Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5585/20
25 травня 2020 року м. Київ
Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42020101070000043, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 42020101070000043, внесеного в ЄРДР 06.02.2020, за ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття рахунків Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та щодо руху коштів по цим рахункам: які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтуванні свого клопотання прокурор зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію, що службові особи Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж часу з 07.10.2019 по 22.11.2019, умисно метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи повноваженнями оператора відкритих торгів з продажу лоту №GL18N212456, що включає пул активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що складаються з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб'єктами господарювання та дебіторської заборгованості, допустили до участі в торгах вказане Товариство без внесення гарантійного внеску чи банківської гарантії.
Таким чином, діями службових осіб ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було завдано збитків на суму 24 373 078,80 грн.
Прокурор звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ з можливістю отримання документів, щодо відкриття рахунків Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 №42020101070000043.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Прокурор має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що доступ до документів щодо відкриття рахунків Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуртури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42020101070000043, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1КК України - задовольнити;
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні №42020101070000043 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, щодо відкриття рахунків з наступними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів: щодо відкриття рахунків з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та щодо руху коштів по цим рахункам за період з 01.10.2019 по 31.01.2020 із зазначенням дати та часу операції, суми коштів за операцією, призначення платежу назви та номеру рахунку контрагента;
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею;
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший виданий слідчому;
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1