Ухвала від 29.05.2020 по справі 554/5203/19

Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/7408/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотанняслідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170000000173, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12019170000000173, внесеного до ЄРДР 13.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою службовими особами КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Так, службові особи КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради», зловживаючи, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об'єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Встановлено, що відповідно до рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи - комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради» шляхом його ліквідації, розпочалася процедура ліквідації КП «ПМШЕД». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишніх працівників КП «ПМШЕД».

В той же час, наявна інформація свідчить про те, що близько 70 одиниць спецтехніки і автотранспорту, а також об'єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП «ПМШЕД», без укладення у встановленому порядку договорів оренди або ж за заниженою вартістю, передано у користування приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожної мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) та КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03331938), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП «ПМШЕД», яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП «Будгарант - 7» (ЄДРПОУ 34390160) та наразі використовується ТОВ «ДБК Квант» (ЄДРПОУ 42103828), якою на замовлення УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради у 2019 році надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з Полтавською міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та приступив до виконання обов'язків директора КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради. Засновником КП «ПМШЕД» (ЄДРПОУ 03351987) є Полтавська міська рада, і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковувалося в своїй діяльності управлінню житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради.

31.01.2017 року рішенням дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради припинено існування юридичної особи - КП «ПМШЕД», та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_4 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП «ПМШЕД» було прийнято рішення про здавання в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081) та ТОВ «Механізований будівельний центр» (ЄДРПОУ 34859575). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП «Харківспецпостач» теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП «ПМШЕД» в березні 2017 року ГУ ДФС в Полтавській області провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв'язку з невиплатою податкових зборів.

В травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД», та подали для затвердження до Полтавської міської ради. В липні 2017 року рішенням сесії Полтавської міської ради проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року.

Таким чином, після скорочення 18.04.2017 працівників КП «ПМШЕД» у зв'язку з ліквідацією підприємства, процедура ліквідації належним чином так і не була проведена.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП «ПМШЕД» ПМР ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його ба нкрутом».

В ході проведення досудового слідства отримані відомості від комунальних установ м. Полтави про те, що впродовж 2017-2019 років нерухоме майно КП «ПМШЕД», у тому числі за адресою м. Полтава, вул. Дорошенка, 2а, постійно перебувало в користуванні підприємств ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642), ТОВ «Еталон Пром» (ЄДРПОУ 42421004), ПП «Харківспецпостач» (ЄДРПОУ 31436081), які укладали з КП «Полтававодоканал», ТОВ «Полтаваенергозбут» та ВП «Полтавська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» договори на надання послуг.

Також, встановлено, що 17.09.2019 ухвалою Господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі №917/1597/19 вище вказану заяву КП «ПМШЕД» ПМР повернуто без розгляду. КП «ПМШЕД» ПМР з ухвалою не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою з проханням скасувати ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019.

12.11.2019 р. винесено постанову Східним апеляційним господарським судом, якою апеляційну скаргу КП «ПМШЕД» ПМР задовольнили та скасували ухвалу господарського суду Полтавської області від 17.09.2019 у справі 917/1597/19.

Окрім того встановлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП «ПМШЕД» визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Техдор» (ЄДРПОУ 42559642) на суму 8 027 575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП «ПМШЕД».

27.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 22.04.2020 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено:

1.Один паперовий конверт білого кольору, на якому міститься поштові марки, відтиск печатки «Судова повістка», штрих-код із номером 6102229913785 та написом: «КП Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» (спр. № 917/1597/19) із зазначенням адреси отримання та відправлення, всередині якого наявна копія ухвали Східного апеляційного господарського суду;

2.Лист Полтавської міської ради Управління майном комунальної власності №01-05/01/1-10/1177 від 05.09.2019 на 2 арк.;

3.Звернення КП «ПМШЕД» від ОСОБА_4 , яке містить відтиски печатки КП та його підпис на 1 арк.;

4.Додаткова угода №4 до договору оренди легкових автомобілів №13 від 13.02.2017 р. на 2 арк.;

5.Договір оренди комунального майна №2019.09.06./3 від 06.09.2019 на 8 арк.;

6.Договір оренди комунального майна №2019.09.06./2 від 06.09.2019 на 7 арк.;

7.Лист ДПС України від 09.12.2019 р. №14404/10/16-31-50-04-25 на 4 арк.;

8.Договір оренди комунального майна №2019.09.06/1 від 06.09.2019 на 7 арк.;

9.Договір оренди комунального майна №2019.09.06 від 06.09.2019 на 7 арк.;

10.Два чорнових листки із записами;

11.Два листи із таблицями, розрахунками, найменуваннями транспортних засобів та їх д.н.з.;

12.Два аркуші із таблицями із зазначенням транспортних засобів, марок ТЗ, д.н.з., власників та номерів свідоцтв;

