Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1253/20
Справа № 711/3542/20
25 травня 2020 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №120192500000000117, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене із прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , вказуючи, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліціїв Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250000000117 від 24.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
23.04.2019 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріалами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту виявлення сумнівних фінансових операцій проведених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в період з 20.02.2018 по 29.12.2018. Встановлено, що на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли кошти на загальну суму 1 070 000 гривень, в подальшому грошові кошти в сумі 990 000 гривень були зняті через термінал відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Умань.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №17 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 910 931 гривень, а також 18.04.2018 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_7 було укладено договір підряду №50 на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: «Реконструкція житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 263 349 гривень.
Зважаючи на викладене, з метою об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, в ході досудового розслідування планується проведення ряду судових експертиз (почеркознавчих, економічних, будівельних тощо), що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів документів.
У зв'язку з вищевикладеним, для встановлення істини по справі, необхідно дослідити вищевказані документи, які зберігаються у службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.
Суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме предмети та документи слід вилучити.
Крім того, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 до оригіналівдокументів, щодо виконання робіт з реконструкції житлових будинків в АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів по взаємовідносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) зокрема: договорів підряду з додатками та усіма додатковими угодами до них; проектної документації; експертизи проекту; кошторисної документації; платіжних доручень; актів за формами КБ-2 та КБ-3; дефектних актів; актів на закриття прихованих робіт; журналів робіт; журналів авторського нагаду; спеціальних журналів з окремих видів робіт; підсумкових відомостей ресурсів; наказів про призначення осіб відповідальних за технічний та авторський нагляд за виконанням робіт; сертифікатів якості та відповідності на використані будівельні матеріали, паспортів на обладнання, технічної документації (паспортів, інструкцій, буклетів тощо) на придбане та застосоване (змонтоване) на об'єктах обладнання та устаткування; звіти про витрати основних матеріалів у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); накладні з відповідними податковими накладними на придбані будівельні матеріали, вироби, обладнання та устаткування, які були використані для виконання будівельних робіт на зазначеному об'єкті; товаро-транспортні накладні та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів, які використовувались для виконання робіт на об'єктах або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів на поставку товарів та надання послуг, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків; листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, з подальшим вилученням оригіналів документації, для проведення судових експертиз.
Вказана документація зберігається у службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 після проведення експертиз повернути вилучену документацію ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1