Справа № 132/1509/20
Провадження № 1-кс/132/353/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.05.2020р. місто КАЛИНІВКА
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019020000000484 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,
Заступник начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 22.05.2020р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 28.11.2019р. до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій директора ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який 09.11.2018р. шахрайським шляхом, під приводом надання послуг по зберіганню кукурудзи на елеваторі ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволодів майном ОСОБА_4 , а саме: кукурудзою загальною кількістю 67250 тон. Крім цього, 28.11.2019р. до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , щодо шахрайських дій директора ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який у 2018р., шахрайським шляхом, під приводом надання позички, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 загальною сумою 5000 доларів США. 28.11.2019р. до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , щодо шахрайських дій директора ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , який у грудні 2018 році, шахрайським шляхом, під приводом інвестування у діяльність підприємства, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 400000грн. Крім цього, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в ході ознайомлення з матеріалами позовного провадження №902/183/20 у Господарському суді Вінницької області виявлено факт подачі в суд підробного договору оренди нерухомого майна засновником позивача ПМП " ІНФОРМАЦІЯ_2 Підслідність вказаного кримінального провадження 16.04.2019р. визначено за СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області. Допитані потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повідомили при яких обставинах відносно них було вчинено кримінальне правопорушення та періоди завезення на територію виробничих потужностей ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №23104400, що знаходяться у АДРЕСА_2 кукурудзи. Станом на 20.05.2020р. розрахунок із останніми проведено не було, зерно на вимогу не повернуто. Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 на території ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно утримує два ковші до автонавантажувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акумулятор до нього, запасні ключі до навантажувача, оригінали договору оренди нерухомого майна укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від серпня 2018 року, печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали документів за якими ОСОБА_5 і належне йому ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його дружина ОСОБА_8 і належне їй ПП « ОСОБА_9 » є позичальниками, гарантами заставо та іпотеко держателями у боргах перед банком, стягувачем за якими стало належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи. На даний час виникає необхідність у встановленні свідків та очевидців даної події, якими можуть стати працівники вказаного підприємства. Крім цього, важливе значення мають виробничі потужності самого ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення можливості повернення боргу потерпілим, а також накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. У зв'язку із чим виникла потреба отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів наступних документів, з можливістю отримання завірених копій: поданих звітів за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) з ідентифікацію осіб по кодам за період часу з 01.01.2018 по теперішній час (при цьому відобразити ПІБ, дату народження, займану посаду, суми отриманих доходів та їх місця); повідомлень директора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2018 по теперішній час; наявності коштів на рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ). Тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню. Крім цього, отримання даної інформації надасть можливість встановити наявність або відсутність в діях окремих осіб складу іншого кримінального правопорушення, а отже і правильність кваліфікації їх дій. Враховуючи, що копії вказаних матеріалів мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, заступника начальника слідчого відділення звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Калинівським ВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019020000000484 від 29 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана в ході досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019020000000484 від 29 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2,3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме поданих звітів за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) з ідентифікацію осіб по кодам за період часу з 01.01.2018р. по теперішній час (при цьому відобразити ПІБ, дату народження, займану посаду, суми отриманих доходів та їх місця); повідомлень директора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2018р. по теперішній час; наявності коштів на рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених належних чином копій вказаних документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу заступнику начальника СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя