печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19624/20-к
Примірник № ___
18 травня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
18.05.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002265 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора.
До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшло ряд заяв від ОСОБА_4 щодо ймовірних фактів вчинення кримінальних правопорушень народним депутатом України ОСОБА_5 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , за пособництва працівників правоохоронних органів.
Прокурор вказав, що у заяві про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 зазначає про факт подання завідомо недостовірних відомостей народним депутатом України ОСОБА_5 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», в частині невідображення відомостей про отримані доходи та наявні фінансові зобов'язання.
Згідно із заявою ОСОБА_4 від 06.09.2018 народний депутат України ОСОБА_5 та депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 створили злочинну організацію з незаконного збагачення активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та протиправно заволоділи активами вказаних товариств.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що з ОСОБА_5 він познайомився в 2011 році, коли він звернувся до його батька ОСОБА_7 з пропозицією спільного ведення аграрного бізнесу. Так як ОСОБА_7 бізнесом не займався, то з даною пропозицією ОСОБА_5 звернувся до нього, на що він погодився. У подальшому ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_6 . Упродовж 2012 - 2014 років народний депутат України ОСОБА_5 та депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 отримали від нього в позику готівкові кошти на загальну суму 2 265 000 доларів США, з метою інвестування в діяльність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за якою не отримав до теперішнього часу жодного розрахунку від них. Передача коштів оформлювалась угодами (всього 10 угод), також поверненню підлягали відсотки за кредитом, але це питання вирішено шляхом передачі йому додаткового пакету акцій статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлися три компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (належала йому), « ОСОБА_8 » (належала ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (належала ОСОБА_6 ). Всього, у його власності перебувало 75 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким в свою чергу на 100 % володіла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому стало відомо, що 18.07.2018 частку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 75% відчужено на підставі підроблених документів, а саме: договору опціону на купівлю корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.10.2011 та заяви про прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) від 17.07.2018. В результаті чого проведено незаконно державну реєстрація змін керівників товариств, змінено адреси їх місцезнаходження, відчужено нерухоме та рухоме майно на користь підконтрольних підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Прокурор вказав, що час досудового розслідування з метою дослідження питання створення, реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи вказаного товариства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в копіях.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002265 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ст. 368-2, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в копіях.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів: прокурорам другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконувачу обов'язків прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_12 , прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокурати № 2 міста Києва ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1