о 16:15:37 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223585500:01:002:0830, загальною площею 206,6087 га, за заявою, зареєстрованою 21 липня 2019 року о 16:08:56 год. Дата прийняття рішення 21 липня 2019 року о 16:11:37 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 21 липня 2019 року о 16:17:28 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 21 липня 2019 року о 16:20:14 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за поданою заявою 21.07.2019 о 16:08:56 год. Надалі 21 липня 2019 року о 16:46:41 год здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_6 » за заявою, поданою 21 липня 2019 року о 16:35:15 год. Дата прийняття даного рішення 21 липня 2019 року о 16:38:45 год. Завершено відкриття розділу 21 липня 2019 року о 16:20:41 год.
21 липня 2019 року о 17:18:09 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223583000:01:003:0967, загальною площею 216,9577 га, за заявою, зареєстрованою 21 липня 2019 року о 17:06:56 год. Дата прийняття рішення 21 липня 2019 року о 17:13:41 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 21 липня 2019 року о 17:20:05 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 21 липня 2019 року о 17:23:28 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за поданою заявою 21 липня 2019 року о 17:06:56 год. Надалі 21 липня 2019 року о 17:59:21 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФГ « ОСОБА_6 » за заявою, поданою 21 липня 2019 року о 17:31:29 год. Дата прийняття даного рішення 21 липня 2019 року о 17:54:28 год. Завершено відкриття розділу 21 липня 2019 року о 17:24:05 год.
24 квітня 2019 року о 17:45:56 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1224586000:02:003:0485 загальною площею 48,2118 га., за заявою, зареєстрованою 24 квітня 2019 року о 17:06:49 год. Дата прийняття рішення 24 квітня 2019 року о 17:28:45 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 24 квітня 2019 року о 17:47:54 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 24 квітня 2019 року о 17:51:14 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за поданою заявою 24 квітня 2019 року о 17:06:49 год. Надалі 26 квітня 2019 року о 19:45:13 год здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за заявою, поданою 26 квітня 2019 року о 19:19:32 год. Дата прийняття даного рішення 26 квітня 2019 року о 19:38:46 год. Завершено відкриття розділу 24 квітня 2019 року о 17:51:38 год.
24 квітня 2019 року о 18:03:51 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1222083500:01:001:0160 загальною площею 17,8755 га, за заявою, зареєстрованою 24 квітня 2019 року о 17:09:20 год. Дата прийняття рішення 24 квітня 2019 року о 18:00:19 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 24 квітня 2019 року о 18:05:17 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 24 квітня 2019 року о 18:08:12 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за поданою заявою 24 квітня 2019 року о 17:09:20 год. Надалі 26 квітня 2019 року о 19:53:58 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за заявою, поданою 26 квітня 2019 року о 19:21:17 год. Дата прийняття даного рішення 26 квітня 2019 року о 19:50:17 год. Завершено відкриття розділу 24 квітня 2019 року о 18:08:39 год.
21 липня 2019 року о 18:49:56 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223582800:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, за заявою, зареєстрованою 21 липня 2019 року о 18:43:39 год. Дата прийняття рішення 21 липня 2019 о 18:46:42 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 21 липня 2019 року о 18:52:32 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 21 липня 2019 року о 18:55:53 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за поданою заявою 21 липня 2019 року о 18:43:39 год. Надалі 21 липня 2019 року о 19:12:45 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за заявою, поданою 21 липня 2019 року о 19:02:45 год. Дата прийняття даного рішення 21 липня 2019 року о 19:06:24 год. Завершено відкриття розділу 24 квітня 2020 року о 18:08:39 год.
