Справа № 161/8063/20
Провадження № 1-кс/161/4028/20
м. Луцьк 01 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030130001416 від 19.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
На адресу суду 22 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.
Клопотанням мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030130001416 від «19» грудня 2019 року про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що у період часу із 12 год по 13 год 18.12.2019 невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході телефонної розмови під приводом надання допомоги по захисту заблокованого банківського рахунку належного заявнику, шляхом обману одержала дані, які містять банківську таємницю та в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 92 623 грн., які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_5 в результаті чого останньому було завдано збитків на вказану суму.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації.
За допомогою вказаних документів можна встановити важливі обставини кримінального провадження, джерела незаконного походження грошових коштів, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.
Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або уповноваженим працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали, із зазначенням власників рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти (в тому числі ідентифікаторів міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT), адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення копії вказаної інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 30 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1