Справа № 541/880/20
Провадження № 1-кс/541/367/2020
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавська область, Україна, 37600
26 травня 2020 рокум.Миргород
Миргородський міськрайонного суд Полтавської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2
за участі: прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання про накладення арешту на майно,
20 травня 2020 року слідчому судді передано клопотання старшого слідчого СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 яке направлено засобами поштового зв'язку 18.05.2020 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході особистого обшуку ОСОБА_5 16.05.2020 під час його затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що у провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2020 за № 12020170260000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2020 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що на території міста Миргорода група осіб, повний перелік та анкетні дані яких уточнюються, серед яких і ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини - амфетаміну.
16.05.2020 року проведено оперативну закупівлю у ОСОБА_5 . Для здійснення якої свідку надані грошові кошти в сумі 400грн., які помічені люмінесцентним порошком світло-жовтого кольору та відібрано зразок порошку яким помічені грошові кошти.
За результатами оперативної закупки свідком видано придбані у ОСОБА_5 два стік пакети в яких міститься порошок білого кольору .
16.05.2020 за підозрою у вчиненні злочину, а саме збуту психотропної речовини - амфетамін, ОСОБА_5 затримано.
В ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено:
- мобільний телефон NOMI і124+ (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ключі, штопор, які запаковано до спеціального пакету експертної служби №002656;
- документи на ім'я ОСОБА_5 : посвідчення водія НОМЕР_5 , медичні довідки серії 10 ААЕ №725726 та серії 12 ЯЯХ №364921; обкладинку з картками, які запаковано до спеціального пакету експертної служби №4310258;
- грошові кошти - купюри номіналом : 2 по 500 грн. (серія/номер: MB 5286808 та СГ 5151612), 2 по 50 грн. (серія/номер: СС 6238299 та ФИ 1905928), 1 по 10 грн. (серія/номер: ХД 7446805), 3 по 5грн (серія/номер: СЖ6254959, ЮЕ 3691061 та РД 9448894), 1 по 2 грн. (серія/номер: ТЗ 1721112), а також дріб'язкові монети (8 штук): 5 по 1 грн., 2 по 2 грн., та 1 по 50 коп., що запаковані до спеціального пакету експертної служби №2239000;
- грошові кошти - купюри наступних номіналів 1 по 200 грн. (серія/номер: ЄЩ 9866919) та 4 купюри номіналом 50 грн. (серія/номер: ТЕ 4670048, ТУ 7004807, СС 5179528, СН 7156184); 2 стік-пакети з речовиною, схожою на амфетамін, які за результатами огляду поміщено до спеціального пакету експертної служби МВС України №0621026.
А також при проведенні обшуку відібрані
- змиви з правої та лівої долонь ОСОБА_5 , та контрольний змив до них, які запаковано до трьох окремих паперових конвертів.
Вилучене майно та контрольний зразок фрагмент паперу, на який нанесли люмінесцентний порошок та в подальшому запакували до поліетиленового пакета слідчим визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню, про що16.05.2020 винесено відповідну постанову.
17.05.2020 року ОСОБА_5 висунута підозра за ч.2 ст.307 КК України в тому числі і щодо збуту 16.05.2020 року психотропної речовини амфітаміну.
В ході досудового розслідування необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно виникла з метою подальшого проведення слідчих дій та експертних досліджень, а саме: призначення та проведення судових хімічних експертиз, судових трасологічних експертиз, проведення судових експертиз, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, які підтвердять або спростують, що вищезазначені вилученні речі заборонені у вільному обігу та нададуть можність отримати іншу цінну інформацію доказового значення у даному кримінальному провадженні.
Оскільки в кримінальному провадженні є достатньо даних вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення і відповідає вимогам ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження є необхідність у накладенні на них арешту.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав викладених в клопотанні. Вказували, що вилучене майно є речовими доказами по кримінальному провадженню та є необхідним для проведення слідчих дій та експертних досліджень, а грошові кошти в тому числі могли бути добуті злочинним шляхом та у випадку доведеності винуватості ОСОБА_5 у скоєнні злочину в якому він підозрюється підлягають конфіскації в дохід держави.
