Справа № 712/4899/20
Провадження №1-кс/712/2556/20
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 червня 2020 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12020251010001851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12020251010001851 від 25.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що 24.02.2020 на підставі наказу №24/02-1 в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " проведено інвентаризацію складу "Охорона праці ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в ході якої виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які привласнив начальник відділу охорони праці та екології вказаного товариства.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/02-1 від 24.02.2020 було створено інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації складу «Охорона праці ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Інвентаризація вказаного складу розпочалась того ж дня приблизно о 12 год. 00 хв. та тривала приблизно до 19 год. 00 хв. Під час проведення інвентаризації комісія провела перерахунок всіх наявних на складі товарно-матеріальних цінностей. Всі отримані в ході проведення інвентаризації відомості були задокументовані та складено інвентаризаційний опис (ф.№Інв-4с.-г.) від 24.02.2020. На підставі вказаного інвентаризаційного опису відділом первинного обліку було звірено дані з первинною бухгалтерською документацією та складено звіряльну відомість результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та інших цінностей (ф.№Інв-18с.-г.) від 24.02.2020 в якій зафіксовано виявлену нестачу товарно-матеріальних цінностей, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 349 653,19 грн. В подальшому комісією було складено акт проведення перевірки на складі «Охорона праці ЦО ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2020 в якому підтверджено факт виявленої нестачі.
Склад, на якому було виявлено нестачу, називається «Охорона праці ЦО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначений для зберігання та обліку товарно-матеріальних цінностей, які необхідні для забезпечення роботи відділу охорони праці (вогнегасники, аптечки, робочий одяг, жилети, взуття та інше) та відноситься до відділу охорони праці та екології ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На час проведення інвентаризації начальником даного відділу був ОСОБА_5 . З перевірених документів комісією було встановлено, що останній був призначений на вказану посаду відповідно до наказу №03/03-1К від 03.03.2015.
Також, в ході проведення інвентаризації комісією було досліджено договір про повну індивідуальну відповідальність №47 від 12.08.2015 року, укладений між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до пунктів «в» та «г», даного договору, ОСОБА_5 мав вести облік, складати та передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
Комісією також було досліджено первинну бухгалтерську документацію, а саме видаткові накладні, відповідно до яких приймання товарно-матеріальних цінностей від контрагентів здійснював ОСОБА_5 , про що свідчать його підписи на видаткових накладних: №РН-0000007 від 10.02.2017; №М-0214-012 від 14.02.2019; №792 від 18.03.2019; №216 від 19.05.2017; №521 від 04.10.2017; №294 від 20.05.2019; №461 від 16.04.2019; №388 від 21.06.2018; №506 від 28.02.2019; №2613 від 27.02.2018; №РН-0000128 від 03.04.2019; №330 від 18.03.2019; №2023 від 22.03.2019; №ТОВ-000085 від 03.05.2017; №1608 від 22.03.2018; №1919 від 04.04.2018; №2030 від 06.04.2018; №1972 від 27.03.2019; №2085 від 02.04.2019; №ОТ-0001464 від 06.03.2019; №РН-0000593 від 13.02.2018; №РН-000555 від 05.03.2018; №РН-000583 від 10.04.2018; №РН-000768 від 04.03.2019; №РН-000767 від 01.03.2019; №РН-000779 від 16.04.2019; №РН-000802 від 27.05.2019; №РН-000826 від 16.07.2019; №РН-000816 від 01.07.2019; №РН-000878 від 01.10.2019; №ТОВ-000031 від 22.03.2019 та №РН- 000825 від 16.07.2019.
У зв'язку з вище викладеним та необхідністю призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів видаткових накладних: №РН-0000007 від 10.02.2017; №М-0214-012 від 14.02.2019; №792 від 18.03.2019; №216 від 19.05.2017; №521 від 04.10.2017; №294 від 20.05.2019; №461 від 16.04.2019; №388 від 21.06.2018; №506 від 28.02.2019; №2613 від 27.02.2018; №РН-0000128 від 03.04.2019; №330 від 18.03.2019; №2023 від 22.03.2019; №ТОВ-000085 від 03.05.2017; №1608 від 22.03.2018; №1919 від 04.04.2018; №2030 від 06.04.2018; №1972 від 27.03.2019; №2085 від 02.04.2019; №ОТ- 0001464 від 06.03.2019; №РН-0000593 від 13.02.2018; №РН-000555 від 05.03.2018; №РН-000583 від 10.04.2018; №РН-000768 від 04.03.2019; №РН-000767 від 01.03.2019; №РН-000779 від 16.04.2019; №РН-000802 від 27.05.2019; №РН-000826 від 16.07.2019; №РН-000816 від 01.07.2019; №РН-000878 від 01.10.2019; №ТОВ-000031 від 22.03.2019 та №РН-000825 від 16.07.2019.
В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, а саме видаткових накладних: №РН-0000007 від 10.02.2017; №М-0214-012 від 14.02.2019; №792 від 18.03.2019; №216 від 19.05.2017; №521 від 04.10.2017; №294 від 20.05.2019; №461 від 16.04.2019; №388 від 21.06.2018; №506 від 28.02.2019; №2613 від 27.02.2018; №РН-0000128 від 03.04.2019; №330 від 18.03.2019; №2023 від 22.03.2019; №ТОВ-000085 від 03.05.2017; №1608 від 22.03.2018; №1919 від 04.04.2018; №2030 від 06.04.2018; №1972 від 27.03.2019; №2085 від 02.04.2019; №ОТ-0001464 від 06.03.2019; №РН-0000593 від 13.02.2018; №РН-000555 від 05.03.2018; №РН-000583 від 10.04.2018; №РН-000768 від 04.03.2019; №РН-000767 від 01.03.2019; №РН-000779 від 16.04.2019; №РН-000802 від 27.05.2019; №РН-000826 від 16.07.2019; №РН-000816 від 01.07.2019; №РН-000878 від 01.10.2019; №ТОВ-000031 від 22.03.2019 та №РН-000825 від 16.07.2019, які перебувають у перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за його дорученням старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1