Справа № 461/8473/18
Провадження № 1-кс/461/3670/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12018140000000162 від 28.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме оригінали матеріалів Адміністративної справи №813/3358/16 за позовом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправним та скасування рішення, щодо зобов'язання Державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 проведення державної реєстрації земельної ділянку загальною площею 0,577 га, за адресою АДРЕСА_1 ., кадастровий номер: 4610137500:11:002:0267, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, а також зважаючи на необхідність проведення по даних документах судових експертиз, отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судових почеркознавчих експертиз. В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи купівлі продажу та набуття права власності можуть містити ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, з метою підтвердження умислу невстановлених осіб на незаконне?заволодіння земельної ділянки площею 0,577 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 4610137500:11:002:0267.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернулася до суду із заявою про слухання справи без її участі; клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про місце та час розгляду. Крім того на адресу суду від в.о. голови суду ОСОБА_7 надійшло клопотання згідно якого зазначають, що в матеріалах справи, окрім оригіналів процесуальних документів суду, заяв, клопотань, позовної заяви та апеляційної скарги, касаційної скарги немає інших оригіналів документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке 28.02.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000162, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна від 17.01.2020р. №196738927 (копію долучаю до протоколу), земельна ділянка площею 0,577 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 4610137500:11:002:0267 на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту передачі-приймання майна як внеску (майнового вкладу) учасника до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », серія та номер №1/3, виданий 07.12.2016р., видавник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно вказаної довідки земельна ділянка на АДРЕСА_3 на праві власності належала ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі державного акту на право власності на землю, серія та номер: ЛВ №052754, виданий 06.09.2000, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З наведеного випливає, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є первинним власником земельної ділянки на АДРЕСА_3 . площею 0,577 га на підставі державного акта від 06.09.2000р. серії № ЛВ 052754.
Крім того, вказаний державний акт виданий на підставі договору №02/08/00 від 02.08.2000р. зареєстрований в реєстрі за № 4328 про передачу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,577 га у АДРЕСА_3 . для житлового будівництва.
Слідчий зазначає, що станом на сьогодні рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, продажу даної земельної ділянки на земельних торгах не приймалося. ІНФОРМАЦІЯ_9 не видавався Державний акт від 06.09.2000р. серії № ЛВ 052754.
Підставою виникнення права власності на земельну ділянку по АДРЕСА_1 (кадастровий номер 4610137500:11:002:0267) у відповідності до вищевказаної інформаційної довідки є державний акт на право власності на землю серії JIB 052754 від 06.09.2000, витяг з Державного земельного кадастру №НВ-4604337712016 від 30.11.2016, ухвала Львівського окружного адміністративного суду справа №813/3358/16, постанова ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.10.2016, заява ОСОБА_5 про Державну реєстрацію прав та їх обтяжень реєстраційний №19786351.
З урахуванням зазначеного, необхідною умовою для продажу, передачі земельної ділянки на АДРЕСА_3 , яка перебуває у комунальній власності, є наявність відповідного рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , а відтак відсутність такого рішення є порушенням виключного передбаченого Конституцією України права ІНФОРМАЦІЯ_8 на здійснення (реалізацію) права власності від імені українського народу та управління землями, яке підлягає захисту.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова №1-кс/461/729/20 19.02.2020 проведено тимчасовий доступ до оригіналу меморандуму від 02.09.2016 укладеного між продавцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором і особі якого є ОСОБА_8 покупцем ОСОБА_9 у за результатами якого складено протокол тимчасового доступу. Під час вивчення меморандуму на зворотній стороні документа у нижній частині наявні підписи сторін: продавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Директор ОСОБА_8 під яким знаходиться мокра печатка товариства та підпис за яким знаходиться рукописний надпис « ОСОБА_10 », по праву сторону покупець: ОСОБА_9 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування також допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що всі дії щодо продажі земельної ділянки по АДРЕСА_3 площею 0,577 га., були організовані ОСОБА_10 та останній був присутній під час оформлення документів та купівлі- продажу зазначеної земельної ділянки.
26.02.2020 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи є виконавцем підписів від імені ОСОБА_5 у документах які містяться в реєстраційній справі № 1101049646101, чи інша особа.
Крім того, 30.04.2020 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи є виконавцем підпису та почерку, який знаходиться у нижній частині мокрої печатки меморандуму від 02.09.2016 укладеного між продавцем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором і особі якого є ОСОБА_8 покупцем ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи інша особа.
Так, відповідно до наказу Міністерства юстиції України №53/3 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Для проведення вищезазначеної експертизи, необхідним є отримання вільних та умовно-вільних взірців підпису ОСОБА_5 , які як встановлено, містяться в матеріалах адміністративна справа №813/3358/16 ІНФОРМАЦІЯ_4 за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправним та скасування рішення, в яких містяться документи подані ОСОБА_11 в яких наявні оригінали документів із взірцями підписів та почерку ОСОБА_5 , оригінали якої необхідно вилучити для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення оригіналів адміністративної справи №813/3358/16 за позовом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправним та скасування рішення, в якій містяться оригінали документів із взірцями підписів та почерку ОСОБА_5 , а також документи які стали підставою реєстрації права власності, мають істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, документів, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд криміналістичних експертиз.
Розслідуванням зазначеного кримінального провадження установлено, що адміністративна справа №813/3358/16 за позовом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправним та скасування рішення, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 і здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до справи та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, визначити приналежність осіб котрі вчинили кримінальне правопорушення до службових осіб.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_12 та слідчому слідчої групи СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії матеріалів Адміністративної справи №813/3358/16 за позовом директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання протиправним та скасування рішення, щодо зобов'язання Державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 проведення державної реєстрації земельної ділянку загальною площею 0,577 га, за адресою АДРЕСА_1 ., кадастровий номер: 4610137500:11:002:0267, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .