Ухвала від 27.05.2020 по справі 757/64933/17-ц

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64933/17-ц

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року Печерський районний суд м. Києва

суддя Батрин О.В.

секретар судового засідання Шевченко Т.В.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження клопотання представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником, представника позивача ОСОБА_2 про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків, прийняття цих заяв судом та скерування для виконання, про витребування доказів, про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінету Міністрів України, представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз'єднання позовних вимог,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання представника третьої особи Міністерства фінансів України Скрипкіної О.М. про заміну третьої особи її правонаступником, представника відповідача ТОВ «Київський інститут проблем управління імені Горшеніна» - Крат В.Ф. про роз'єднання позовних вимог - відмовити.

Клопотання представника позивача ОСОБА_2 про поновлення строку подання позивачем заяв про письмове опитування учасників справи як свідків, прийняття цих заяв судом та скерування для виконання, про витребування доказів, про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінету Міністрів України - задовольнити частково.

Залучити до участі у справі в якості третьої особи на стороні відповідачів без самостійних вимог на предмет спору Кабінет Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2).

Поновити строк для подання позивачем ОСОБА_3 заяв про письмове опитування учасників справи як свідків Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Національний банк України та визначити його до 7 червня 2020 року.

Витребувати у Акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м.Київ, вул. Грушевського, Ід, Код ЄДРПОУ 14360570):

1)звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» від 19.03.2017 року щодо капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що складався на виконання ст. 41-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

2)документи на переказ, на підставі яких 14-18.12.2016 року з рахунків ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» було перераховано 16 млрд.грн.;

3)довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року; протягом 2014-2015 року включно; звіти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Національному банку України щодо використання коштів за кредитами рефінансування протягом 2014-2016 p.p. включно; довідку Національного банку України щодо перевірки використання кредитів рефінансування за 2014-2016 p.p. включно;

4)лист Національного банку України від 24.02.2017 року № 41-0009/14703;

