Cправа № 127/10635/20
Провадження № 1-кс/127/4776/20
Іменем України
27 травня 2020 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 27.05.2020 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000148 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії відносно жителів Вінницької області шляхом оформлення банківських позик (кредитів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських установах.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які з метою незаконного заволодіння коштами були відкриті на потерпілих.
Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, виникла необхідність звернутись до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 27.05.2020 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоч про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою із громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії відносно жителів Вінницької області шляхом оформлення банківських позик (кредитів) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських установах.
За даним фактом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020020000000148 від 31.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо відкриття та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які з метою незаконного заволодіння коштами були відкриті на потерпілих.
Зазначені обставини підтверджуються довідкою № 7К2С-ВА5Н-SGIG-R3S7 від 08.05.2020, довідкою №CD75-ВН56-2BQF-HOMK від 08.05.2020 та протоколами допиту потерпілих ОСОБА_10 і ОСОБА_11 від 23-24.04.2020.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме:
• юридичних справ, тобто усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);
• виписок про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів та мобільних номерів, сум коштів, валюти, дати та часу операції, за період із моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
• відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період із дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя