Справа № 461/4127/20
Провадження № 1-кс/461/3568/20
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.06.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020140080000916 від 12.05.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_4 , що спричинило значної матеріальної шкоди Товариства.
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодження прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів, копій, сканкопій, фото (в тому числі електронних) та іншої інформації - можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- оригіналів, копій, скан-копій, фото, електронні документи, які подавалися особою у точці продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , під час проведення операції по заміні сім-картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 зокрема оригінали чи фотокопія завіреного паспорта, оригінал документа - згода суб'єкта на обробку персональних даних та оригінал заяви про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних;
- аудіо записи розмов (з повним змістом) операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було здійснено з абоненських номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_6 для проведення операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу за 01.01.20 по 07.05.2020.
- інформацію логіти та паролі входу до системи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівників товариства та точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з точки продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , з точки продажу СПД СО ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за періоди часу 20.05.2020 та 06.05.2020;
- повне відео з камер відеоспостереження з точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме з точки продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та з точки продажу СПД СО ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за період часу 04.05.2020 та 06.05.2020;
Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який було прив'язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_5 . Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування слідчим скеровано доручення в порядку ст.. 40 КПК України, в процесі виконання якого уповноваженими особами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , так як останній перебуваючи у точці прожату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_4 з використанням паспорта громадянина України на своє ім'я провів операцію - зміна сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного, об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, їх зв'язків, а також встановлення місць перебування останніх в момент кожного телефонного з'єднання, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, наявної у оператора мобільного зв'язку у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , про інформацію, щодо проведення операції по заміні сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який в подальшому було замінено на ім'я ОСОБА_6 з метою незаконного проведення операції по перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити законність проведення операції по заміні сім картки з картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та документів які надавалася особами при її заміні, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Вставлення документів та інформації, наявних у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеному вище факту, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність здобутої інформації, спростувати або підтвердити фактичні обставини кримінального правопорушення, а також надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.
Отримання такої документації та інформації у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Документи та інформація, яка надавалася оператору (працівникові) точки продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 під час проведення операції по заміні сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який в подальшому було замінено на ім'я ОСОБА_6 з метою незаконного проведення операції по перерахунку коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у даного оператора мобільного зв'язку, а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Встановлення та вилучення документів та інформації надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.
Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації»: оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:
- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи,які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів, копій, сканкопій, фото (в тому числі електронних) та іншої інформації - можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) найменування юридичної особи: товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- оригіналів, копій, скан-копій, фото, електронні документи, які подавалися особою у точці продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , під час проведення операції по заміні сім-картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 зокрема оригінали чи фотокопія завіреного паспорта, оригінал документа - згода суб'єкта на обробку персональних даних та оригінал заяви про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних;
- аудіо записи розмов (з повним змістом) операторів телекомунікації (мобільного зв'язку) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було здійснено з абоненських номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_6 для проведення операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу за 01.01.20 по 07.05.2020.
- інформацію логіти та паролі входу до системи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівників товариства та точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з точки продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , з точки продажу СПД СО ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за періоди часу 20.05.2020 та 06.05.2020;
- повне відео з камер відеоспостереження з точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме з точки продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та з точки продажу СПД СО ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 за період часу 04.05.2020 та 06.05.2020;
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 або в порядку ст. 40 КПК України - на уповноважених працівників Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСТ НП України: старшого оперуповноваженого ОСОБА_17 , оперуповноваженого ОСОБА_18 , оперуповноваженого ОСОБА_19 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1