5)довідку щодо надання кредитів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (14360570) у 2014 році Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ЄДРПОУ 32650650), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕФ" (49005, м.Дніпро, вул. Глобинська, буд.2, Код ЄДРПОУ 31647715), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛБФАТРЕЙДЕР" (49130, м.Дніпро, вул. Березинська, буд.бб-Д, Код ЄДРПОУ 36162770), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕГАТОРГ" (50059, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд.ЗЗ, кімн. 19, Код ЄДРПОУ 35601407), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-КОМПАНІ» (49022, м.Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6.12-А, кімн. 1, Код ЄДРПОУ 33185355), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІАЛІНТ" (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок. 11-Л, кімн. 323, Код ЄДРПОУ 32561084), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» (49017, м. Дніпро, вул. Возз'єднання, буд. 25, кімн. 21, Код ЄДРПОУ 34315009), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВПТЕЛЛА» ( 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, б. 67, кімн. 170, Код ЄДРПОУ 37987319), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДАРСТЕН" (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35, кімн. 22, Код ЄДРПОУ 34914929), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОРТЕКС" ( 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ЄДРПОУ 32716793), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІС ТАЙМ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, будинок 66-Д, кімн. 11, Код ЄДРПОУ 37987446), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМПІРЕ» (49051, м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, б. 14-А, кімн. 9, Код ЄДРПОУ 38955707), Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСМОЛА" (49050, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 137, оф.2, Код ЄДРПОУ 389 653 43), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМРІС" (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, будинок. 29, Код ЄДРПОУ 34408937), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, буд.2, Код ЄДРПОУ 32126346), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (49000, м. Дніпро, пр. Праці, 6, Код ЄДРПОУ 35163878), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29, кімн. 611, Код ЄДРПОУ 34316155), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ 2001" (49044, м.Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15-А, кімн. 19, Код ЄДРПОУ 31504346), Товариству з обмеженою відповідальністю «ШТОРНО» ( 49017 м. Дніпро, вул. Возз'єднання, 6.25, кімн.2, Код ЄДРПОУ 38939690), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (49000, м.Дніпро, вул. Челюскіна, б. 8, Код ЄДРПОУ 33771343), Товариству з обмеженою відповідальністю "КЕМБЕЛ" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, кімн. 221-А, Код ЄДРПОУ 39161586), Товариству з обмеженою відповідальністю «МАЄТЕЙН» (49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 6, Код ЄДРПОУ 39040632), Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТРИКОМ" (49033, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд.149, кімн. 1, Код ЄДРПОУ 33074399), Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» (49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 137, офіс 2, Код ЄДРПОУ 36962707), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРБЕЛЛА" (49017, м.Дніпро, вул. Возз'єднання, буд.25, кімн.4, Код ЄДРПОУ 38113112), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРТІКА" (49017, м.Дніпро, вул.Кам'янська, буд. 36, кімн. 318, Код ЄДРПОУ 38930771), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 6.29, Код ЄДРПОУ 32640694), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» (49017, м. Дніпро, вул. Кам'янська, буд. 36, кімн. 327, Код ЄДРПОУ 32723943), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» (49017, м. Дніпро, вул. Воз'єднання, буд. 25, кімн. 2, Код ЄДРПОУ 32466295), Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» (49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 12-А, Код ЄДРПОУ 36495272), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» (49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 6.29-А, Код ЄДРПОУ 32613760), Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (49033, м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн.204, Код ЄДРПОУ 36162739), Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» (49038, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кімн. 45, Код ЄДРПОУ 38939748), Товариству з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКС» (49017, м.Дніпро, вул. Кам"янська, буд. 36, кімн. 325, Код ЄДРПОУ 34499705), Товариству з обмеженою відповідальністю «САЛТІЗ» (49600, м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-А, Код ЄДРПОУ 34563062), Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» (49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, оф. 308, Код 32616447), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35, кімн. 23, Код ЄДРПОУ 32176638), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОЛОКО» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, 2, Код 32354141), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 11Л, кімн.323, Код ЄДРПОУ 35339131), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» (49017, м.Дніпро, вул. Кам'янська, буд.36, кімн. 332, Код ЄДРПОУ 38753580), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10, кімн. 400-В, Код ЄДРПОУ 35163878), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» (49000, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 6.35, кімн. 22, Код ЄДРПОУ 35739432), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІКС» (49126, м. Дніпро, пр. Праці, 9А, Код ЄДРПОУ 32560431), а саме -

а) зазначення №, дати, позичальника за кредитним договором, суми кредиту;

б) використання позичальником кредитних коштів - дати, суми переказу, отримувача коштів;

в) подальшого руху коштів, у тому числі за рахунками Компанії COLLYER LIMITED (First Floor Woodgate Studios, 2-8 Games Road, Cockfosters, Barnet, Herts, EN4 9hn, UK, Great Britain, реєстраційний номер 3703222), Компанії TREADE POINT AGRO LIMITED (869, High Road, London, N12 8QA,UK, реєстраційний номер 6229858), Компанії ROSSYN INVESTING CORP., (British Virgin Islands, Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918 ), Компанії TEAMTREND LIMITED (2 STONE BUILDINGS, LINCOLN'S INN, LONDON, WC2A 3TH, UNITED KINGDOM, реєстраційний номер: 3951668), Компанії MILBERT VENTURES IVC. (Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603 ), Компанії ZAO UKRTRANSITSERVISE LTD (2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham's Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309 );

r) з доданням до довідки первинних документів по руху коштів за рахунками (виписки за рахунками, документи на переказ тощо);