12 жовтня 2019 року о 22:24:58 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1222381100:05:001:1136, загальною площею 97,7476 га, за заявою, зареєстрованою 12 жовтня 2019 року о 21:16:51 год. Дата прийняття рішення 12 жовтня 2019 року о 22:22:59 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 12 жовтня 2019 року 22:25:39 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 12 жовтня 2019 року о 22:26:59 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », за поданою заявою 12 жовтня 2019 року о 21:16:51 год. Надалі 12 жовтня 2019 року о 22:33:45 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за заявою, поданою 12 жовтня 2019 року о 22:28:57 год. Дата прийняття даного рішення 12 жовтня 2019 року о 22:30:32 год. Завершено відкриття розділу 12 жовтня 2019 року о 22:27:10 год.
21 липня 2019 року о 00:05:41 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223282500:01:065:1000, загальною площею 102,8589 га, за заявою, зареєстрованою 20 липня 2019 року о 23:59:17 год. Дата прийняття рішення 21 липня 2019 року о 00:01:24 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 21 липня 2019 року о 0:08:33 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 21 липня 2019 року о 0:11:15 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за поданою заявою 20 липня 2019 року о 23:59:17 год. Надалі 24 липня 2019 року о 11:40:50 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СФГ « ОСОБА_7 » за заявою, поданою 24 липня 2019 року о 11:16:18 год. Дата прийняття даного рішення 24 липня 2019 року о 11:24:55 год. Завершено відкриття розділу 21 липня 2019 року о 0:11:43 год.
20 липня 2019 року о 15:34:02 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223285000:01:116:0009, загальною площею 141,0476 га, за заявою, зареєстрованою 20 липня 2019 року о 15:25:42 год. Дата прийняття рішення 20 липня 2019 року о 15:28:30 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 20.07.2019 о 15:35:57 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 20 липня 2019 року о 15:38:31 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за поданою заявою 20 липня 2019 року о 15:25:42 год. Надалі 20 липня 2019 року о 16:00:28 год. здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФГ « ОСОБА_8 » за заявою, поданою 20 липня 2019 року о 15:50:34 год. Дата прийняття даного рішення 20 липня 2019 року о 15:54:28 год. Завершено відкриття розділу 20 липня 2019 року о 15:44:09 год.
12 жовтня 2019 року о 19:17:49 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223881500:01:001:6031 загальною площею 132,7000 га, за заявою, зареєстрованою 12 жовтня 2019 року о 18:52:06 год. Дата прийняття рішення 12 жовтня 2019 року о 19:14:47 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 12 жовтня 2019 року о 19:18:45 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 12 жовтня 2019 року о 19:20:11 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за поданою заявою 12 жовтня 2019 року о 18:52:06 год. Надалі 12 жовтня 2019 року о 19:27:21 год здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФГ « ОСОБА_8 » за заявою, поданою 12 жовтня 2019 року о 19:22:42 год. Дата прийняття даного рішення 12 жовтня 2019 року о 19:23:45 год. Завершено відкриття розділу 12 жовтня 2019 року о 19:20:22 год.
12 жовтня 2019 року о 21:32:28 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223885900:01:001:5037 загальною площею 124,9 га, за заявою, зареєстрованою 12 жовтня 2019 року о 20:44:14 год. Дата прийняття рішення 12 жовтня 2019 року о 21:30:29 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 12 жовтня 2019 року о 21:33:37 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 12 жовтня 2019 року о 21:35:00 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за поданою заявою 12 жовтня 2019 року о 20:44:14 год. Надалі 12 жовтня 2019 року о 21:43:25 год здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та СФГ « ОСОБА_9 » за заявою, поданою 12 жовтня 2019 року о 21:37:33 год. Дата прийняття даного рішення 12 жовтня 2019 року о 21:40:04 год. Завершено відкриття розділу 12 жовтня 2019 року о 21:35:12 год.
