Справа № 346/1589/20
Провадження № 1-кс/346/361/20
28 травня 2020 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 1202009018000090 від 27 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 22.04.2020 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В клопотанні зазначені наступні документи: відомості з можливістю їх вилучення слідчим Коломийського ВП ГУНП в івано-Франківській області ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- на чиє ім'я відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- повідомити чи звертались до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 05.10.2019 по 27.01.2020 року, та вказати всі можливі особисті дані осіб на рахунки яких переводились грошові кошти із вищезазначеного рахунку.
Існують наступні підстави вважати, що вказані відомості знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
До чергової частини Коломийського ВП поступив рапорт в якому вказано, що в ході перевірки матеріалів СА № 457 від 13.01.2020, встановлено, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 18 000 гривень, які є власністю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , чим спричинила останній майнову шкоду.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 08.10.2019 року близько 14.00 зателефонувала на її мобільний телефон із номера ( НОМЕР_2 ) та представились " ОСОБА_5 " із брокерської компанії, та повідомила про те, що вони зможуть поставити гроші на депозити із банківської картки, на що потерпіла погодилась та хотіла вислухати інформацію. Після чого їй " ОСОБА_5 " повідомила, щоб вона включила свій комп'ютер, скачала брокерську програму "Анідекс", після чого потерпіла її послухала та скачала вищевказану програму. Відкривши дану програму висвітлилось 9 цифр про які вона повідомила " ОСОБА_6 ", яка їй сказала, що це є пароль для входу в брокерську компанію, та повідомила оскільки вона є новим клієнтом, то їй необхідно продиктувати ці 9 цифр, та вона навчить її користуватись даною програмою, після чого вона ОСОБА_4 так і зробила та побачила, що хтось керує її мишкою на екрані монітора про що повідомила " ОСОБА_6 " на, що остання сказала, що це вона її вчить управляти депозитом.
Після цього потерпіла пішла в банк та повідомила, що з її рахунку знято грошові кошти, на що їй працівник банку повідомив, що це були шахраї, після чого її картку заблокували.
13.01.2020 їй зателефонував чоловік та представився ОСОБА_7 і запитав її для чого вона телефонувала в поліцію, оскільки в неї на депозиті є 4000 доларів, на що остання, що їй не потрібні долари та щоб він повернув гроші, які були зняті з її картки, на що ОСОБА_7 знову запитав яку суму та сказав, щоб потерпіла включила комп'ютер, тоді він на її картку поверне гроші, запитав її пароль, що колись був 9 цифр, після чого почав управляти її мишкою і скачувати програму "Куна міжнародний банк" і показав, що на рахунку є грошові кошти, а саме 0, 92 біткоїнів, після чого на її, ОСОБА_4 , моніторі висвітлило, що переведено грошові кошти в сумі 18 000 гривень.
Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення особи, якій були перераховані вищевказані кошти, виникла необхідність до тимчасового доступу до руху коштів потерпілої ОСОБА_4 із її рахунку № НОМЕР_1 , з якого були перераховані вищевказані грошові кошти в період часу з 05.10.2019 по 27.01.2020, а також, що згадані відомості можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно вилучити з володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 відомості у виді документальної довідки, а саме: на чиє ім'я відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; чи звертались до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 05.10.2019 по 27.01.2020 року, та вказати всі можливі особисті дані осіб на рахунки яких переводились грошові кошти із вищезазначеного рахунку.
Слідчий в судове засідання не з'явився, попередньо подав клопотання, відповідно до якого просив клопотання слухати без його участі та задоволити клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов"язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_4 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12020090180000090 від 27.01.2020 року.
Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, встановлення особи, якій перераховано вищезгадані кошти. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів для всебічного, повного об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-
Надати слідчому СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю їх вилучення, а саме на чиє ім'я відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; чи звертались до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про втрату картки по рахунку № НОМЕР_1 ; про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.10.2019 по 27.01.2020 року із зазначенням всі можливі особисті дані осіб на рахунки яких переводились грошові кошти із зазначеного рахунку.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженнюне підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1