д) відомості щодо погашення за кредитними договорами, наданими у 2014 році Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ЄДРПОУ 32650650), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЕФ" (49005, м.Дніпро, вул. Глобинська, буд.2, Код ЄДРПОУ 31647715), Товариству з обмеженою відповідальністю "АЛЬФАТРЕЙДЕР" (49130, м.Дніпро, вул. Березинська, буд.бб-Д, Код ЄДРПОУ 36162770), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕГАТОРГ" (50059, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд.ЗЗ, кімн. 19, Код ЄДРПОУ 35601407), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-КОМПАНІ» (49022, м.Дніпро, вул. Молодогвардійська, 6.12-А, кімн. 1, Код ЄДРПОУ 33185355), Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІАЛІНТ" (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, будинок. 11-Л, кімн. 323, Код ЄДРПОУ 32561084), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІГЛОН» (49017, м. Дніпро, вул. Возз'єднання, буд. 25, кімн. 21, Код ЄДРПОУ 34315009), Товариству з обмеженою відповідальністю «ВИТЕЛЛА» ( 49083, м. Дніпро, пр. Слобожанський, б. 67, кімн. 170, Код ЄДРПОУ 37987319), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДАРСТЕН" (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, буд. 35, кімн. 22, Код ЄДРПОУ 34914929), Товариству з обмеженою відповідальністю "ДОРТЕКС" ( 49130, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 66-Д, кімн. 11, Код ЄДРПОУ 32716793), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛСІС ТАЙМ» (49130, м. Дніпро, вул. Березинська, будинок 66-Д, кімн. 11, Код ЄДРПОУ 37987446), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕМПІРЕ» (49051, м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, б. 14-А, кімн. 9, Код ЄДРПОУ 38955707), Товариству з обмеженою відповідальністю "ЕСМОЛА" (49050, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 137, оф.2, Код ЄДРПОУ 389 653 43), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІМРІС" (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, будинок. 29, Код ЄДРПОУ 34408937), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТГРУП» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, буд.2, Код ЄДРПОУ 32126346), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ" (49000, м. Дніпро, пр. Праці, 6, Код ЄДРПОУ 35163878), Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНКЕРІЯ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 29, кімн. 611, Код ЄДРПОУ 34316155), Товариству з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ 2001" (49044, м.Дніпро, вул. Гоголя, буд.15-А, кімн. 19, Код ЄДРПОУ 31504346), Товариству з обмеженою відповідальністю «ШТОРНО» ( 49017 м. Дніпро, вул. Возз'єднання, 6.25, кімн.2, Код ЄДРПОУ 38939690), Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (49000, м.Дніпро, вул. Челюскіна, б. 8, Код ЄДРПОУ 33771343), Товариству з обмеженою відповідальністю "КЕМБЕЛ" (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 8-10, кімн. 221-А, Код ЄДРПОУ 39161586), Товариству з обмеженою відповідальністю «МАСТЕЙН» (49000, м. Дніпро, пр. Праці, буд. 6, Код ЄДРПОУ 39040632), Товариству з обмеженою відповідальністю "МЕТРИКОМ" (49033, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн. 1, Код ЄДРПОУ 33074399), Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» (49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, б. 137, офіс 2, Код ЄДРПОУ 36962707), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРБЕЛЛА" (49017, м.Дніпро, вул. Возз'єднання, буд.25, кімн.4, Код ЄДРПОУ 38113112), Товариству з обмеженою відповідальністю "ОРТІКА" (49017, м.Дніпро, вул.Кам'янська, буд. 36, кімн. 318, Код ЄДРПОУ 38930771), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» (49000, м. Дніпро, пр. Слобожанський, 6.29, Код ЄДРПОУ 32640694), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» 49017, м. Дніпро, вул. Кам'янська, буд. 36, кімн. 327, Код ЄДРПОУ 32723943), Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» (49017, м. Дніпро, вул. Воз'єднання, буд. 25, кімн. 2, Код ЄДРПОУ 32466295), Товариство з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» (49005, м. Дніпро, узвіз Лоцманський, буд. 12-А, Код ЄДРПОУ 36495272), Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» (49600, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 6.29-А, Код ЄДРПОУ 32613760), Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ-СТАНДАРТ» (49033, м.Дніпро, вул. Богдана Хмельницького, буд. 149, кімн.204, Код ЄДРПОУ 36162739), Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» (49038, м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 10, кімн. 45, Код ЄДРПОУ 38939748), Товариству з обмеженою відповідальністю «РУДНЕКС» (49017, м.Дніпро, вул. Кам"янська, буд. 36, кімн. 325, Код ЄДРПОУ 34499705), Товариству з обмеженою відповідальністю «САЛТІЗ» (49600, м.Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29-А, Код ЄДРПОУ 34563062), Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» (49005, м. Дніпро, вул. Глобинська, буд. 2, оф. 308, Код 32616447), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» (49035, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 35, кімн. 23, Код ЄДРПОУ 32176638), Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОЛОКО» (52005, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Дружби, 2, Код 32354141), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» (49100, м. Дніпро, проспект Героїв, 11Л, кімн.323, Код ЄДРПОУ 35339131), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» (49017, м.Дніпро, вул. Кам'янська, буд.36, кімн. 332, Код ЄДРПОУ 38753580), Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10, кімн. 400-В, Код ЄДРПОУ 35163878), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» (49000, м. Дніпро, Криворізьке шосе, 6.35, кімн. 22, Код ЄДРПОУ 35739432), Товариству з обмеженою відповідальністю «ЮНІКС» (49126, м. Дніпро, пр. Праці, 9А, Код ЄДРПОУ 32560431), з доданням первинних документів (виписки за рахунками)