13.Супровідний лист №010601/12/2114 від 08.07.2019 на 1 арк.;

14.Акт надання послуги № 141,141, 140, 140, 139, 139, 138, 138, 137, 137, 136, 136 від 02 вересня 2019 року у кількості 12 актів на 12 арк.;

15.Договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 від 22 липня 2019 року на 11 арк.;

16.Рішення від 16.06.2017 року міського голови ОСОБА_6 без підпису на 1 арк.;

17.Проміжний ліквідаційний баланс КП «ПМШЕД» ПМР без підписів на 2 арк.;

18.Зміни та доповнення до договору оренди №91 від 01.02.2017 р. на 1 арк.;

19.Цивільно-правовий договір від 07.04.2017 р. на 2 арк.;

20.Оригінал та копія заяви ОСОБА_4 . Сесії Полтавської міської ради написані власноручно на 2 арк. (1 арк.- оригінал, 1 арк.- копія);

21.Копія акта приймання - передачі майна від 22.03.2013 р. на 4 арк.;

22.Додаток про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу КП «ШРБУ» на баланс КП «ПМШЕД» на 3 арк.;

23.Копія постанови (справа №554/1728/18) від 10.05.2018 р. Судді ОСОБА_7 на 1 арк. із супровідним листом на 1 арк.;

24.Лист голові ліквідаційної комісії №42605 від 22.08.2017 р. на 2 арк.;

25.Супровідний лист № 01.2-10/9255/15/05/2017р. на 1 арк.;

26.Копія постанови №554/4183/16-п №33/786/154/17 від 02.03.2017 р. судді ОСОБА_8 на 1 арк.;

27.Копія постанови судді ОСОБА_9 №3/554/1044/2017 №3/554/1045/2017 від 27.03.2017 на 1 арк.;

28.Лист міністерства юстиції України №25729 від 31.05.2017 на 1 арк.;

29.Постанова про відкриття виконавчого провадження (ВП №54014550) (копія) від 31.05.2107 р. на 1 арк.;

30.Супровідний лист №01.2-10/15548/18.08.17 на 1 арк.;

31.Копія постанови судді ОСОБА_10 №554/4793/17 від 14.08.2017 р. на 1 арк.;

32.Копія постанови судді ОСОБА_10 №554/2932/17 від 07.08.2017 р. на 1 арк.;

33.Договір №06/04-2018 про надання автомобілів та спецтехніки від 06.04.2018 на 3 арк. із актом прийому-передачі техніки від 06.04.2018 р. на 1 арк.;

34.Договір №265 про надання послуг з технічної інвентаризації від 25.06.2019 р. на 2 арк. із актом прийму - передачі надання послуг (без дати) на 1 арк.;

35.Договір №870 про надання послуг з технічної інвентаризації від 07.12.2018 р. на 2 арк. із актом прийму - передачі надання послуг (без дати) на 1 арк.;

36.Копія рішення Полтавської міської ради від 19.03.2013 р. «Про передачу комунального майна» на 11 арк.;

37.Запит №18 від 04.12.2019 р. на 1 арк.;

38.Квитанція №489772 (рахунок №90946517) від 10.03.2020 АТ «Полтавобленерго» на 1 арк.;

39.Квитанція (рахунок №А22300268 від 31.10.2019) за активну електричну енергію з урахуванням послуг розподілу із актом по договору №22300286 від 01.01.2019 купівлі - продажу електричної енергії на 1 арк. із чеком, який прикріплено;

40.Один білий паперовий конверт із поштовою маркою, який містить напис «Голові ліквідаційної комісії КП «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» ПМР» та адресу, всередині якого знаходиться лист №3160/11-08 від 30.01.2019 р. на 1 арк.;

41.Два оптичні DVD-R диски у білих паперових конвертах без написів на самих носіях, які знаходяться у паперових конвертах білого кольору та мають написи: на одному конверті міститься напис «Кропивка Ю.І.01», на другому - «Печатка 03351987».

27.05.2020 року постановою слідчого вказану документи, вилучені в ході проведеного обшуку були визнані речовими доказами.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Неявка учасників справи, в силу вимог 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із відсутністю всіх учасників справи та відсутністю клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ч.2 ст.167 КПКУкраїни тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2. ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту є забезпечення збереження речового доказу, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вилучені під час огляду речі підлягають арешту.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання подане в межах передбаченого законом строку.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. При цьому, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою для арешту вказаних вище документів являється забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), недопущення їх знищення, спотворення або приховування. Матеріалами клопотання підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи та електронні носії є майном, що може містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто, відповідає критеріям речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України.

У даному випадку, на даному етапі досудового розслідування вжиття заходів забезпечення кримінального провадження є необхідним заходом втручання у власність, оскільки виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт шляхом встановлення заборони володіння, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, на майно, вилучене 27.05.2020 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: