СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2734/20
ун. № 759/8378/20
28 травня 2020 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32019100000000489 від 03.07.2019 року порушеному за ч. 3 ст. 212 КК України,
встановив:
Восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32019100000000489 від 03.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
26.05.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ),ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ),ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_9 ),ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ),ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_14 ),ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_16 ),ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) , ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_19 ),ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_20 ),ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_21 ),ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_22 ),ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_23 ),ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_24 ),ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_25 ),ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_26 ),ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_27 ),ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_28 ),ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_29 ),ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_30 ),ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_32 ), що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2018 року по теперішній час, діючи на території м. Києва, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) в результаті приховування об'єкта оподаткування, шляхом не відображення фактично отриманих доходів в бухгалтерському та податковому обліках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на суму 5 582 168,08 грн..
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутність.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 03.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №32019100000000489, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4-5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369 - 372 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_33 ), по наступним ФОПам та підприємствам:
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_35 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_36 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_37 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_38 ;
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_39 ;
?ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_40 ;
?ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_41 ;
?ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_42 ;
?ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_43 ;
?ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_44 ;
?ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_45 ;
?ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_46 ;
?ФОП ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_47 ;
?ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_48 ;
?ФОП ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_49 ;
?ФОП ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_50 ;
?ФОП ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_51 ;
?ФОП ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_52 ;
?ФОП ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_53 ;
?ФОП ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_54 ;
?ФОП ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_55 ;
?ФОП ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_22 ) рахунок № НОМЕР_56 ;
?ФОП ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_57 ;
?ФОП ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_58 ;
?ФОП ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_25 ) рахунок № НОМЕР_59 ;
?ФОП ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_60 ;
?ФОП ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_61 ;
?ФОП ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_62 ;
?ФОП ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_63 ;
?ФОП ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_64 ;
?ФОП ОСОБА_30 (і.п.н. НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_65 ;
?ФОП ОСОБА_31 (і.п.н. НОМЕР_32 ) картковий рахунок # НОМЕР_66 ;
Наступних документів: документи, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів та відбитком печаток; копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунків; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" в паперовому та електронному вигляді в форматі Excel, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів, документи, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення з 01.01.2018 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею та інших документів.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 червня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1