1Справа № 335/4238/20 1-кс/335/2286/2020
03 червня 2020 року м.Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080060001203 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.200 КК України та додані до нього матеріали, -
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020080060001203 від 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.200 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12020080060001203 вiд 02.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 08.05.2020 року до чергової частини Вознесенівсьокго ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт слідчого ВП Вознесенівського ВП ДВП ОСОБА_3 , про те, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12020080060001134 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 185 КК України, встановлено, що в діях особи причетної до вчинення кримінального правопорушення також вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.1 ст. 200 КК України (ЄО № 11866).
Так, 20.04.2020 року ОСОБА_4 , діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з документами на переказ (банківська картка) з метою зміни інформації, що міститься на них, незаконно заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 .
Так, 20.04.2020 року гр. ОСОБА_4 достовірно знаючи, що на депозитному рахунку № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться грошові кошти, володіючи при цьому необхідними знаннями щодо здійснення банківських операцій, вирішив заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з банківської карткою. Реалізуючи свій злочинний умисел, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись тим, що ОСОБА_5 надав йому у користування власну депозитну банківську картку № НОМЕР_1 для придбання продуктів харчування, за допомогою можливостей банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив заміну фінансового номеру вказаної банківської картки з абонентського номеру телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 на власний абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Вказані дії надали можливість ОСОБА_4 здійснювати операції з розрахунку та обготівкування грошових коштів з вказаного банківського рахунку, за допомогою власного мобільного телефону, без відома ОСОБА_5 .
Вказані дії з боку ОСОБА_4 призвели до витоку інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, внаслідок чого була здійснена фальсифікація банківського рахунку, в наслідок якої стало можливо проведення незаконних операцій з грошовими коштами не ініційованих власником рахунку.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився надав заяву у якій клопотання підтримує просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Судом було встановлено, що 02.04.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст.200 КК України (кримінальне провадження №12020080060001203).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 18.04.2020 року по 20.05.2020 року, а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 18.04.2020 року по 20.05.2020 року;
•документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
•дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , за період з 18.04.2020 року по 20.05.2020 року;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 18.04.2020 року по 20.05.2020 року;
•історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 18.04.2020 року по 20.05.2020 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 03.07.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1