Справа № 461/4351/20
Провадження № 1-кс/461/3579/20
02.06.2020 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020140000000429 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140000000429 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189
КК України.
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_8 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на вилучене 30.05.2020 майно (документи) в ході проведення обшуків, а саме:
- три аркуші паперу з чорновими записами;
- два мобільні телефони марки «Apple» з імей № НОМЕР_1 з вмістом сім-картки з № НОМЕР_2 .а з імей № НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак перебуває в користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2
- металевий предмет схожий на кастет;
- сім-картка оператора мобільного зв'язку «Лайф»;
- два предмети схожі на патрони;
- дві пари спортивних штанів сірого кольору;
- кросівки чорного кольору;
- футболку білого кольору;
- згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору.
- кросівки чорного кольору марки «Адідас»;
- кофта сірого кольору марки «Адідас».
- дві пари чоловічих кросівок чорного кольору;
- футболка сірого кольору;
- дві пари спортивних чоловічих штанів;
- спортивна чоловіча кофта;
- коробка від мобільного телефону марки «Iphone XS»;
- два аркуші паперу формату А4 із чорновими записами;
- два блокноти синього кольору з чорновими записами;
- три флешносії;
- двадцять чотири аркуші паперу із чорновими записами;
- катка пам'яті «Micro SD»;
Клопотання мотивує тим, що 20.05.2020 близько з 12:00 год. невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території АЗС «ВОК», що розміщена в смт. Краковець, траса м10 сполученням Яворів - КПП Краковець, Яворівського району, Львівської області, погрожуючи застосування фізичного насильства та знищення майна, вимагали в потерпілого ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 500 доларів США, за безперешкодне здійснення перевезення пасажирів з КПП Краковець, Яворівського району, Львівської області по території України.
Вищевказані обставини були підтвердженні в ході допиту потерпілого ОСОБА_11 та свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , також потерпілий і свідки повідомили, що вказані особи користувались транспортними засобами марки «Шкода Октавія» н.з. НОМЕР_5 зеленого кольору, та «Шкода Октавія» д.н.з. НОМЕР_4 сірого кольору.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування отримано відеозапис на якому зафіксовані дії невстановлених осіб які перешкоджають виїзду транспортного засобу зі стоянки та нецензурно виражаються в сторону водія та пасажирів даного траспорного засобу, вказана подія мала місце 20.05.2020.
Разом з тим, аналізом матеріалів кримінального провадження з'ясовано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може буди причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та користується автомобілем марки «Шкода Октавія» д.н.з. НОМЕР_4 .
30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук автомобіля марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме:
- три аркуші паперу з чорновими записами;
- два мобільні телефони марки «Apple» з імей № НОМЕР_1 з вмістом сім-картки з № НОМЕР_2 .а з імей № НОМЕР_3 ;
- автомобіль марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак перебуває в користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, 30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме:
- металевий предмет схожий на кастет;
- сім-картка оператора мобільного зв'язку «Лайф»;
- два предмети схожі на патрони;
- дві пари спортивних штанів сірого кольору;
- кросівки чорного кольору;
- футболку білого кольору;
- згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору.
Крім цього, 30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме:
- кросівки чорного кольору марки «Адідас»;
- кофта сірого кольору марки «Адідас».
Крім цього, 30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме:
- дві пари чоловічих кросівок чорного кольору;
- футболка сірого кольору;
- дві пари спортивних чоловічих штанів;
- спортивна чоловіча кофта;
- коробка від мобільного телефону марки «Iphone XS»;
Крім цього, 30.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено речі та документи, які будуть використанні як докази у кримінальному провадженні, а саме:
- два аркуші паперу формату А4 із чорновими записами;
- два блокноти синього кольору з чорновими записами;
- три флешносії;
- двадцять чотири аркуші паперу із чорновими записами;
- катка пам'яті «Micro SD»;
Вилучені предмети, речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, були знаряддям вчиненням кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що були об'єктом протиправних дій, а тому, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити у повному обсязі.
Представник ОСОБА_10 - ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання слідчого заперечила, просила відмовити у його задоволенні у повному обсязі.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
А згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження вилучених речей у якості речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Що стосується накладення арешту на транспортний засіб марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 , слід зазначити наступне.
Враховуючи те, що вказаний автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що він визнаний речовим доказом, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, слідчий суддя приходить до висновку, що на транспортний засіб марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 слід накласти арешт лише у вигляді заборони на його відчуження.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12020140000000429 від 27 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, задоволити частково.
Накласти арешт на вилучене 30.05.2020 майно (документи) в ході проведення обшуків, а саме:
-три аркуші паперу з чорновими записами;
-два мобільні телефони марки «Apple» з імей № НОМЕР_1 з вмістом сім-картки з № НОМЕР_2 .а з імей № НОМЕР_3 ;
-автомобіль марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак перебуває в користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо права відчуження вказаного автомобіля.
-металевий предмет схожий на кастет;
-сім-картка оператора мобільного зв'язку «Лайф»;
-два предмети схожі на патрони;
-дві пари спортивних штанів сірого кольору;
-кросівки чорного кольору;
-футболку білого кольору;
-згорток фольги із вмістом речовини рослинного походження, зеленого кольору.
-кросівки чорного кольору марки «Адідас»;
-кофта сірого кольору марки «Адідас».
-дві пари чоловічих кросівок чорного кольору;
-футболка сірого кольору;
-дві пари спортивних чоловічих штанів;
-спортивна чоловіча кофта;
-коробка від мобільного телефону марки «Iphone XS»;
-два аркуші паперу формату А4 із чорновими записами;
-два блокноти синього кольору з чорновими записами;
-три флешносії;
-двадцять чотири аркуші паперу із чорновими записами;
-катка пам'яті «Micro SD»;
В частині заборони використання транспортного засобу марки «Shkoda Otavia» з номерним знаком НОМЕР_4 - відмовити.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_15 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду - протягом п'яти днів з дня її отримання.
Повний текст ухвали проголошено 03.06.2020 о 15 год. 45 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1