Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1245/20
Справа № 711/3533/20
27 травня 2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні № 12019250000000283 від 07.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 321 КПК України, про накладання арешту на майно,-
встановив:
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом скоєння злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 16.03.2020, за невстановлених обставин придбала суміш наркотичного засобу - метадону з речовиною, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), яку за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно зберігали вказану суміш з метою її збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів у період часу з 26.11.2019 року по 16.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили суміш наркотичного засобу - метадону та речовини, що у своєму складі містить сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), поважили після чого розфасували (помістили) у десять паперових згортків, які помістили до паперової коробки з-під сірників.
Вказану розфасовану суміш речовини, до складу якої входили наркотичний засіб - метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням останнього близько 14 години 04 хвилини 16.03.2020 перевезли до місця схованки, яке ОСОБА_4 влаштувала під опалим листям поруч з дерев'яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам'янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль.
В указаному місці члени організованої групи зберігали суміш заборонених до вільного обігу речовин до 14 години 40 хвилин 16.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.
Близько 12 години 52 хвилини 16.03.2020 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.
У подальшому, близько 13 години 04 хвилини 16.03.2020, ОСОБА_7 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаних речовин двома платежами: першим у сумі в сумі 800 грн (з урахуванням комісії 793 грн); другим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 грн); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_4 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1786 грн., в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_7 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу).
Цього ж дня, о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_7 під опалим листям поруч з дерев'яним хрестом, що знаходиться обабіч проїжджої частини автодороги Т2407 сполученням Черкаси-Кам'янка на відрізку автодороги між смт Катеринопіль та м. Тальне Черкаської області з правого боку в напрямку смт Катеринопіль відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з сумішшю наркотичного засобу - метадону та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідраміну (димедролу) та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.
Тим самим, ОСОБА_4 незаконно, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників організованої групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, умисно, продала ОСОБА_7 за гроші в сумі 1786 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 18.03.2020 №2/584, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальною масою 0,928 г, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), загальною масою 0,101 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, ОСОБА_4 , 18.03.2020 у період часу з 12 години 14 хвилин по 12 годину 26 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», на які ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у якості передплати за суміш наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, перевела грошові кошти у сумі 968,2 грн (з урахуванням комісії 940 грн) на банківський рахунок відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_8 (банківська платіжна картка № НОМЕР_3 ), таким чином частково розрахувалася з ОСОБА_8 за оренду будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншу частину грошових коштів у сумі 800 грн, вона ж 19.03.2020 у період часу з 15 години 27 хвилин по 15 годину 35 хвилин, шляхом введення комбінації відповідних символів скористалася послугою «mobipay», яку надає ПрАТ «Київстар», та з рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» перевела грошові кошти у сумі 824 грн (з урахуванням комісії 800 грн) на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_9 , банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , якою фактично користувалися члени організованої та керованої ОСОБА_4 групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Так, 19.03.2020, близько 16 години 02 хвилини ОСОБА_6 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5478, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 28, (магазин «Олімп») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. У подальшому цього ж дня, близько 16 години 15 хвилин ОСОБА_6 , скориставшись банкоматом АТ КБ «ПриватБанк» №5944, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Небесної Сотні, 22, (відділення АТ КБ «ПриватБанк») та банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , також обготівкував грошові кошти у сумі 200 грн. Крім того, 20.03.2020 близько 14 години 57 хвилин ОСОБА_5 , використовуючи банківську платіжну картку № НОМЕР_4 , перебуваючи на автозаправці «Укрнафта» 23-014 за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тимирязева, 78, придбав пальне для автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на суму 342 грн.
У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин ОСОБА_6 невстановлену в ході досудового розслідування частину обготівкованих ним грошових коштів віддав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а частину залишив собі.
Крім того, ОСОБА_4 незаконно, діючи умисно, незаконно у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин придбавала наркотичний засіб - метадон, який за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно зберігали вказану речовину з метою її збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом вчинення злочинів, єдиним для всіх учасників групи, та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно, у період часу з 26.11.2019 по 20.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили наркотичний засіб - метадон, поважили його, після чого помістили до десяти паперових згортків, які помістили до картонної коробки з-під сірників.
