Справа № 369/6062/20
Провадження №1-кс/369/1298/20
28.05.2020 м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42020111200000251 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
15.05.2020 року до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, щодо виявлення фактів протиправної діяльності в діях посадових осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні капітального ремонту на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1.
За вказаним повідомленням, місцевою прокуратурою, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020111200000251 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до матеріалів слідства, 30 жовтня 2019 року тендерним комітетом Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на підставі протоколу № 323/1, оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1 з очікуваною вартістю 8 760 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 1 460 000,00 (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA 2019-10-11-000898-b).
За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників, тендерним комітетом (протокол № 323/1 від 30 жовтня 2019) обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 8 760 000,00 грн. у т.ч. ПДВ 20%- 1 460 000,00 грн. та, в подальшому, укладено договір № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11 2019 року на вказану суму.
Одночасно з цим, тендерна пропозиція учасника переможця містить інформацію про залучення субпідрядної організації для виконання договору № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року, а саме довідку № 298 від 24.10.2019 року про залучення до виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка була подана у складі тендерної пропозиції.
Проведеним аналізом публічних видатків РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 31 січня 2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », (№ трансакції: 160608399, код розрахункового документа: НОМЕР_3 , номер розрахункового документа: № НОМЕР_4 ) перераховано 8 524 291,20 грн. за виконання капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1.
В той же час, відповідно до аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема згідно даних єдиного реєстру податкових накладних, вказане підприємство 13.01.2020 року перерахувало 3 763 746 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за виконання робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги Генпідряда коштами у сумі близько 130 тис. грн., інших видатків, пов'язаних з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1 в рамках договору № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року не здійснювалось, що свідчить про можливе штучне завищення вартості предмету договору № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року, як наслідок, розтрату коштів товариства в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, наявна інформація вказує на те, що посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запроваджено протиправний механізм розтрати державних коштів, який полягає в умисному і штучному завищені очікуваної вартості предмету публічної закупівлі, за результатом якої укладено договір № ПЗ/Ш-191306/НЮ від 18.11.2019 року, та подальшому привласненні грошових коштів при проведенні ремонтних робіт.
З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування в розумні строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, в яких містяться відомості про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тендерній закупівлі на капітальний ремонт автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, інформації про виконані роботи (акти виконаних робіт, форму КБ-2в, тощо) та отримані грошові кошти.
Вилучення вказаних матеріалів та документів надасть можливість проаналізувати стан витрачання державних коштів на проведення ремонтних робіт, забезпечить призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні, а також унеможливить внесення змін або іншу підробку дійсних документів.
Вказані документи будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, та в інший спосіб буде неможливим провести досудове розслідування та довести обставини, які підлягають доказуванню.
Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка є переможцем торгів на закупівлю капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, зареєстрована за адресою - АДРЕСА_1 , є підстави вважати, що наявні документи зберігаються саме за вказаною адресою.
За приписами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, з метою встановлення обставин, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.
Під час судового засідання прокурор вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання, в частині вилучення в копіях: матеріалів тендерної пропозиції за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі (розрахунки, тощо), тощо; договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення публічної закупівлі послуг на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, актів виконаних робіт КБ-2в до них, дефектних актів, документів з питань оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, тощо), а також інших документів та відомостей в яких містяться інформація про використання коштів та виконання робіт за вказаною закупівлею
В частині вимог клопотання про надання тимчасового доступу до документів, а саме вилучення: документів в яких містяться відомості про залучення до виконання робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи з питань розрахунків, інших відомостей з питань виконання вказаних робіт; журнали, блокноти, інші записники в яких містяться інформація з питань проведення закупівлі робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відомостей про виконання таких робіт, - відмовити, оскільки прокурором в супереч вимогам п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів.
В частині вимог клопотання про надання тимчасового доступу до документів на підставі відповідної постанови слідчого та/або прокурора, слідчим СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , суд дійшов висновку про необґрунтованість заявлених вимог оскільки в матеріалах клопотання відсутні документи, які підтверджують повноваження вказаних слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №42020111200000251 від 15.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у засвідчених належним чином копіях, а саме:
-матеріалів тендерної пропозиції за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Виневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, проведених Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей які містять обґрунтування розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі;
-договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення публічної закупівлі послуг на закупівлю робіт з капітального ремонту автоблокування з заміною кабелю на перегонах Вишневе-Боярка, Боярка-Васильків-1, актів виконаних робіт КБ-2, дефектних актів, документів з питань оплати за вказаними договорами (платіжні доручення, тощо), а також інших документів та відомостей в яких міститься інформація про використання коштів та виконання робіт за вказаною закупівлею.
В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1