19 липня 2019 року о 18:43:33 год. відкрито розділ реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 загальною площею 742,6300 га, за заявою, зареєстрованою 19 липня 2019 року о 18:39:11 год. Дата прийняття рішення 19 липня 2019 року о 18:40:53 год. Далі здійснено реєстрацію права власності 19 липня 2019 року о 18:44:42 год. власник держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . 19 липня 2019 року о 18:46:13 год. здійснено реєстрацію оренди земельної ділянки за нібито укладеним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за поданою заявою 19 липня 2019 року о 18:39:11 год. Надалі 22 липня 2019 року о 15:26:35 год здійснено реєстрацію суборенди земельної ділянки за нібито укладеним договором між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_10 » за заявою, поданою 22 липня 2019 року о 14:50:52 год. Дата прийняття даного рішення 22 липня 2019 року о 14:53:33 год. У подальшому 11 жовтня 2019 року о 15:57:23 год. приватним нотаріусом ОСОБА_4 в якості реєстратора зроблено видалення запису про право власності земельної ділянки з кадастровим номером 1223256200:02:001:1001, стан запису про право визначений як помилковий, власник зазначений держава Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Завершено відкриття розділу щодо земельної ділянки 19 липня 2019 року о 18:46:29 год.
Також встановлено, що всупереч внесеним ОСОБА_4 даних до Реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта ІНФОРМАЦІЯ_1 не видавалися накази про передачу в оренду та укладання договорів оренди земельних ділянок, а саме:
-№19/07-18/19ДО від 19 липня 2019 року з кадастровим номером 1223582800:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га на території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області;
-№18/08-04/19ДО від 18 квітня 2019 року з кадастровим номером 1224586000:02:003:0485, загальною площею 48,2118 га на території Саївської сільської ради П'ятихатського району Дніпропетровської області;
-№18/07-04/19ДО від 18 серпня 2019 року з кадастровим номером 1222083500:01:001:0160, загальною площею 17,8755 га на території Кудашівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.
Довіреності на ім'я начальників відділів (структурних підрозділів в районах) ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладання договорів оренди земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами не надавалась.
Крім того, встановлено, що за наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18 червня 2019 року №4-1565/15-19СГ земельна ділянка з кадастровим номером 1222381100:05:001:1136 з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Аналогічна ситуація склалась з земельною ділянкою з кадастровим номером 1222055100:01:001:0007, яка, згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.06.2018 № 4-2204/15-18СГ вказана земельна ділянка з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Аналізом реєстраційних даних зазначених вище земельних ділянок, встановлено, що реєстраційні дії вчинялись одним реєстратором, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (номер свідоцтва 7505), у прим. 12, 13, АДРЕСА_1 .
На підставі довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01 січня 2020 року слідчим вирахувана попередня вартість ділянок, на які були накладені обтяження у вигляді оренди та суборенди, ураховуючи, що більшість земельних ділянок - це пасовища, та їх вартість не менше 6 232,31 гривні за 1 гектар. Так, відчуження визначених земель може спричинити державі збитки щонайменше на 17 412 881,51 гривні, що в 16 568 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), а саме відомості щодо IP-адрес з яких здійснювався доступ ОСОБА_4 до інформаційної системи єдиних та державних реєстрів МЮ України під час здійснення реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), а також реєстрації права власності, права оренди та суборенди чотирнадцяти земельних ділянок з кадастровими номерами 1223282500:01:065:0013, 1223285000:01:116:0009, 1223282500:01:065:1000, 1223256200:02:001:1001, 1223881500:01:001:6031, 1223881500:01:001:6037, 1223885900:01:001:5037, 1223582800:01:001:0590, 1223585500:01:002:0830, 1223583000:01:003:0967, 1224586000:02:003:0485, 1222083500:01:001:0160, 1222055100:01:001:0007, 1222381100:05:001:1136, в визначені періоди часу, надасть можливість для досудового розслідування встановити істотні обставини кримінального правопорушення, що матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ).
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - ч. 5 ст. 163 КПК України.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ).