ОСОБА_5 про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що СВ Миргородського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12020170260000174 від 05.03.2020 року за ч. 2 ст. 307 КК України.
16.05.2020 ОСОБА_5 безпосередньо після вчинення злочину затримано та проведено особистий його обшук, в ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі.
Доказами які свідчать про належність підозрюваному ОСОБА_5 майна ( мобільний телефон NOMI і124 з сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ключі, штопор документи на ім'я ОСОБА_5 посвідчення водія , медичні довідки; обкладинку з картками, грошові кошти, 2 стік-пакети з речовиною, схожою на амфетамін,) яке підлягає арешту, є факт його вилучення у останнього при проведенні особистого обшуку.
Постановою слідчого від 16.05.2020 вищезазначені речі та контрольний зразок фрагмент паперу, на який нанесли люмінесцентний порошок та в подальшому запакували до поліетиленового пакета, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
17.05.2020 року ОСОБА_5 висунута підозра за ч.2 ст.307 КК України, в тому числі і щодо збуту 16.05.2020 року психотропної речовини амфітаміну.
Клопотання слідчого про накладення арешту на майно подане з дотриманням вимог ч.5 ст. 171 КПК України, відповідно до поштового штемпеля 18.05.2020 року, тобто наступного робочого дня після вилучення майна.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 КПК України);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Вказаний слідчим захід забезпечення кримінального провадження,арешт майна, на думку слідчого судді, є в даному випадку співрозмірним з тими обмеженнями, які існують під час згаданого досудового розслідування, необхідними для всебічного, повного встановлення обставин кримінального правопорушення. Незастосування арешту згаданих речей в тому числі і ті які були використані при проведенні оперативної закупки може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, що перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки відносно даних речей є необхідність у проведенні слідчих дій та експертних досліджень. Слідчий суддя погоджується що у даному випадку доцільно застосувати спосіб арешту, який полягатиме у зберіганні речових доказів у органі, в якому функціонує слідчий підрозділ, а саме Миргородський ВП ГУНП в Полтавській області, який знаходиться в місті Миргород вулиця Я.Усика,34.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 8, 86, 89, 94, 98, 170, 171-173 КПК України, суд, -
Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування власником ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким майно:
- мобільний телефон NOMIі124+ (ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ) з сім-картками з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ключі, штопор, які запаковано до спеціального пакету експертної служби №002656;
- документи на ім'я ОСОБА_5 : посвідчення водія НОМЕР_5 , медичні довідки серії 10 ААЕ №725726 та серії 12 ЯЯХ №364921; обкладинку з картками, які запаковано до спеціального пакету експертної служби №4310258;
- грошові кошти - купюри номіналом : 2 по 500 грн. (серія/номер: MB 5286808 та СГ 5151612), 2 по 50 грн. (серія/номер: СС 6238299 та ФИ 1905928), 1 по 10 грн. (серія/номер: ХД 7446805), 3 по 5грн (серія/номер: СЖ6254959, ЮЕ 3691061 та РД 9448894), 1 по 2 грн. (серія/номер: ТЗ 1721112), а також дріб'язкові монети (8 штук): 5 по 1 грн., 2 по 2 грн., та 1 по 50 коп., що запаковані до спеціального пакету експертної служби №2239000;
- грошові кошти - купюри наступних номіналів 1 по 200 грн. (серія/номер: ЄЩ 9866919) та 4 купюри номіналом 50 грн. (серія/номер: ТЕ 4670048, ТУ 7004807, СС 5179528, СН 7156184).
- 2 стік-пакети з речовиною, схожою на амфетамін, які за результатами огляду поміщено до спеціального пакету експертної служби МВС України №0621026
- контрольний зразок фрагмент паперу, на який нанесли люмінесцентний порошок та в подальшому запакували до поліетиленового пакета;
- змиви з правої та лівої долонь ОСОБА_5 , та контрольний змив до них, які запаковано до трьох окремих паперових конвертів.
Після необхідних досліджень, вищевказані речові докази помістити на зберігання до камери, за необхідності до спеціалізованої камери зберігання речових доказів Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області.
Копію цієї ухвали для виконання вручити слідчому, який звернувся з даним клопотанням.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1