е) в письмовому вигляді інформацію щодо погашення АТ «КБ «ПриватБанк» заборгованості перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , а саме:

- надати інформацію, за якими саме кредитними договорами рефінансування, укладеними між АТ «КБ «ПриватБанк» та НБУ, за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , було погашено заборгованість в розмірі 3,042 млрд. грн., із зазначенням номера, дати кредитного договору рефінансування та договору поруки, дат та сум погашення за кожним кредитним договором рефінансування окремо, якщо погашення здійснювалось за декількома кредитними договорами;

- надати інформацію про погашення заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо), за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , з дати укладання кредитного договору рефінансування по дату надання відповіді, із зазначенням дати погашення, суми погашення, виду погашеної заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

кредитний договір №7 от 04.03.2014 року (договір поруки №7/П от 28.04.2016 року); кредитний договір №26 от 04.04.2014 року (договір поруки №26/П от 28.04.2016 року).

- станом на дату надання відповіді надати інформацію щодо залишку заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо) із зазначенням виду заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/11 від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

- надати завірені копії документів (платіжні доручення тощо), які підтверджують здійснення оплати заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , з дати укладання кредитних договорів рефінансування по дату надання відповіді, в розрізі наступних договорів:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

Витребувати у Національного банку України (01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9, Код ЄДРПОУ 00032101):

1) довідку про погашення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» кредитів рефінансування у квітні-листопаді 2016 року;

2) результати незалежного розслідування Детективного агентства Kroll Associates U.K. Limited (довідки, звіти, таблиці тощо), складені на виконання Statements of Work for Investigation Services, з Національним банком України, у тому числі, але не обмежуючись, від 05.02.2016 року, 20.01.2017 року

3) Постанову НБУ № 260 від 15.04.2015 року;

4) Рішення Координаційного комітету НБУ від 29.09.2019 року (ро'зясненя відносно забезпечень).

5) в письмовому вигляді інформацію щодо погашення АТ «КБ «ПриватБанк» заборгованості перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , а саме:

кредитний договір № 19 від 24.10.2008 року (договір поруки №19/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 19 від 03.03.2009 року (договір поруки №19-1/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 54 від 02.10.2014 року (договір поруки №54/П від 27.05.2016 року);

кредитний договір № 120 від 05.12.2014 року (договір поруки №120-1/П від 05.08.2016 р-);

кредитний договір № 10 від 20.02.2015 року (договір поруки №10-1/П від 11.08.2016 року);

станом на дату надання відповіді надати інформацію щодо залишку заборгованості АТ «КБ «ПриватБанк» перед НБУ за кредитними договорами рефінансування, за якими укладав договори поруки ОСОБА_3 , (з розбивкою за кожним кредитним договором рефінансування окремо) із зазначенням виду заборгованості (основна сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції та інше), в розрізі наступних договорів: