Справа № 161/8355/20
Провадження № 1-кс/161/4194/20
м. Луцьк 01 червня 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030110000992 від 30.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -
На адресу суду 27 травня 2020 року надійшло вказане клопотання.
Клопотанням мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2019 року в період часу з 12 години 55 хвилин по 15 годину 20 хвилин, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в квартирі АДРЕСА_1 було виявлено полімерний пакет, в якому знаходилася речовина рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судового експерта №250 від 24 травня 2019 року являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 68,19 грам, яку останній зберігав за місцем проживання з метою збуту в місця позбавлення волі, зокрема, в Маневицьку ВК-42.
Крім того, 09.08.2019 в період часу з 12 години 09 хвилин по 12 годину 27 хвилин в ході проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, два медичні шприци, три мотки липкої стрічки, а також, згорток кулеподібної форми, в якому згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 312/534 від 27.09.2019 знаходилися: подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору у полімерному пакеті та волога подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору з ознаками цвілі та гниття у паперовому згортку, які являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, маса якого (у перерахунку на висушену речовину) відповідно становить 25,09 г та 3, 76 г, загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 28,85 г; п'ять таблеток у частині чарункової упаковки та сім таблеток у чарунковій упаковці з написом «SUBUTEX 8mg», які у своєму складі містять наркотичний засіб -бупренорфін, маса бупренорфіну в дванадцяти таблетках становить 0,091 г. Вказані вилучені речі ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами зберігали та перевозили з метою подальшого збуту на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 05.02.2020 в період часу з 09 години 35 хвилин по 10 годину 05 хвилин в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», д.н.з. НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено: речовину рослинного походження, яка згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 80 від 04.03.2020 являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою ( у перерахунку на амфетамін-основу) 0,2820 г; речовину, спресовану у безформну грудку, яка згідно висновку експерта являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, масою 4, 9790 г; три таблетки, які згідно висновку експерта містять у своєму складі наркотичний засіб - бупренорфін, масою відповідно 0, 0078 г, 0,0074г, 0,0071г; порошкоподібну речовину, що згідно висновку експерта містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, масою ( в перерахунку на амфетамін-основу) 0,238 г. Вказані вилучені речі ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами придбали, зберігали та перевозили з метою подальшого збуту на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, 17.02.2020 в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годину 28 хвилин в ході проведення огляду місця події, а саме автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено згорток кулеподібної форми, обмотаний липкою стрічкою, в якому знаходилися: подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 132/90 від 16.04.2020 являють собою особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою (у перерахунку на висушену речовину) відповідно 12,152 г та 9,704 г; таблетки та суміш частин таблеток з порошкоподібними речовинами білого кольору у двох чарункових упаковках та у частині чарункової упаковки з написом «SUBUTEX», які згідно висновку комплексної судової дактилоскопічної експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №132/90 від 16.04.2020 містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, масою відповідно 0, 0072 г, 0,0073 г, 0, 0073 г, 0, 0073 г, 0,0074 г, 0,0073 г, 0,0073 г, 0, 0073 г, 0, 0072г, 0, 0073 г, 0, 0071 г, 0, 0073 г, 0, 0073 г, 0, 0074 г, 0, 0073 г, 0, 0072 г, 0, 0072 г, загальна маса бупренорфіну в речовинах становить 0, 1238 г. Вказані вилучені речі ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами зберігали та перевозили з метою подальшого збуту на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження 05.05.2020 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України. 08.05.2020 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України, а 09.05.2020 ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що вказані особи здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі і до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні особи, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти ОСОБА_8 із мобільного рахунку виводить на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 .
Крім того, на адресу СУ ГУНП у Волинській області надійшли рапорти з УСР у Волинській області ДСР НПУ пор те, що ОСОБА_15 (рідній брат якої ОСОБА_16 на даний час відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за вказівкою ОСОБА_12 виготовила банківські картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а невстановлена особа за його вказівкою виготовила банківську картку на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_8 , якими за допомогою мобільного додатку користується ОСОБА_12 .
Крім того, було встановлено, що ОСОБА_7 виготовив банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , яку він періодично використовує для розрахунку за наркотичні засоби.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, необхідно отримати фактичні дані про фінансові операції (рух коштів) по банківських рахунках, які використовують підозрювані особи, отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по усіх наявних відкритих рахунках, а також, завірених копій документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі готівкових коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дозволить викрити злочинну схему, спрямовану на ретельне приховування протиправної діяльності щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, дозволить прослідкувати рух коштів, які надходять на банківські рахунки від осіб, що незаконно купують наркотичні засоби та психотропні речовини, викрити усіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Документи (інформація) про рух коштів за вищевказаними банківськими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які здійснювали та яким здійснювалося перерахування коштів та місцезнаходження банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З наведених підстав слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні банку.
Слідчий звернувся на адресу суду із клопотанням про слухання клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банку, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , оперуповноваженому УСР у Волинській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому УСР у Волинській області майору поліції ОСОБА_24 , іншим слідчим та оперуповноваженим за дорученням старшого групи тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_3 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема, усієї наявної інформації про банківські операції, а саме:
1) інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по наступних карткових рахунках (картках):
- № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_14 ;
-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих на ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_12 , відкритого на ОСОБА_26 ;
- № НОМЕР_8 , відкритому на ОСОБА_17 ;
- № НОМЕР_13 , відкритому на ОСОБА_6 ;
- № НОМЕР_9 , відкритому на ОСОБА_7 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ,
- НОМЕР_16 ,
- НОМЕР_17 ,
- НОМЕР_9 ,
- НОМЕР_18 ,
- НОМЕР_19 ,
- НОМЕР_20 ,
- НОМЕР_21 ,
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
2) інформації щодо усіх наявних відкритих рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рух коштів по вказаних відкритих рахунках щодо наступних клієнтів банку:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_28 ;
3) належним чином завірених копій документів на відкриття рахунків вищевказаних клієнтів банку, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
4) інформації щодо контактних телефонів, які прив'язані до банківських рахунків;
5) відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток), а також у разі наявності відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття отриманих за переказами коштів;
6) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;
7) ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу,
за період з 01.05.2019 по дату винесення ухвали.
Строк дії ухвали - до 30 липня 2020 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1