Справа № 534/718/20
Провадження 1-кс/534/232/20
30 травня 2020 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №42020171090000069 від 21.05.2020) про накладення арешту на майно
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , із клопотанням, погодженим прокурором, в якому порушує питання про накладення арешту на рухоме майно, яке виявлено 29.05.2020 під час огляду місця події у сквері поблизу будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, в урні для сміття, а саме: грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., у кількості 24 купюри на загальну суму 4 800 грн., з наступними номерами: ВФ 9060009; МА 8221752; УМ 2321977; ПГ 5072765; ЕД 6066949; ПЗ 9580343; УИ 4021803; КЗ 5950176; ТД 9845739; УД 2879436; СЗ 9862020; ПА 6162901; ПЕ 6863678; ЕД 5538568; УП 1404037; СЕ 0170795; ЕЯ 0172880; СН 5355026; КЗ 3999066; СН 9001495; ВИ 3050610; УЕ 5947448; УЖ 5962330; УЙ 2575331, які помістити для зберігання до схоронної ячейки АТ КБ «ПриватБанк» м. Кременчук, вул. Першотравнева 2В, також контрольний марлевий бинт та бинт зі змивом із дна сміттєвої урни, який поміщено до паперового конверту формату А4 та опечатано із поміщенням його для зберігання до камери зберігання речових доказів ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 6, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Клопотання вмотивовано тим, що на початку квітня 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, Особа_1 за попередньою змовою з Особа_2, перебуваючи в приміщенні службового кабінету №15, Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), розташованого за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, висловили незаконну вимогу ОСОБА_6 про передачу їм грошових коштів у розмірі 5 000 грн, за закриття відносно останнього виконавчого провадження №54836775 від 09.10.2017 та за зняття обмеження в праві виїзду за кордон.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020171090000069 від 21 травня 2020 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Після цього, 26.05.2020 о 12 год. 50 хв. Особа_1 та Особа_2, перебуваючи біля будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), розташованої за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, наголосили ОСОБА_6 на необхідності виконання своїх незаконних вимог щодо передачі їм грошових коштів та Особа_1 зазначила, що кошти в сумі 5 000 грн необхідно буде передати їй самій або людині, яка підійде від неї.
Після вказаного, 29.05.2020 близько 12 год. 00 хв., ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та зазначив, що передачу грошових коштів у розмірі 5 000 грн за закриття відносно останнього виконавчого провадження №54836775 від 09.10.2017 та за зняття обмеження в праві виїзду за кордон, останній має передати саме йому.
У подальшому, 29.05.2020 о 12 год. 05 хв. ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою сприяння у передачі неправомірної вигоди Особа_1 та Особа_2, попередньо обговоривши час, місце та спосіб отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_6 , зустрівся з ним та одержав від ОСОБА_6 у сквері поблизу будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5 000 грн для передачі Особа_1 і Особа_2.
29.05.2020 був проведений огляд місця події, а саме сквер поблизу будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, де в урні для сміття було виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., у кількості 24 купюри на загальну суму 4 800 грн. Також з урни для сміття, де були виявлені та вилучені зазначені вище грошові кошти, за допомогою марлевого бинта було зроблено змив із дна сміттєвої урни, який поміщено до паперового конверту формату А4 та опечатано.
Вищевказані грошові кошти, контрольний марлевий бинт та бинт зі змивом з дна урни для сміття вилучені та визнані в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла потреба у накладенні арешту на вказане майно, яке було вилучено під час огляду місця події.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання та прохали про його задоволення з підстав, викладених у клопотанні.
Будучи у встановленому законом порядку повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, власник майна у судове засідання не прибув.
З'ясувавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення повністю з наступних підстав.
Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження за №42020171090000069 від 21 травня 2020 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із службовими особами Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) сприяв в одержані ними неправомірної вигоди у розмірі 5 000 грн за вирішення питання у закритті виконавчого провадження відносно ОСОБА_6 щодо стягнення боргу з останнього.
У відповідності до протоколу огляду місця події від 29.05.2020, об'єктом якого є сквер поблизу будівлі Горішньоплавнівського МВ ДВС Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, де в урні для сміття були виявлені, оглянуті та вилучені грошові кошти у сумі 4 800 грн номіналом по 200 грн та за допомогою марлевого бинта було зроблено змив із дна сміттєвої урни, який поміщено до паперового конверту формату А4 та опечатано.
Постановою старшого слідчого від 29.05.2020 вищевказані грошові кошти, контрольний марлевий бинт та бинт зі змивом з дна урни для сміття визнані в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно із ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ст.168 КПК України, вилучені речі є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України, може бути накладено арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.
Дослідженням наявних матеріалів судом встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України. Вилучені в ході огляду місця події речі, відповідають вимогам ст.170 КПК України, з огляду на що на них необхідно накласти арешт.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172 КПК України, суд,
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 - задовольнити повністю.
Накласти арешт на рухоме майно, що виявлено 29.05.2020 року під час огляду місця події у сквері поблизу будівлі Горішньоплавнівського міського відділу державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Миру, 15, в урні для сміття, а саме: грошові кошти купюрами номіналом по 200 грн., у кількості 24 купюри на загальну суму 4 800 грн., з наступними номерами:
ВФ 9060009;
МА 8221752;
УМ 2321977;
ПГ 5072765;
ЕД 6066949;
ПЗ 9580343;
УИ 4021803;
КЗ 5950176;
ТД 9845739;
УД 2879436;
СЗ 9862020;
ПА 6162901;
ПЕ 6863678;
ЕД 5538568;
УП 1404037;
СЕ 0170795;
ЕЯ 0172880;
СН 5355026;
КЗ 3999066;
СН 9001495;
ВИ 3050610;
УЕ 5947448;
УЖ 5962330;
УЙ 2575331;
що помістити для зберігання до схоронної ячейки АТ КБ «ПриватБанк» м. Кременчук, вул. Першотравнева 2В. Контрольний марлевий бинт і бинт зі змивом із дна сміттєвої урни, котрий поміщено до паперового конверту формату А4 та опечатано, помістити для зберігання до камери зберігання речових доказів відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 6, до скасування а решту майна у встановленому КПК України порядку.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 .
Роз'яснити учасникам розгляду право на звернення із клопотанням про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) діб з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Повний текст ухвали проголошено 03 червня 2020 року о 13 год. 20 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1