Провадження № 11-сс/4820/154/20
Справа № 686/13494/19 Головуючий в 1-й інстанції ОСОБА_1
Категорія : ухвала слідчого судді Доповідач ОСОБА_2
27 травня 2020 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду у складі :
судді-доповідача ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_1 ,
за участю секретаря
судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , за апеляційною скаргою ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2019 року,
24 травня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно та грошові кошти.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2019 року задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 , та накладено арешт на жорсткий диск, чорного кольору, копії матеріалів адміністративної справи відносно ОСОБА_8 на 109 аркушах, копії матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_8 на 142 аркушах, грошові кошти у сумі 100 000 грн, купюрами номіналом 500 грн кожна серії ФЖ 8596050, УИ 9725700, ВД 6147746, ЛВ 7486491, АА 5422445, ЛВ 7347707 УЖ 2111747, УД 0825908, ЛД 6343816, ЛБ 9877771, УИ 9845846, УД 1251175, СЗ 0792981, ФІ 3011798, ЛБ 8758633, ФЗ 9388057, УЗ 4213543, ФЗ 9388057, УЗ 4213543, ФЗ 5905881, ЗИ 5588507, УІ 8620267, ФГ 0680819, СЗ 3079223, УД 1927111, УБ 3733985, ВД 4707513, 334291622, ВЕ 0110802 ВЖ 2620857, ЛЗ 6976403, СД 2379096, ЗГ 4141629, ЗГ 9989574, ЗЗ 4912161, ЗЗ 8005739, ФГ 9590239 ВЕ 6100978, УЗ 2808354, МА 5667648, ВЖ 9590151, ЛА 0130236, ЛЗ 0831586, ВБ 5673588, ФЕ 1867471, МБ 3705943, ЛД 1796291, ЛИ 6473394, ЛГ 1534479, ВЗ 1466657, ЛВ 1197432, УД 7264668 ВВ 2319982, СБ 5102928, ФЖ 7426164, ВБ 9352810, СЗ 0603015, БН 0926072, УЗ 3593487, ЗИ 6509886, ЛИ 2343858, СД 4260838, СБ 5968630, АА 564387, ФЖ 0946939, МВ 5513473, ЛИ 3234822, ЛЗ 6770354, СЗ 3488093, ВХ 0238385, ЛД 9613239, ЗИ 8091145, СБ 2303526, УГ 4713185, ВГ 9975437, СГ 2438008, ФЖ 1375700, ЛГ 1457905, ЛЗ 1729339, ГК 6969422, УГ 4106468, ЗИ 9967320, ЛГ 2414877, УИ 5501463, АА 4993650, СЖ 5800330, УЖ 4978194, ЛА 2673545, УБ 5893859, СЗ 1259200, БК 9489462, ФЖ 7964423, МГ 3247479, ЛЗ 4708292, СЗ 7053227, ФГ 3133183, УГ 8585977, УБ 6452134, СЖ 8711827, МВ 6742409, МВ 58579904, ВХ 5382073, ВА 3180146, ВГ 1425965, ФЖ 9665614, ВХ 0783214, ЛГ 0919410, УГ 0051619, УЗ 0260324, СЗ 4664132, ВА 0108146, УЗ 9917049, ЗГ 7919869, ВВ 4745412, ФБ 6635016, СЗ 3270200, ЗГ 4151486, МА 5193898, ЛБ 0767539, ФЖ 9205245, УБ 9638869, УД 0818896, ЗИ 0514169, СБ 6158992, МА 6298757, МВ 8047560, ВЖ 5965922, 330617924, ФД 8110503, ЛА 8359612, ФЖ 3490564, УЖ 1095027, УГ 2101148, ГК 1267915, ФД 2592640, СГ 0861290, СГ 3398003, СГ6706580, ФЖ 0324339, МА 9120698, БР2157233, УИ 3146201, ЛИ 6816462, УД 1522881, УГ 1385865, СГ 6577235, СБ 3351210, ФЗ 3412105, ЛА 0409382, ГН 2616476, ЛА 6591942, МА 7048460, СГ 4172770, ВИ 9433359, УД 5193619, ВВ 2221020, УИ 0159002, СИ 6212444, ВЕ 8002799, ФЗ 6896571, ФГ 9018612, ВВ 8053973, ФД 5987438, МЕ 6189145, УБ 0157673, ВБ 5027336, ВГ 8604692, ЛЗ 7113016, ЛЗ 8279433, МГ 7998655, ФЖ 8476311, ГН 2931783, ЗЗ 4392777, УЗ 1151651, СЗ 5369857, УЖ 0144750, ВД 9515207, УБ 8428923, ЛБ 6183567, СБ 3820717, ФД 8114276, ГТ 4178477, ФБ 1705125, УЖ 7150900, ЛЗ 5688267, ЛИ 9028018, ЗИ 1626219, ЗБ 4570655, ЛЗ 9190532, ВБ 2017990, ЗД 9683889, МА 5081901, ЗЗ 3924460, ЗИ 2583468, ЗС 6696546, ВБ 2056585, ГК 360940, ЛД 4288814, ЛА 7000242, ЗГ 4043567, ФЖ 3747983, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_8 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та подальшого зберігання при матеріалах кримінального провадження №12019240110000101 від 29 березня 2019 року.
