Справа № 216/2786/20
Провадження № 1-кс/216/1469/20
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
25.05.2020 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12020040230000385 від 25.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
22.05.2020 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивоване тим, що відповідно до частини 1 статті 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування " від 23.09.1999 року № І105-ХІУ (у редакції Закону України від 28.12.2014р. №77-VIII) (далі - Закон №1105), ІНФОРМАЦІЯ_1 є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.
Відповідно до статті 14 Закону №1105 Фонд та його робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та інших законів України, взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади,' органами місцевого самоврядування шляхом обміну відповідною інформацією, проведення інших заходів з виконання цього Закону.
Зокрема, за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид матеріального забезпечення, як допомога по тимчасовій непрацездатності. З 01.10.2018 набула чинності постанова правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.07.2018 № 12 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі Порядку), відповідно до якої страхувальник подає заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Опрацювання заяв-розрахунків проводиться відповідно до вимог Порядку. А саме, після надходження заяви-розрахунку спеціалісти відділення здійснюють перевірку інформації» наведеної у ній, перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, правильність нарахування виплат та у разі відсутності зауважень протягом десяти робочих днів здійснюють фінансування сум, зазначених у заяві-розрахунку.
До Криворізького відділення із заявами-розрахунками на фінансування допомоги по вагітності та пологах звернулася фізична особа - підприємець ОСОБА_4 .
Аналіз даних ОСОБА_4 , вказує на можливість зловживань з метою отримання за рахунок коштів Фонду допомоги по вагітності і пологах в максимально допустимих розмірах, а саме: при перебуванні у трудових відносинах умисне та завчасне (з вигодою) відкриття підприємницької діяльності (сумісництво) за 1 -2 місяці перед настанням страхового випадку і визначення максимальної величини бази нарахування єдиного внеску в єдиному місяці розрахункового періоду.
Зокрема, ОСОБА_4 державну реєстрацію фізичної особи-підприємця здійснено 24.04.2019 з основним видом економічної діяльності 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. При цьому відповідь по запиту до ПФУ по застрахованій особі, здійснений через систему ЄІАС, свідчить, що з листопада 2018 року основним місцем роботи ОСОБА_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , СДРПОУ НОМЕР_1 ). Страховий випадок настав 04.06.2019, по якому відповідно до пункту 25 «Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 №1266 в редакції постанови КМУ 26.06.2015 № 439 (далі - Порядок №1266) розрахунковим періодом є лише один повний місяць - травень 2019 року. В цьому місяці ОСОБА_4 дохід, на який нараховано єдиний внесок, визначено в сумі 56818,18 грн, яка наближена до максимальної величини. Слід зазначити, що у всіх інших місяцях дохід, на який нараховано єдиний внесок, визначено в мінімальному розмірі. А суму чистого доходу (прибутку), заявлену в декларації за 2019 рік, вказано нуль. Все це викликає занепокоєння і сумніви щодо фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_4 . Таким чином, вбачаються ознаки зловживань з метою отримання за рахунок коштів Фонду допомоги по вагітності і пологах в сумі 230937,84грн., при цьому частина внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності становить 9.5727% до суми єдиного внеску і складає всього 1284,47 грн. Отже, заявлена сума допомоги перевищує суму сплаченої частини внеску в 180 разів. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 у заяві-розрахунку було зазначено реквізити окремого поточного рахунку для отримання грошових коштів за рахунок Фонду допомоги по вагітності відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на який відповідно до платіжного доручення № 2208 від 31.01.2020 року було перераховано грошові кошти у сумі 227 905, 02 гривень.
Відповідно до довідок з реєстру Міністерства юстиції України, фізична особа підприємець ОСОБА_4 знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, враховуючи вищевикладене під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:
- копії документів податкової звітності ФОП « ОСОБА_4 »
(код НОМЕР_3 )", з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 24.04.2019 року по 25.02.2020 року;
- Копії документів облікової справи ФОП « ОСОБА_4 »
(код НОМЕР_3 )",
- довідку про відкриті/закриті банківські рахунку ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 )",за період часу 24.04.2019 року по 25.02.2020 року;
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та розглядати дане клопотання без представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 , - особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копії документів податкової звітності ФОП « ОСОБА_4 »
(код НОМЕР_3 )", з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 24.04.2019 року по 25.02.2020 року;
- Копії документів облікової справи ФОП « ОСОБА_4 »
(код НОМЕР_3 )",
- довідку про відкриті/закриті банківські рахунку ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_3 )",за період часу 24.04.2019 року по 25.02.2020 року; Строк дії ухвали встановити до 25.06.2020 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1