Вказану розфасовану речовину, до складу якої входив наркотичний засіб - метадон, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 , використовуючи автомобіль ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 20.03.2020, близько 16 години 11 хвилини перевіз до місця схованки, яке влаштував під опалим листям поруч з дорожнім знаком «Звенигородка - Тальне - Мокра Калигірка», що знаходиться обабіч проїжджої частини поблизу перехрестя вулиць Козацька - Черкаська в межах населеного пункту смт Катеринопіль Черкаської області.
В указаному місці члени організованої групи зберігали заборонений до вільного обігу наркотичний засіб до 16 години 56 хвилин 20.03.2020 з метою подальшого збуту, тобто продажу за гроші.
Близько 14 години 20 хвилини 20.03.2020 ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю наркотичного засобу.
У подальшому, близько 14 години 26 хвилини 20.03.2020, ОСОБА_7 за допомогою терміналу самообслуговування, що знаходиться за адресою: Черкаська область, смт Катеринопіль, вул. Соборна, 35, сплатив грошові кошти у якості передплати за придбання вказаної речовини двома платежами: першим у сумі в сумі 1000 грн (з урахуванням комісії 993 гривень); другим у сумі в сумі 400 грн (з урахуванням комісії 393 гривень); шляхом поповнення рахунку абонентського номеру телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», який вказала ОСОБА_4 . Після цього остання, отримавши sms-повідомлення із підтвердженням про поповнення абонентського рахунку на загальну суму 1386 грн, в режимі голосової телефонії надала ОСОБА_7 інформацію про місце розташування схованки, у якій знаходився картонний коробок з-під сірників з десятьма згортками з речовиною, до складу якої входить наркотичний засіб - метадон.
Цього ж дня, о 16 годині 56 хвилин ОСОБА_7 під опалим листям поруч з дорожнім знаком «Звенигородка - Тальне - Мокра Калигірка», що знаходиться обабіч проїжджої частини поблизу перехрестя вулиць Козацька - Черкаська в межах населеного пункту смт Катеринопіль Черкаської області відшукав схованку («закладку»), забрав звідти картонний коробок з-під сірників, у які містилося десять згортків з речовиною, до складу якої входить наркотичний засіб - метадон, та в подальшому добровільно видав його працівникам правоохоронних органів.
Тим самим, ОСОБА_4 незаконно, умисно, продала ОСОБА_7 за гроші в сумі 1386 грн картонний коробок з-під сірників з десятьма паперовими згортками з кристалічною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта від 24.03.2020 №2/627, містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальною масою 0,797 г.
Вказаними грошовими коштами, здобутими від незаконного продажу наркотичного засобу - метадону, організована та керовано ОСОБА_4 група розпорядитися не змогла, оскільки її злочинну діяльність 20.03.2020 припинено працівниками правоохоронних органів.
Крім того, у період часу з листопада 2019 року по 20.03.2020 ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої нею групи, разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, придбали та зберігали з метою збуту наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежений.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, доведеним до відома всіх учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, у період часу з кінця листопада 2019 року по 20.03.2020, за невстановлених обставин придбала наркотичний засіб - метадон та суміш метадону з речовиною, що містить у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), які за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставила до будинку за місцем свого та інших членів організованої групи проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно, зберігали вказані речовини з метою їх збуту, тобто продажу за гроші.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи разом, умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 26.11.2019 по 20.03.2020, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, подрібнили наркотичний засіб - метадон, зважили та частину його розфасували по чотирьох паперових згортках, які помістили до картонного коробка з-під сірників, а частину - до поліетиленового пакету з стреч-застібкою. Вказаний наркотичний засіб за невстановлених обставин був переміщений до салону автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , де члени організованої та керованої ОСОБА_4 групи зберігали з метою подальшого збуту.
Так, у період часу з 18 години 58 хвилин по 23 годину 06 хвилин 20.03.2020 в період часу в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де в той час крім інших осіб перебували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у кімнаті будинку на підлозі біля паперових коробок працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору (у формі кульки, обгорнутої у полімерну плівку чорного кольору), що згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/629 від 26.03.2020 містить в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, маса якого складає 21,918 г, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), маса якого складає 2,029 г.