Слідчий суддя місцевого суду мотивував своє рішення тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, тому відповідно до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладено з метою забезпечення речових доказів та інформації, що міститься на них, запобіганням можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.
В апеляційній скарзі ОСОБА_6 просив визнати пропуск строків на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2019 року поважною, вказану ухвалу скасувати та постановити свою ухвалу, якою зобов'язати слідчого повернути його приватні грошові кошти, незаконно вилучені при обшуку в квартирі АДРЕСА_1 від 22 травня 2019 року.
Зазначав, що про накладений арешт на його приватні кошти і їх вилучення посадовими особами його не повідомлялося, про цей факт він дізнався випадково.
На думку апелянта, слідчий не мав права вилучати із сейфа його приватні грошові кошти без дозволу слідчого судді, тому що дозвіл був на вилучення штампів, договорів, флешок та іншого, що б свідчило про підробку документів, відповідно до вимог ст.358 КК України.
Більше того, вказував, що зберігав свої власні грошові кошти в сейфі, який знаходиться в квартирі його сина по АДРЕСА_2 .
Також апелянт посилався на те, що є власником грошових коштів - 100 000 грн, які він отримав відповідно депозитного вкладу в ТАКСОМБАНКУ міста Дніпро. Він, ОСОБА_6 , жодного відношення до кримінального провадження №12019240110000101 від 29 березня 2019 року не має.
У запереченні на апеляційну скаргу ОСОБА_6 - прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 просив ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2020 року залишити без зміни, вважаючи її законною та обґрунтованою
Зазначав, що 23 травня 2019 року постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 майно, яке було вилучено за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 та грошові кошти в сумі 100 000 гривень визнано речовими доказами.
24 травня 2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було задоволено клопотання органу досудового розслідування та накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення зазначеного обшуку, серед якого були і грошові кошти в сумі 100 000 гривень.
Грошові кошти у сумі 100 000 гривень, які були вилучені під час проведення обшуку, згідно акту-прийому передачі від 03 червня 2019 року були передані на відповідальне зберігання на банківський рахунок в Південно-Західному РУ АТ КБ «ПриватБанк».
ОСОБА_6 та інші члени його сім'ї неодноразово зверталися до слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду та Печерського районного суду міста Києва з клопотаннями про зняття арешту та повернення грошових коштів у сумі 100 000 гривень, однак їм було відмовлено у задоволенні клопотання про скасування арешту майна (ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20 червня 2019 року, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 21 червня 2019 року, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 червня 2019 року, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 грудня 2019 року).
Тому, на думку прокурора, в ході досудового розслідування, судом неодноразово перевірено законність накладення арешту на вказані грошові кошти які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду з викладом змісту оскарженого судового рішення та доводів апеляційної скарги; перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про таке.
Колегія суддів уважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2019 року пропущений з поважних причин, зазначених у поданій апеляційній скарзі, тому підлягає поновленню.
Установлено, що 29 березня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240110000101, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
22 травня 2019 року, в період часу з 14 години 30 хвилин по 17 годину 45 хвилин, в ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_10 , та де постійно проживає ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено жорсткий диск, чорного кольору, копії матеріалів адміністративної справи відносно ОСОБА_8 на 109 аркушах, копії матеріалів кримінального провадження відносно ОСОБА_8 на 142 аркушах, грошові кошти у сумі 100 000 грн, купюрами номіналом 500 грн кожна серії ФЖ 8596050, УИ 9725700, ВД 6147746, ЛВ 7486491, АА 5422445, ЛВ 7347707 УЖ 2111747, УД 0825908, ЛД 6343816, ЛБ 9877771, УИ 9845846, УД 1251175, СЗ 0792981, ФІ 3011798, ЛБ 8758633, ФЗ 9388057, УЗ 4213543, ФЗ 9388057, УЗ 4213543, ФЗ 5905881, ЗИ 5588507, УІ 8620267, ФГ 0680819, СЗ 3079223, УД 1927111, УБ 3733985, ВД 4707513, 334291622, ВЕ 0110802, ВЖ 2620857, ЛЗ 6976403, СД 2379096, ЗГ 4141629, ЗГ 9989574, ЗЗ 4912161, ЗЗ 8005739, ФГ 9590239 ВЕ 6100978, УЗ 2808354, МА 5667648, ВЖ 9590151, ЛА 0130236, ЛЗ 0831586, ВБ 5673588, ФЕ 1867471, МБ 3705943, ЛД 1796291, ЛИ 6473394, ЛГ 1534479, ВЗ 1466657, ЛВ 1197432, УД 7264668 ВВ 2319982, СБ 5102928, ФЖ 7426164, ВБ 9352810, СЗ 0603015, БН 0926072, УЗ 3593487, ЗИ 6509886, ЛИ 2343858, СД 4260838, СБ 5968630, АА 564387, ФЖ 0946939, МВ 5513473, ЛИ 3234822, ЛЗ 6770354, СЗ 3488093, ВХ 0238385, ЛД 9613239, ЗИ 8091145, СБ 2303526, УГ 4713185, ВГ 9975437, СГ 2438008, ФЖ 1375700, ЛГ 1457905, ЛЗ 1729339, ГК 6969422, УГ 4106468, ЗИ 9967320, ЛГ 2414877, УИ 5501463, АА 4993650, СЖ 5800330, УЖ 4978194, ЛА 2673545, УБ 5893859, СЗ 1259200, БК 9489462, ФЖ 7964423, МГ 3247479, ЛЗ 4708292, СЗ 7053227, ФГ 3133183, УГ 8585977, УБ 6452134, СЖ 8711827, МВ 6742409, МВ 58579904, ВХ 5382073, ВА 3180146, ВГ 1425965, ФЖ 9665614, ВХ 0783214, ЛГ 0919410, УГ 0051619, УЗ 0260324, СЗ 4664132, ВА 0108146, УЗ 9917049, ЗГ 7919869, ВВ 4745412, ФБ 6635016, СЗ 3270200, ЗГ 4151486, МА 5193898, ЛБ 0767539, ФЖ 9205245, УБ 9638869, УД 0818896, ЗИ 0514169, СБ 6158992, МА 6298757, МВ 8047560, ВЖ 5965922, 330617924, ФД 8110503, ЛА 8359612, ФЖ 3490564, УЖ 1095027, УГ 2101148, ГК 1267915, ФД 2592640, СГ 0861290, СГ 3398003, СГ6706580, ФЖ 0324339, МА 9120698, БР2157233, УИ 3146201, ЛИ 6816462, УД 1522881, УГ 1385865, СГ 6577235, СБ 3351210, ФЗ 3412105, ЛА 0409382, ГН 2616476, ЛА 6591942, МА 7048460, СГ 4172770, ВИ 9433359, УД 5193619, ВВ 2221020, УИ 0159002, СИ 6212444, ВЕ 8002799, ФЗ 6896571, ФГ 9018612, ВВ 8053973, ФД 5987438, МЕ 6189145, УБ 0157673, ВБ 5027336, ВГ 8604692, ЛЗ 7113016, ЛЗ 8279433, МГ 7998655, ФЖ 8476311, ГН 2931783, ЗЗ 4392777, УЗ 1151651, СЗ 5369857, УЖ 0144750, ВД 9515207, УБ 8428923, ЛБ 6183567, СБ 3820717, ФД 8114276, ГТ 4178477, ФБ 1705125, УЖ 7150900, ЛЗ 5688267, ЛИ 9028018, ЗИ 1626219, ЗБ 4570655, ЛЗ 9190532, ВБ 2017990, ЗД 9683889, МА 5081901, ЗЗ 3924460, ЗИ 2583468, ЗС 6696546, ВБ 2056585, ГК 360940, ЛД 4288814, ЛА 7000242, ЗГ 4043567, ФЖ 3747983.
Наразі, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019240110000101 від 29 березня 2019 року.
Так, згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Пунктом 1 ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Підставою накладення арешту на майно може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинувачуваного або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, і перебуває у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2019 року щодо задоволення клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_8 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та подальшого зберігання при матеріалах кримінального провадження №12019240110000101 від 29 березня 2019 року, є вмотивованою.
Так з наданих матеріалів вбачається, що майно та грошові кошти є речовим доказом у кримінальному провадженні №12019240110000101 від 29 березня 2019 року.
Згідно з п.п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації.
Слідчий суддя місцевого суду відповідно до вимог ст.173 КПК України, врахував усі зазначені слідчим у клопотанні підстави для арешту зазначеного майна та грошових коштів, а тому задовольнив клопотання з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст.170 КПК України.
Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді, оскільки у клопотанні слідчого наявне відповідне обґрунтування необхідності арешту.
З огляду на викладене, ухвала слідчого судді місцевого суду є законною та обґрунтованою.
Доводи апеляційної скарги ОСОБА_6 стосовно невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, незаконного вилучення з накладенням арешту на грошові кошти в сумі 100 000 гривень, слід визнати необґрунтованими та недоведеними.
Так, колегія суддів дійшла висновку, що апелянт не довів та не пояснив у передбаченому законом порядку походження вказаних грошових коштів і належність їх саме йому.
Додані до апеляційної скарги документи: копія депозитного договору з ТАКСОМБАНК міста Дніпро, копія квитанції про отримання коштів, копія розписки ОСОБА_10 не дають підстав наразі для скасування накладеного арешту саме на ці грошові кошти в сумі 100 000 гривень.
Крім того, у зв'язку із складністю кримінального провадження вбачається, що застосування зазначеного заходу забезпечення у даному випадку є виправданим.
Колегією суддів не встановлено будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Щодо доводів про належність грошових коштів саме ОСОБА_6 , то вони також будуть перевірені в процесі досудового розслідування, за наслідками якого і буде прийматися рішення про повернення їх законному володільцю чи їх конфіскацію.
Колегією апеляційного суду при перегляді справи допущених істотних порушень кримінального процесуального закону, на що покликається апелянт ОСОБА_6 в апеляційній скарзі, які б тягнули за собою скасування ухвали слідчого судді місцевого суду, не вбачається.
З урахуванням викладеного колегія суддів уважає, що ухвалу слідчого судді місцевого суду необхідно залишити без зміни, а апеляційну скаргу ОСОБА_6 без задоволення.
Керуючись ст.ст.407, 418, 419, 422, 423, 424 КПК України, колегія суддів,
Ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 травня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та накладено арешт на майно залишити без зміни, а апеляційну скаргу ОСОБА_6 - без задоволення.
Ухвала набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_1