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), розташованого по АДРЕСА_2 , а саме інформацію про IP-адреси, з яких здійснювався доступ ОСОБА_4 до інформаційної системи єдиних та державних реєстрів МЮ України, в періоди часу:
-03 квітня 2019 року о 10:49:22 год., о 12:48:04 год.;
-04 квітня 2019 року об 11:34:29 год.;
-24 квітня 2019 року о 17:06:49 год., о 17:09:20 год., о 17:28:45 год., о 17:45:56 год., о 17:47:54 год., о 17:51:14 год., о 17:51:38 год., о 18:00:19 год., о 18:03:51 год., о 18:05:17 год., о 18:08:12 год.;
-26 квітня 2019 року о 19:19:32 год., о 19:21:17 год., о 19:38:46 год., о 19:45:13, о 19:50:17 год., о 19:53:58 год.;
-12 червня 2019 року о 16:02:10 год., о 16:26:44 год., о 17:08:03 год.;
-13 червня 2019 року о 15:06:41 год, .о 15:24:50 год, 16:44:28 год.;
-19 червня 2019 року о 22:52:13 год., о 22:53:41 год., о 22:56:32 год., о 22:57:35 год. о 23:00:25 год., о 23:00:53 год.;
-20 червня 2019 року о 21:55:55 год., о 22:01:45 год., о 21:58:20 год.;
-19 липня 2019 року о 18:39:11 год., о 18:40:53 год., о 18:43:33 год., 18:44:42 год., о 18:46:13 год., о 18:46:29 год.;
-20 липня 2019 року о 12:18:09 год., о 12:28:02 год., о 12:37:32 год., о 12:40:38 год., о 12:45:35 год., о 12:47:22 год., о 13:05:36 год., 20.07.2019 о 13:18:32 год., о 13:26:24, о 14:12:46 год., о 14:15:39 год., о 14:19:49 год., о 14:23:03 год., о 14:27:19 год., о 14:28:01 год., о 14:39:20 год., о 15:05:58 год., о 15:13:05 год., о 15:25:42 год., 15:28:30 год., о 15:34:02 год., о 15:35:57 год., о 15:38:31 год., о 15:44:09 год., о 15:50:34 год., о 15:54:28 год., о 16:00:28 год., о 23:59:17 год.;
-21 липня 2019 року о 00:05:41 год., о 00:01:24 год., о 00:08:33 год., о 0:11:15 год., о 00:11:43 год., о 16:08:56 год., о 16:11:37 год., о 16:15:37 год., о 16:17:28 год. о 16:20:14 год., о 16:20:41 год., о 16:35:15 год., о 16:38:45 год., о 16:46:41 год., о 17:06:56 год., о 17:13:41 год., о 17:18:09 год., о 17:20:05 год., о 17:23:2 год., о 17:24:05 год., о 17:31:29 год., о 17:54:28 год., о 17:59:21 год., о 18:43:39 год., о 18:08:39 год., о 18:46:42 год., о 18:49:56 год. о 18:52:32 год., о 18:55:53 год., о 19:02:45 год., о 19:06:24 год., о 19:12:45 год.;
-22 липня 2019 року о 14:50:52 год., о 14:53:33 год., о 15:26:35 год, о 15:57:23 год.;
-12 жовтня 2019 року о 18:52:06 год., о 19:14:47 год., о 19:17:49 год., о 19:18:45 год., о 18:52:06 год., о 19:20:11 год., о 19:20:22 год., о 19:22:42 год., о 19:27:21 год., о 20:44:14 год., о 21:16:51 год., о 21:30:29 год., о 21:32:28 год., о 21:33:37 год., о 21:35:00 год., о 22:22:59 год., о 19:23:45 год., о 22:24:58 год., о 22:25:39 год., о 22:26:59 год., о 22:28:57 год., о 22:27:10 год., о 22:33:45 год., о 21:35:12 год., о 21:37:33 год., о 21:40:04 год., о 21:43:25 год.
Уповноваженим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені належним чином завірені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити місячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1