Окрім того, проведеним обшуком автомобіля ВАЗ-21011, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на території вказаного домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , під водійським сидінням виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з стреч-застібкою, в середині якого знаходилась біла кристалічна речовина та паперову коробку з під сірників з чотирма паперовими згортками в кожному з яких знаходилась біла кристалічна речовина. Згідно з висновком судової хімічної експертизи №2/628 від 25.03.2020 указана біла кристалічна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, загальною масою 1,271 г.
20.03.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримані в порядку ст. 208 КПК України.
21.03.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
15.05.2020 року ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.307, ч.4 ст.321 КК України.
19.05.2019 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307, ч.4 ст. 321 КК України.
Такок відповідно до опрацьованих протоколів негласних слідчих, розшукових дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентських номерах оператора ПрАТ «Київстар», які у своїй злочинній діяльності використовувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що остання грошові кошти, які отримувала як плату за наркотичний та сильнодіючий лікарський засоби у вигляді поповнення клієнтом абонентських карт оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», які вона та її родина використовували, зокрема абонентський номер, НОМЕР_2 у подальшому виводила на банківські карти АБ КБ «ПриватБанк», які мала у користуванні її родина.
20.03.2020, під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , крім іншого було виявлено та вилучено банківські платіжні картки та абонентські картки операторів мобільного зв'язку, зокрема абонентську картку НОМЕР_2 , на рахунок якої ОСОБА_4 приймала плату від покупців метадону та дифенгідраміну (димедролу).
29.04.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар» по абонентському номеру НОМЕР_2 та отримано інформацію на оптичному диску.
30.04.2020 проведено огляд інформації, яка міститься на оптичному диску, наданому ПрАТ «Київстар», під час якого встановлено, що на рахунку абонентського номеру НОМЕР_2 , належного ПрАТ «Київстар», який перебував у користуванні ОСОБА_4 , знаходиться 4099,59 грн - грошові кошти, які отримано від покупців як плату за метадон та дифенгідрамін (димедролу), які підозрювана не встигла перевести на відповідний підконтрольний їй банківський рахунок, оскільки була затримана працівниками правоохоронних органів.
Приймаючи до уваги вище викладене з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити на підставі обставин викладених у ньому та з урахуванням доданих до нього доказів.
Володілець майна в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до п. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, як санкція злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді, позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, є підстави для арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Крім того, в судовому засіданні встановлено, що згідно відкритих даних наявних в інтернет ресурсах, Компанія «Стармані» (ЄДРПОУ 39958803), дочірнє підприємство національного оператора Київстар, отримала ліцензію НБУ №45 від 10.06.2016р. на переказ коштів у національній валюті. Так, за допомогою послуги «СМАРТ-ГРОШІ» можна: оплачувати більше 3000 послуг і сервісів онлайн: комунальні послуги, рахунки за квитки на різні види транспорту, покупки в інтернеті, страхові платежі, інтернет/телебачення і багато іншого; переводити гроші з мобільного рахунку всередині мережі Київстар без додаткових оплат за транзакцію. Тобто, номер телефону абонента стає його мобільним гаманцем, куди оперативно можуть бути як прийняті, так і відправлені з нього кошти.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, обґрунтованість підозри що було вчинене кримінальне правопорушення, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на кошти, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти в сумі 4099 гривень 59 копійок, які належать ОСОБА_4 та знаходяться на рахунку абонентського номера телефону НОМЕР_2 , належному ПрАТ «Київстар», що має юридичну адресу: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з забороною користування та розпорядження вказаним грошовими коштами.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 169, 170, 173 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
З метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на грошові кошти в сумі 4099 гривень 59 копійок, які належать ОСОБА_4 та знаходяться на рахунку абонентського номера телефону НОМЕР_2 , належному ПрАТ «Київстар», що має юридичну адресу: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, з забороною користування та розпорядження вказаним грошовими коштами.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 29.05.2020 року о 08 год. 15 хв.
Слідчий суддя: ОСОБА_1