Справа №705/2005/20
1-кс/705/597/20
28 травня 2020 року м. Умань
Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 12.05.2020 року близько 16 год. 00 хв., невідома особа жіночої статті, діючи умисно та цілеспрямовано, перебуваючи за магазином ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по вул. Небесної Сотні, м. Умань, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, що належать ОСОБА_6 , які він надав як завдаток за купівлю цукру, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану вище суму.
По даному факту СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020250250000511 від 13.05.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 12.05.2020 року в обідній час на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж цукру в м. Тальне Черкаської області вартістю 400 гривень за один мішок та зателефонував на вказаний в оголошені мобільний номер НОМЕР_1 та йому відповіла жінка, яка повідомила, що являється представником ПП « ОСОБА_7 », після чого вони під час переписки домовились про зустріч, на якій він дав їй завдаток в сумі 1000 гривень за подальшу поставку цукру, однак остання зобов'язання свої не виконала.
19.05.2020 року ОСОБА_6 видав в якості речового доказу свій мобільний телефон марки «iPhone 6S», на якому міститься інформація по мобільному номеру шахрайки НОМЕР_1 , а саме виклики здійсненні на вказаний номер та листування по телефонному додатку «Вайбер». Вказаний телефон, а також інформацію, яка міститься на ньому з приводу листування та здійснення дзвінків по номеру телефону шахрайки НОМЕР_1 , було оглянуто слідчим в присутності потерпілого та в ході огляду було зроблено скріншоти, які долучені до протоколу огляду та визнані речовими доказами.
В подальшому було встановлено особу, яка вчинила злочин - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , яка зізналась у вчиненому нею злочині та надала пояснення, після чого 20.05.2020 року в присутності двох понятих добровільно видала заявою свій мобільний телефон марки «LenovoA1010a20» для огляду, на якому міститься інформація по перепискі у мобільному додатку Вайбер, перепискі на сайті OLX та телефонні розмови з потерпілими, які відбувались по її мобільному номері телефону НОМЕР_1 , а також надала для долучення до матеріалів кримінального провадження скріншоти вказаної інформації. В подальшому 20.05.2020 року в присутності ОСОБА_8 та двох понятих, слідчим було проведено огляд її мобільного телефону та скріншотів, на яких міститься інформація по перепискі у мобільному додатку Вайбер, перепискі на сайті OLX та телефонні розмови з потерпілими, які відбувались по її мобільному номері телефону НОМЕР_1 . Вказані скріншоти та мобільний телефон були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів провадження.
По даному факту ОСОБА_8 21.05.2020 повідомлено про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вона ж, 13.05.2020 року близько 13:04 год., діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи біля входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 , повторно, під приводом продажу цукру, заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 (три тисячі) гривень, що належать ОСОБА_9 , які він надав останній, в якості попередньої оплати за подальшу поставку 30 (тридцяти) мішків цукру, на адресу АДРЕСА_3 , однак ОСОБА_8 свої зобов'язання не виконала, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_8 , своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
Вона ж 12.05.2020 року близько 18:00 год., діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи біля службового входу до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_4 , повторно, під приводом продажу цукру, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, що належать ОСОБА_10 , які він надав останній, в якості попередньої оплати за подальшу поставку 10 (десяти) мішків цукру, на вищевказану адресу, однак ОСОБА_8 свої зобов'язання не виконала, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 , вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Вона ж, 12.05.2020 року, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів,маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, розмістила на інтернет сайті «olx.ua» онлайн оголошення про продаж цукру від виробника за ціною 400 гривень за 1 мішок та вказала номер мобільного телефону НОМЕР_2 для здійснення зв'язку.
В подальшому, ОСОБА_8 , під час переписки по мобільному додатку «Вайбер» з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , домовилась про зустріч 12.05.2020 року.
12.05.2020 року близько 18:00 год. ОСОБА_8 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , перебуваючи біля службового входу до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_4 , повторно, під приводом продажу цукру, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, що належать ОСОБА_11 , які він надав останній, в якості попередньої оплати за подальшу поставку 10 (десяти) мішків цукру, на вищевказану адресу, однак ОСОБА_8 свої зобов'язання не виконала, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Таким чином ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно.
Вона ж, 12.05.2020 року, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів,маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, розмістила на інтернет сайті «olx.ua» онлайн оголошення про продаж цукру від виробника за ціною 400 гривень за 1 мішок та вказала номер мобільного телефону НОМЕР_2 для здійснення зв'язку.
В подальшому, ОСОБА_8 , під час телефонної розмови з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , домовилась про зустріч 13.05.2020 року.
13.05.2020 року близько 13:04 год. ОСОБА_8 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, повторно, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , перебуваючи біля входу до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_2 , повторно, під приводом продажу цукру, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 (одна тисяча) гривень, що належать ОСОБА_12 , які він надав останній, в якості попередньої оплати за подальшу поставку 10 (десяти) мішків цукру, на адресу АДРЕСА_5 , однак ОСОБА_8 свої зобов'язання не виконала, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Таким чином ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно.
Вона ж, 12.05.2020 року ОСОБА_8 , діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, розмістила на інтернет сайті «olx.ua» онлайн оголошення про продаж цукру від виробника за ціною 400 гривень за 1 мішок та вказала номер мобільного телефону НОМЕР_2 для здійсненнязв'язку.
В подальшому, ОСОБА_8 , під час телефонної розмови з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , домовилась про зустріч 13.05.2020 року.
Так, 13.05.2020 року близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_8 перебуваючипоблизу ІНФОРМАЦІЯ_10 , що по АДРЕСА_6 , зловживаючидовірою ОСОБА_13 , повторно, під приводом продажу цукру, заволоділа грошовими коштами в сумі 400 (чотириста) гривень, які він надав останній, в якості попередньої оплати за подальшу поставку 5 (п'яти) мішків цукру поблизу ринку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », однак ОСОБА_8 свої зобов'язання не виконала, чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_8 ,вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.
По вказаних вище кримінальних провадженнях ОСОБА_8 було повідомлено про підозру 21.05.2020 року та 22.05.2020 року.
26.05.2020 року вказані вище провадження були об'єднані в одне кримінальне провадження № 12020250250000511.
По вказаних фактах потерпілі надали для огляду свої мобільні телефони за допомогою яких спілкувались з ОСОБА_8 по мобільному телефону, а також переписувались смс-повідомленнями та у мобільному додатку «Viber», на сайті OLX. Вказані телефони та інформація, що міститься на них були оглянуті та приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів. Зокрема всі потерпілі (крім ОСОБА_10 та ОСОБА_9 які прийшли на зустріч із знайомими), під час допитів повідомили, що знайшли оголошення про продаж цукру на сайті OLX, та зв'язувались з продавцем за вказаним в оголошені мобільним номером НОМЕР_2 .
У своїх показах потерпілі повідомили, що вони спілкувались з продавцем по мобільному номеру НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні на сайті OLX.
З метою встановлення місця перебування ОСОБА_8 під час спілкування по телефону з потерпілими та всіх обставин по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати роздруківки телефонних з'єднань за абонентським номером НОМЕР_2 , яким користувалась особа, яка вчинила даний злочин.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв'язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у володінні якого знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити частково.
Надати слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ,тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_7 , про зв'язок абонентського номера НОМЕР_2 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, IMEI мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій, за період часу з 01.05.2020 року по 20.05.2020 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв'язок абонента, та можливість її копіювати.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1