Справа № 161/8245/20
Провадження № 1-кс/161/4131/20
м. Луцьк 01 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030010001123 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
На адресу суду 26 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.
Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 близько 16 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу захисних масок в інтернет-месенджері «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 45450 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-сервісу «OLX-доставка», даним кримінальним правопорушенням останній було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.
25.03.2020 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №12020030010001123 за ч.1 ст.190 КК України.
Потерпіла ОСОБА_5 в ході досудового розслідування повідомила, що 23.03.2020 вона за допомогою мобільного телефону знайшла у групі інтернет-месенджеру «Telegram» «куплю/продам» оголошення про продаж захисних медичних масок. Зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 вирішила замовити 6000 масок по ціні 7 грн. 50 коп. за одну штуку. 24.03.2020 близько 16 год. 00 хв. замовлення масок відбувалося через інтернет-сервіс «OLX-доставка». Потерпіла здійснила передоплату масок 2 платежами у розмірі 24000 гривень та 21450 гривень із своєї банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у зв'язку із цим потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 45450 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за номером банківської карти № НОМЕР_1 визначити володільця даної картки та за період часу з 23.03.2020 по 24.03.2020 року, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв'язку.
Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити зняття грошових коштів із банківського рахунку, на який потерпілою було перераховано грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на невідомий банківський рахунок.
З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.
Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперативному працівнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23.03.2020 по 24.03.2020, а саме зазначення номерів рахунку банківських карток з якими були проведені платіжні операції, також із зазначенням адреси зняття готівки.
- інформацію щодо володільця банківської картки № НОМЕР_1 .
- відео - фотознімки особи/осіб, виконані в період часу з 23.03.2020 по 24.03.2020, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - до 30 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1